证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-047 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-049 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 4 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 6 月 6 日 以现场和视频相结合的方式召开，由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》以下 简称（"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《杭州华光 焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作 为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅了公 司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次向特定对象发行"）相关事项 发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为公 司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 4、公司就本次向特定对象发行编制了 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司董事会认 为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 经认真审阅，我们认为： 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。因此，我们同意《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的 议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 6 日 9:00 时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司独立董事黄列群 先生召集和主持。本次会议应参加独立董事 3 名，实参加独立董事 3 名，会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-048 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司董事会 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年度股东大会已审议通过《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议 案》，故本议案及其他与公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票有关的 议案无需再次提交股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件关于以简易程序向特定对象发行股票的相 ...

Group 1 - The company plans to issue shares to specific investors in 2025, raising a total of no more than 199 million yuan [1] - The funds raised will be used for the second phase of the production base project for welding materials in Thailand [1] - The number of shares to be issued will not exceed 27.0257 million shares, with the issue price set at no less than 80% of the average trading price over the last 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] Group 2 - The issuance will target no more than 35 specific investors, with the final selection based on subscription bids [1]

Group 1 - Huaguang New Materials has experienced a continuous decline for four trading days, with a cumulative drop of -6.75% [1] - Huaguang New Materials Co., Ltd. was founded in 1995 and focuses on intelligent, efficient, and green welding solutions, recognized as a national high-tech enterprise [1] - Guojin Fund's Guojin Autonomous Innovation Mixed A has entered the top ten shareholders of Huaguang New Materials, marking its new entry in the first quarter of this year [1] Group 2 - The fund manager of Guojin Autonomous Innovation Mixed A is Sun Xinyan, who has a background in engineering and has held various positions in investment management since 2015 [4][5] - Sun Xinyan has managed the Guojin Autonomous Innovation Mixed A fund since July 12, 2024, achieving a return of 16.80% during his tenure [5] - Guojin Fund Management Co., Ltd. was established in November 2011 and has multiple shareholders, with Guojin Securities holding 51% [5]

浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 发文号：TCYJS2025H0698 5．本法律意见书仅供华光新材本次差异化权益分派之目的使用，不得用作 任何其他目的。 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有限 公司（以下称"华光新材"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 （以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》之第五号《权益分派》等有关法律、法规和规范性文件以 及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》" ...

每股现金红利0.277元（含税） ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-042 杭州华光焊接新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东（公司回购专用证券账户除外） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东大 会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。 （1）差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-042 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 4 月 25 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东（公司回购专用证券账户除外）。 （1）差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...