证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-010 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）担 任恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒玄科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，负责恒玄科技上市 后的持续督导工作，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前首次公 开发行股票并上市的持续督导期限已满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和规范性文件的 相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《恒玄科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《恒玄科技（上海）股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准 时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王志华：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王志华先生 1983 年至 1988 年任清华大学助教，1988 年至 1992 年任清华大学讲师，1992 年至 1993 年 任美国卡内基梅隆大学访问学者，1 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 88666681 Peter 111 111 2004 人 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于恒玄科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10335 号 恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"恒玄科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年3月27日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10332 号的 无保留意见审计报告。 恒玄科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-015 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分内 部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更 公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分内部制度的议 案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》,现将相关内容公告如 下： 一、本次变更注册资本的情况 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属34,708 股。该部分股票均为普通股，已于2023年7月5日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成登记。 至此，公司股份总数由普通股12,000万股变更为普通股12,003.4708万股； 公司注册资本由12,000万元人民币变更为12,003.4708万元人民币。 二、公司章程修订情况 基于以上公司注册资本变更的相关情况，以 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-014 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整审计委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立 董事的议案》《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况 公司原董事 Xiaojun Li 先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第二届董 事会非独立董事职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-035）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二 届董 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规 范性文件和和《恒玄（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及进行内部控制审计业 务的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 公司独立董事人数不符合或达不到本制度规定的人数时，公司应当 按照规定补足独立董事人数。 恒玄科技（上海）股份有限公司 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； （二）符合第九条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具备五年以上履行独立董事职责所必要的法律、会计或者经 济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规和中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则及公司章程规定的其他条件。 第八条 独立董事候选人应无以下不良记录： （一）最近 36 月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处 罚或者司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的； （三）最近36月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评； （四）存在重大失信等不良记录； （五）在过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托 其他独立董事代为出席董事会会议被董事会提请股东 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四章 决策程序 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对 1 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议，形成明确的审查意见。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事居多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由董事会选举产 生，负 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-008 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方 式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄 律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄 科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章 程》及公司《监 ...