证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-025 （一）本激励计划对外披露前，公司严格按照《内幕信息管理制度》的相关 规定，限定内幕信息知情人范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的 商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知 情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围内，未发现存在信息 泄露的情形。 （二）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示， 在自查期间，上述核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司提交申请，对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内（以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\exists0\exists\exists\nexists+\exists\exists$$ 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-024 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事 SHUO ZHANG（张朔）女士、董莉女士因 公务未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2023-008 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 信达澳银 齐兴方 刘全 王宇豪 及人员姓名 广发证券 李佳蔚 光大证券 孙啸 天弘基金 蔡锐帆 光证资管 胡守正 长江资管 施展 国君资管 陈思靖 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-020 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）首次授予激励对象名单进行了公示。根据《管理办法》及 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司监事会对公司《激励计划》首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况 1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司 章程》 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-021 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖州泰芯微电子 有限公司于 2023 年 12 月 25 日收到政府补助款项 1,900.00 万元，为与收益相关的政府 补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划 分政府补助类型。上述政府补助未经审计，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况 仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《泰凌微 电子（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，泰凌微电子（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会 ...

2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（最终以签 订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（最终以签订的保险合同为准） 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-009 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为完善公司风险控 制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人 员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据 《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责 任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：泰凌微电子（上海）股份有限公司 公司监事会认为：公司购买公司及董监 ...

证券简称：泰凌微 证券代码：688591 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对泰凌微 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | | 见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 二〇二三年十二月 | 一、公司实施本激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 17 | | 四、本激励计划激励对象的确定 19 | | 五、本激励计划履行的信息披露义务 20 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 21 | | 七、本激励计划对上市公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关联董事回避表决情况 22 | | 九、结论意见 22 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和 ...