海南金盘智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（"公司"）股东会的组织管理和议事 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市 公司股东大会规则》及《上市公司治理准则》，制定《海南金盘智能科技股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本《规则》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-071 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），公司 向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集 资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募 集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资 金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了中汇会验[2022] 6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到 位情况验证报告》。 第 1 页 共 14 页 (二 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-068 海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第 三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意将公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格进行调整，限制性股票的授予价格（含预 留部分）由 13.57 元/股调整为 13.12 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股 ...

海南金盘智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如 下： 归属期归属名单的核查意见 经核查，除 8 名激励对象因离职、14 名激励对象因业绩考核不符合归属条 件外，本次拟归属的 59 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为本次激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效， ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-074 海南金盘智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年8月9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事 规则>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。同日，公司召开了 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 2023 年 11 月，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期第二批次的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增 加 36,000 股。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-072 海南金盘智能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）基本情况 本次担保是否有反担保：无 本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项尚需提交股东大会审议 为满足公司子公司日常经营和业务发展的资金需求，提高资金运营能力，公 司拟为浙江金盘提供担保额度不超过人民币 47,000.00 万元；拟为绥宁风电提供 担保额度不超过人民币 45,000.00 万元；拟为海南数智建设工程提供担保额度不 超过人民币 5,000.00 万元；拟为广州同享提供担保额度不超过人民币 5,000.00 万 元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的 重要内容提示： 被担保人名称：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司浙江金盘实业有限公司（以下简称"浙江金盘"）、绥宁金盘凤溪风电有 限公司（以下简称"绥宁风电"）、海南金盘数智建设工程有限公司（以下简称 "海南数智建设工程"）、广 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-066 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2024 年 8 月 9 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律规定，对金盘科技为子公司提供担保的事项进行了审 慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司子公司日常经营和业务发展的资金需求，提高资金运营能力，公 司拟为子公司浙江金盘实业有限公司（以下简称"浙江金盘"）提供担保额度不 超过人民币 47,000.00 万元；拟为子公司绥宁金盘凤溪风电有限公司（以下简称 "绥宁风电"）提供担保额度不超过人民币 45,000.00 万元；拟为子公司海南金盘 数智建设工程有限公司（以下简称"海南数智建设工程"）提供担保额度不超过 人民币 5,000.00 万元；拟为子公司广州同享数字科技有限公司（以下简称"广州 同享"）提供担保额度不超过人民币 5,000.00 万元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经 ...

STOCK CODE 688676 2024 Improving Quality and Efficiency to Increase Returns in 2024 Semi-Annual Assessment Report HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY CO., LTD Introduction Through our initiatives in digital transformation and green and low-carbon transformation, we are continually advancing the digital, low-carbon, and intelligent development of new quality productive forces, making transformative contributions to the sustainable development of enterprises. Continuing into 2024 Jinpan Technology goes with the em ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-065 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 42.36 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-090）及《海南金 盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-092）。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调 整股份回购价格上限的议案》，同意将本次回购股 ...