北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（"以下简称"《公司章程》"）《北京经纬恒润科技股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠实 勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2023年召 开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提 出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董 事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋健，男，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权。清华大学机械工程 专业，博士研究生学历，教授。1982 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表的审计机 构及内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北 京经纬恒润科技股份有限公司章程》的有关要求，公司对立信在 2023 年度审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 2.资质条件 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒 润 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共 募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-038 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币-21,725.66万元。截至2023年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币26,314.61万元。 根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司当年度未实现盈利或当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为 负数时可以不进行利润分配。2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币-21,725.66万元，公司经营性现金流量净额为-55,928.84万元。除此之 外，随着行业竞争逐渐激烈，研发技术不断更新迭代，公司为了保持自身技术先 进性，在人才培养、技术研发、项目投资等经营活动上有较大的现金需求。为更 好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际情况和战略规划 后，经公司审慎研究讨论，拟定公司2023年度不进 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒 润申请 2024 年度综合授信额度并提供担保的事项进行了核查，并发表核查意见 如下： 一、申请 2024 年度综合授信额度及担保额度情况概述 （一）综合授信额度情况概述 为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合 2024 年度经营计划，公 司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 40 亿 元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签 订的协议为准。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人 士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信 额度及授权事项的有效期为自 2023 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，北京经纬恒润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）结合自身发展阶段和实际情况，制定了《2024年度"提质 增效重回报"行动方案》，以进一步提升公司经营质量和市场价值，维护股东利 益，提升投资者回报。具体方案内容如下： 一、聚焦公司主业，提升经营质量 自设立之初，公司持续提升对电子系统的理解，形成以电子系统为核心的 "三位一体"式的业务布局，电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾 驶整体解决方案三大业务在核心技术、应用场景、行业客户群等方面实现内生 式循环加强发展。经历二十年发展，公司基本完成整车电控产品的全覆盖布局， 形成"分布式电控单品—域控产品—L4 集成平台"短中长期结合的产品模式， 实现量产落地；自主研发软件攻克国产化难题，助力提升客户研发效率和安全 性；紧跟整车出海发展趋势，拓展国内外合作伙伴。 2024 年，公司将继续深耕主业，坚持实现既定的经营目标，持续提升经营 质量，加强高附加值产品的研发与合作，降本增效，有质有 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-045 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表赵晓文女士的辞职报告。因工作调整，赵晓文女士申请辞去公司 证券事务代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务 后，赵晓文女士仍在公司其他管理岗位任职。赵晓文女士在担任证券事务代表期 间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 公司分别于2024年4月15日和2024年4月25日召开第二届董事会提名委员会 第一次会议和第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，公司董事会同意聘任高冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展工作。 高冰女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其 任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。高冰女士简 历详见附件。 截至目前，高冰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。高冰女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-039 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的公告 1.董事会审议情况和关联董事回避情况、监事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议 1 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"经纬 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11493 号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称经纬 恒润）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 北京经纬恒润科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11493 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，经纬恒润于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public accountants llp 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11492 号 北京经纬恒润科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11492 号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称经纬恒润） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...