证券日报网讯 8月14日晚间，兰剑智能发布公告称，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于审 议及其摘要的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月14日晚间，兰剑智能发布公告称，公司董事会近日收到公司副总经理蒋霞先生提交的 书面辞职报告，蒋霞先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子 公司任何职务。 ...

Core Viewpoint - Lanjian Intelligent (688557.SH) reported a revenue of 623 million yuan for the first half of 2025, marking a year-on-year growth of 19.54% and a net profit attributable to shareholders of 41.36 million yuan, reflecting an 11.89% increase [1] Financial Performance - The company's revenue increased by 19.54% year-on-year, driven by its focus on the robotics smart logistics system industry and increased R&D investment and technological innovation [1] - The net profit attributable to shareholders rose by 11.89%, while the non-recurring net profit decreased by 1.34% [1] - Basic earnings per share stood at 0.40 yuan [1] R&D Investment - R&D investment increased by 9.91 million yuan year-on-year, although the proportion of R&D investment to revenue slightly decreased due to the larger revenue growth [1]

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Jiang Xia, the Deputy General Manager of Lanjian Intelligent Technology Co., Ltd., due to reaching the legal retirement age, and the company no longer recognizes him as a core technical personnel after his departure [2] - For the fiscal year 2024, Lanjian Intelligent's revenue composition is as follows: intelligent manufacturing accounts for 92.93%, intelligent warehousing and logistics automation system services account for 6.95%, and other businesses account for 0.12% [2]

兰剑智能（SH 688557，收盘价：36元）8月14日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约6.23亿元，同比增加19.54%；归属于上市公司股东的净利润约4136万元，同比增加11.89%；基本每股 收益0.4元，同比增加11.11%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时采用的一种投 票方式。即公司选举董事时，股东所持的每一股都拥有与应选董事总人数相等的 投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认为合适的方 式分散选举数人，按投票多少依次决定董事人选。 兰剑智能科技股份有限公司 第六条 在股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表 1 明该次董事选举采用累积投票制。 第七条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票 ...

兰剑智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的利 益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规的规定以及《兰剑智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（包括公司的控股子公司）为他人提供下列担保的 行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为 其提供担保，其中包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况 恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司在对外提供担保，应根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供 ...

兰剑智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经营范围内发生的可能 引致资源或者义务转移的事项。交易包括下列事项： 第二条公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进行 表决时，应当回避； 第一条 为了进一步完善兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《兰剑智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一 ...

兰剑智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资产等 进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； 1 （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须与公司规模相适应，不能影响公 ...

兰剑智能科技股份有限公司 兰剑智能科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利 益。 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金的原则 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 1 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联 方使用： 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用兰剑智能科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及关联方占用资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》相关法律、行政法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关 ...