上海合合信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 前款"重大信息"，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的顾客群和 新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； 第一章 总 则 第一条 为规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的及 时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海合合信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍 ...

第一章 总则 上海合合信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，维护股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、本 规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和 ...

上海合合信息科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合合信息科技股份有限公司董事会,现提名萧志 雄为上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己书 面同意出任上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海合合信息科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: - (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-027 上海合合信息科技股份有限公司 关于董事变更暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选 独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会 专门委员会组成人员的议案》。具体情况说明如下： 一、独立董事变更情况 公司董事会近日收到公司独立董事刘华先生的书面辞职报告。因工作原因， 刘华先生申请辞去公司第二届董事会独立董事之职，同时辞去董事会提名委员会、 董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会的相应职务，其辞职后将不再担任 公司任何职务。 刘华先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法 规和《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 刘华先生的 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-023 上海合合信息科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本变更为 140,000,000 股。 二、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及《上市公司章程指引 （2025）》的相关规定 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-024 上海合合信息科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案， 现将有关情况公告如下： 上海合合信息科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日 为深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公 司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，公司拟在 境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-026 上海合合信息科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联 合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到毕马威香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验， 具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请 毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人萧志雄,已充分了解并同意由提名人上海合合信息科技 股份有限公司董事会提名为上海合合信息科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海合合信息科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-025 上海合合信息科技股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行并上市"），根据相关规定，拟对《上海合合信息科 技股份有限公司章程》及其附件《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规 则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发 行并上市后适用的《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《上 海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《上海合合信息科技股 份有限公司董事 ...