晶科能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 √ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他（请文字说明） 广发基金、易方达基金、华夏基金、新华基金、鹏华基金、申万菱 信基金、建信基金、中银基金、富安达基金、国寿资产、人保养 老、东方红资管、中信资管、兴证资管、高盛资管等机构，以及长 参与单位 江证券、东吴证券、中信建投证券、财通证券、招商证券、兴业证 券、天风证券、中信证券、西部证券、建银国际、安信证券、银河 证券、申万宏源证券、国海证券、Morgan Stanley等组织的策略 会及投资者调研。 董事会秘书：蒋瑞 公司接待人员姓 投资者关系总监：魏添 名及职务 投资者关系经理：陈普妆、章友浩 时间 2023年12月 地点 各地券商策略会、公司现场调研、线上电话会议、线下参观 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及相关子公司经营发展需要，公司为子公司向金融机构申请融资 提供连带责任保证担保，本次担保合计为人民币 29.10 亿元，具体如下： 1、滁州晶科向渤海银行股份有限公司合肥分行申请综合授信敞口额度不超 过人民币 5 亿元，授信期限不超过一年，公司为上述敞口授信额度提供连带责任 保证担保，担保金额为人民币 5 亿元，具体以签订的担保协议为准。 2、安徽晶科向渤海银行股份有限公司合肥分行申请综合授信敞口额度不超 过人民币 5 亿元，授信期限不超过一年，公司为上述敞口授信额度提供连带责任 1 被担保人中无晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联方。 截至本公告披露日，公司为晶科能源（滁州）有限公司（以下简称"滁 州晶科"）提供 ...

独立意见 晶科能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项发表的 综上，独立董事一致同意公司本次签署子公司《股权收购协议》之补充协议的议案。 独立董事：裘益政、施俊琦、贾锐 2023年12月26日 二、《关于签署子公司<股权收购协议>之补充协议的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审阅，并发表以下独 立意见： 公司本次签署补充协议，有利于推动交易的顺利实施，促进公司业务发展和持续经 营，有利于更好地维护上市公司及全体股东利益。公司将严格控制本次交易的风险，督 促交易对手方按期履行付款义务。 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经过对公司高级管理人员候选人专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书候选人具有履行相应职责的任职条件及工 作经验，其任职资格不存在《公司法》《 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于出售子公司股权进展暨签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开了第 一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十九次会议，于 2023 年 6 月 14 日 召开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于对外出售子公司 100%股权的议 案》，同意公司出售持有的新疆晶科能源有限公司（以下简称"新疆晶科"）100% 股权，具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日和 2023 年 6 月 15 日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源关于对外出售子公司 100%股权的 公告》（公告编号：2023-038）、《晶科能源 2022 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-043 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事 会非职工代表监事，与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，以上成员自 2023 年第三次临时股 东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举第二届董事会董事长的议案》《关于董事会战略委员会更名为战略与可持续 发展委员会的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员 ...

上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：晶科能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受晶科能源股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《晶科能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶 科能源股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》（公告编号：2023-114）。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式在上海晶科中心 10 楼会议室召开。全体监事一致同意 豁免本次会议提前发出会议通知的要求。经全体监事共同推举，本次会议由肖嬿 珺女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-111 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司 2023 年 第三次临时股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将 与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届 监事会，任期与公司第二届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关监事任职 的资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 晶科能源股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 27 日 晶科能源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期于 2023 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,708,192,197 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 7,708,192,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.2714 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.2714 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会 ...

案件所处的仲裁阶段：仲裁和解 公司所处的当事人地位：仲裁被申请人 案由：合同纠纷 仲裁和解结果：仲裁庭于 2023 年 12 月 15 日，决定案件因和解终结。晶科 能源股份有限公司（以下简称"公司"或"晶科能源"）与 Sterling and Wilson International FZE（以下简称"SW FZE"）及其关联方就《组件供货合同》相 关争议达成全面和解并签署《和解协议》，根据《和解协议》的内容，公司需 支付（1）建设或安装 32MW 光伏组件产品所产生的费用以及 SW FZE 主张 其支付给业主的违约金，共 28,737,865.16 美元，以及（2）SW FZE 合理仲裁 费用的 50%。经仲裁庭评估，公司需承担的 SW FZE 合理仲裁费用为 1,802,928.24 美元。 对公司损益产生的影响：本次《和解协议》的履行预计对公司 2023 年度归属 于母公司所有者的净利润影响为-25,959,674.39 美元，公司将依据会计准则和 后续执行情况进行相应的会计处理。本次仲裁和解事项不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响，前述测算数据为公司财务部门的初步测算，具体 影响以公司年度审计 ...