特此公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会，于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年 第五次临时股东大会，于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第七次会议、第三 届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议、第 三届监事会第十次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-036 超过人民币 3,000 万元（含）；用于维护公司价值及股东权益的回购资金为不低于 人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民 币 130.84 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 012）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第三十七 条的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-035 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 30 日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期限。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-033 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）相关事项尚在进行中，延长公司本次发行的股东大会决议有效 期，有利于保障公司本次 ...

经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-032 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 30 日以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期即 将届 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 2024年4月29日 10：00-11：00 时间 2024年4月29日 16：00-17：30 地点 / ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-031 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的 公告 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roads ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 318.67 million in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 20.21%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 29.40 million, which is a reduction in loss by CNY 31 million compared to the same period last year[6] - The gross margin for the main business products increased to 33.71%, up by 10.51 percentage points year-on-year[6] - The company's operating revenue increased by 20.21% compared to the previous year[9] - Total revenue for Q1 2024 reached RMB 318,671,912.60, an increase of 20.2% compared to RMB 265,086,171.19 in Q1 2023[20] - Total revenue from sales of goods and services reached CNY 340,034,857.73 in Q1 2024, up from CNY 262,063,397.77 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 29.8%[23] - The company's total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY 24,831,762.59, compared to a loss of CNY 60,217,082.62 in Q1 2023, marking an improvement of approximately 58.8%[21] Research and Development - R&D investment totaled CNY 91.66 million, accounting for 28.76% of revenue, a decrease of 4.08 percentage points from the previous year[5] - Total R&D investment increased by 5.29%, influenced by the merger with Lingou Chuangxin and enhanced R&D efforts[9] - The proportion of R&D investment to operating revenue decreased by 4.08 percentage points, as revenue growth outpaced R&D investment growth[9] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to RMB 91,660,255.65, compared to RMB 87,051,722.89 in Q1 2023, indicating a growth of 5.8%[20] Cash Flow and Liquidity - The company’s cash flow from operating activities was CNY 71.59 million, an increase of 26.62% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities rose by 26.62%, attributed to accelerated consumption of long-term prepayments[9] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 226,711,532.91 as of March 31, 2024, down from RMB 245,096,454.37 at the end of 2023, a decline of 7.0%[17] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 116,201,888.33 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 46,501,174.98 in Q1 2023[24] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 146,853,204.56 CNY in Q1 2024 from 451,292,734.52 CNY in Q1 2023, a decline of approximately 67.4%[33] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,294[11] - The top three shareholders hold a combined 62.78% of the shares, indicating significant ownership concentration[12] - The company plans to repurchase shares for equity incentives and to maintain company value and shareholder rights within 12 months[14] - The company repurchased a total of 721,655 shares, representing 1.15% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 50,004,200.08[15] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2.19 billion, down 7.57% from the end of 2023[5] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 2,193,453,845.44, down from RMB 2,373,077,954.72 at the end of 2023, a decrease of 7.6%[20] - Total current liabilities decreased to RMB 564,309,192.78 as of March 31, 2024, from RMB 683,430,548.27 at the end of 2023, a reduction of 17.4%[19] - The company's total equity as of March 31, 2024, was RMB 1,425,017,634.12, down from RMB 1,471,463,246.83 at the end of 2023, a decline of 3.1%[20] Profitability Metrics - The company’s basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.47, indicating a loss[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 were -0.24 CNY, compared to -0.85 CNY in Q1 2023[32] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -25,119,570.51, compared to CNY -59,560,140.68 in the same period last year, indicating a significant improvement[21] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 7,001,228.58, an improvement from a loss of CNY 53,515,247.23 in Q1 2023[30] - The company reported a net loss from fair value changes of RMB 1,418,310.79 in Q1 2024, compared to a gain of RMB 15,041,903.54 in Q1 2023[20]

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会 公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会 | | | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案： 7 | | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | 议案五：公司 2023 年度资本公积转增股本预案的议案 | 13 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | 14 | | 议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 | 15 | | 议案八：关于 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3][17]. Core Views - The company achieved a revenue of 1.303 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20.74%, with a gross margin increase of 8.1 percentage points to 25.67% [17]. - The company has successfully expanded its product lines, particularly in the AC/DC power management chip segment, which saw a revenue increase of 151.77% in the small and large home appliance sectors [17]. - The report anticipates a revenue forecast of 1.650 billion yuan for 2024 and 1.974 billion yuan for 2025, with a projected net profit of 0.85 billion yuan for 2024 [18]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 1.303 billion yuan, with a net loss of 91.26 million yuan, indicating a narrowing of losses compared to previous periods [17]. - The fourth quarter of 2023 saw a revenue of 387 million yuan, marking a year-on-year increase of 41.95% and a quarter-on-quarter increase of 28.80% [17]. - The gross margin for Q4 2023 was 28.60%, reflecting a year-on-year increase of 22.4 percentage points [17]. Product Line Performance - The LED lighting power management chip segment generated 921 million yuan in revenue, accounting for 71% of total revenue, with a gross margin increase of 6.95 percentage points to 22.47% [17]. - The AC/DC power management chip segment achieved 190 million yuan in revenue, representing a year-on-year growth of 58.21% and a gross margin of 37.51% [17]. - The motor drive and control chip segment saw a significant revenue increase of 624.22%, with a gross margin of 37.75% [17]. Future Outlook - The company is expected to continue its product expansion, with a forecasted revenue of 2.233 billion yuan by 2026 [18]. - The report suggests that the company will maintain its "Buy" rating due to successful new product developments despite a downward adjustment in revenue forecasts for 2024 and 2025 [17][18].