证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-037 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派范哲先生（简历见附件） 接替刘鹭先生履行公司首发上市项目的持续督导职责。本次变更后，公司持续督 导保荐代表人为范哲先生和李威先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对刘鹭先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做的工作表 示衷心感谢！ 特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换河南 仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代 表人的函》。华泰联合证券作为公司首发上市项目的保荐机构，原指定刘鹭先生 和李威先生为公司持续督导保荐代表人，现刘鹭先生因个人工作变动调离华泰联 合证券，无 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-036 自双方对投资事项达成初步意向后，公司就收购交易事项与相关各方持续进 行了沟通磋商等工作。根据裕汉光电于 2023 年 9 月 14 日向公司出具的说明函， 其于 9 月 12 日收到 AOI 发出的书面通知，终止双方为收购案签署的 SPA 协议。 为继续推进本次交易，裕汉光电正通过多种途径与 AOI 进行沟通。目前公司就 此事与裕汉光电保持积极沟通，持续关注后续进展情况，将按照有关法律法规的 要求及时履行信息披露义务。 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资意向书签署概要 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日， 与裕汉光电子科技（上海）有限公司（以下简称"裕汉光电"）签署《投资意向书》。 公司与裕汉光电达成初步投资意向，拟投资 1.5 亿元人民币到 2 亿元人民币，并 取得裕汉光电不超过 30%股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司（以 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产 业园研发楼二楼会议室 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-035 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 171,708,823 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 171,708,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.8378% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 基于上述，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的相关规定以及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，进行了充分的核查验证，就题述事 项发表法律意见，并在公司提供文件、披露公告及其签章、内容均真实、准确、 完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且文件副本、复 印件均与原件一致的前提下，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2023 年第一次临时股东大会的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：仕佳光子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘鹭 | 联系电话：025-83387753 | | 保荐代表人姓名：李威 | 联系电话：021-38966585 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为河南仕佳光子科技股份有限公司 （以下简称"仕佳光子"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对仕佳光子进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 发行人2023年半年度报告显示，公司2023年半年度归属于上市公司股东的净 利润为-1,772.15万元，同比下降153.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为-3,234.94万元，同比下降238.91%，下降幅度较大。保荐机构知 悉上述情况后，通过高管访谈、查阅相关公告文件 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于参加2023 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将关注 的问题提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-034 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 （四）投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将 关注的问题提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回 答。 三、 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2 / 8 二〇二三年九月 1 / 8 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 7 | | | 议案二：关于选举监事的议案 | 8 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《河南仕佳光子科技股份有限 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688313 公司简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 156 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 本报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 2 / 156 四 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-027 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地 反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 6 月 30 日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相 关资产计提减值准备。2023 年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额 为 768.65 万元。具体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们作为河南仕佳光子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第三届董事会第十三次 会议相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 独立董事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专 业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构 并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能够遵循独立、客观的执业准则， 为公司提供专业的审计服务。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司的审计机构。 二、关于计提资产减值准备的独立意见 独立董事认为本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够真实、客观、公 允地反映公司资产状况和经营成果，使公司会计信息更加可靠。本次计提资产减 值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司与全体股东利 ...