证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-017 上海联影医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 2094 号 (第一页,共二页) 上海联影医疗科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"联影医疗") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金 在放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 联影医疗管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海联影医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的以及 2023 年度在任独立 董事 JIA HONG GAO、王少飞、盛雷鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事 JIA HONG GAO、王少飞、盛雷鸣及其直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 JIA HONG GAO、 王少飞、盛雷鸣不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事 JIA HONG GAO、王少飞、盛雷鸣符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-010 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗））第二 届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议同时采用了现 场与通讯相结合的表决方式,本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人, 实际 参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会 工作报告》。 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 JIA HONG GAO，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"联影医疗"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立 意见，发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 JIA HONG GAO，男，1961 年出生，美国国籍。1979 年至 1984 年，就读于中 国科学技术大学物理专业，获得学士学位；1985 年至 1991 年就读于 Yale ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-011 上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公 司总股本824,157,988股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份4,716,821股， 以此为基数计算，合计拟派发现金红利 204,860,291.75 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条 规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当 年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计 算 "。 公 司 2023 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对公司关于增加 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 联影医疗于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 9 票，无反对 票，无弃权票。本次日常关联交易为向关联方深圳市联新移动医疗科技有限公司 销售医学影像设备和配件等，预计增加金额人民币 7,700 万元。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海联影医疗科技股份有限公司章程》等相关规 定,本议案无需提交股东大会审议。 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第二 届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议同时采用了现 场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达公司全体 董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定, 会议决议合法、有效。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营情况和财务状况等 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-015 上海联影医疗科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司在募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、总投资金额、投资用途不发生 变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投 入规划及募投项目建设实际需求，对"营销服务网络项目"作部分调整并延期至 2024 年 12 月，本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构出具了明确的核查 意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）10, ...

2、续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 6 日分别召开第一届董事会第十九 次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》，同意聘任普华永道中天为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。普华永道中天是普华永道国际网络 成员机构，拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质， 同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务 所。此外，普 ...