2024 年 4 月 12 日 经核查独立董事郑亚光先生、魏于全先生、彭永臣先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海创药业股份有限公司 董事会 海创药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑亚光 先生、魏于全先生、彭永臣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-012 海创药业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发展需要，拟使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会 第四会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安 全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循 环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 2.7 亿元（含本 数）。董事会授权公司董事长或董事长授权的人员在有效期及前述资金额度内决 策并签署相关合同和其他文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受 托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理品种、签署合同及协议等，具 ...

第二届董事会第四次会议文件 海创药业股份有限公司 海创药业股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2024年4月12日召开第 二届董事会第四次会议。我们作为公司的独立董事,根据相关法律、法规、规章、 规范性文件及公司章程的相关规定与要求,基于独立判断的立场,已于会前认真 审阅了公司第二届董事会第四次会议的相关议案,经认真审阅相关文件、审慎分 析后,我们就公司第二届董事会第四次会议审议的议案《关于续聘公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构的议案》《关于公司 2024年度关联交易预计的议案》 相关事项发表事前认可意见如下: 一、《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》的事前认 可意见 经核查,我们认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券期 货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,为保持 审计工作的一致性和连续性,我们一致同意公司续聘德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2024年度财务及 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-015 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二 届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度 的议案》，根据经营发展及资金使用计划的需要，提请董事会授权公司管理层分 次向与公司有长期合作意向的优质商业银行申请综合授信，额度总计不超过 8.5 亿元人民币（或等值外币），授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、长期 借款、在建工程抵押贷款、固定资产抵押贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 保函、信用证等；并授权公司董事长办理上述事宜及签署相关法律文件。授权有 效期为自本次董事会审议通过之日起，至下一次董事会审议申请授信额度事项之 日止。在上述授信额度和期限内，授信额度可循环滚动使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际授信额度以银行审批的 授信额度和期限为准，具体融资金额和期限将视公司资金的实际需求一次或分次 向银行申请融资来确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司同意授权公司董事长或董事长指 定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签 ...

海创药业股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 作为海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人 彭永臣严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章 的规定和要求,在 2023年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事 的职责,促进公司规范运作、健康发展,切实维护公司和公众股东的合法权益。 现将本人 2023 年度工作述职报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 独立直事人员情况 2023 年 9 月 15 日,公司第一届董事会任期届满。公司召开 2023 年第一次 临时股东大会实施换届选举。换届后,本人继续担任公司独立董事。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭永臣,1953年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 1982 年至 1989 年担任四川省监狱管理局副处长,1989 年至 1992 年担任四川省 政法委员会综治办副主任,1992年至1993年担任四川省涉外律师事务副主任 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-018 海创药业股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司根据（以下简称"公司"）根据《公司章程》《独立董 事工作制度》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规 定，结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，制定了 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届 董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，董事、监事薪酬（津贴） 方案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、在公司兼任行政职务的其他非独立董事，依据其与公司签署的《劳动合 同》或《聘任合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取 ...

公司代码：688302 公司简称：海创药业 海创药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海创药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部 门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证 监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务,具有丰富的证券服务业务经验。 海创药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永") 作为 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》(财会(2023) 4 号),公司对德勤华永 2023 年年报审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为德勤华永资质等方面合规有 ...

海创药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 9.3 亿元（包 含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日 起至下一次董事会审议该事项之日止，在前述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-011 一、现金管理概况 在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金使用效 率，合理利用闲置资金，增加资产收益。 （二）资金来源 公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。 （三）现金管理额度及期限 公司计划使用不超过人民币 9.3 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自本次 ...

海创药业股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险 监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们 对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对 贵公司实施 2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总 表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金 ...