中联重科股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修 订，修订后的《董事会议事规则》如下： 中联重科股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司(下称"公司")董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》（下称"《治理准则》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》 （下称"《香港上市规则》"）、《中联重科股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）及其他现行法律、法规、规范性文件制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、 规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董 1 事。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司 ...

中联重科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴宝海） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规 定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚 持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉 尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的利益。现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人吴宝海先生，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现 任航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。本人长期从事 计算机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作， 现兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管 理学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。本人同时还兼 任江苏宇航智能制造研究院有限公司董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 1 2023年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。在本人 任期内应参加董事会会议5次，其中现场出席1次，以通讯方式参加4 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-014 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●被担保人：中联农业机械股份有限公司、长沙中联农业装备有限公司、中联重机 浙江有限公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、中联重机南陵有限公司、中 联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科新材料科技有限公司、马鞍山中联重科新 材料科技有限公司、亳州中联重科新材料科技有限公司、吉安中联重科新材料科技 有限公司、湘阴中联重科新材料科技有限公司、湖南中联振湘现代农业发展有限公 司、中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、上海中联 重科桩工机械有限公司、安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司、湖南特力 液压有限公司、陕西中联西部土方机械有限公司、中联重科 ...

中联重科股份有限公司 2023 年度社会责任报告 前 言 1、企业社会责任是指企业在为股东创造价值的同时，还要承担 起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业发展与社会协调并可持 续。社会责任包括商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合 法权益、节约资源、社会公益等。 2、中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"、"中联""公 司"或"本公司"）发布《中联重科股份有限公司 2023 年度社会责任 报告书》（以下简称"报告"或"社会责任报告"），系统阐述本公司响 应国家号召，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十 大精神为指引，深刻领会"两个确立"的决定性意义，增强"四个意 识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，把社会责任融入企业经营 的具体行动。 2023 年，公司召开了三次股东大会，在保证合法、有效召开的 前提下，采取网络投票方式，为股东参加会议提供了便利；股东大会 在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行 了单独计票，单独计票结果在股东大会决议中一并进行了披露。 3、本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《公 司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司在履 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－008 号 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中联 重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制《2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418 号）核准，公司 非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民币 普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 人民币 10.17 元，募集资金总额为人 ...

公司于2024年3月15日以电子邮件方式向全体董事发出了召开 第七届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会 议于2024年3月28日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决 董事7人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事 会以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2024年度 日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人 士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜，关联董事贺 柳先生回避表决。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案。 董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计2024年度 日常关联交易的议案》。 | 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

中联重科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄国滨） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规 定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚 持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉 尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的利益。现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄国滨，现任智赢国际（集团）有限公司董事长，曾任中金 投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行 部主管及投行运营委员会委员、高盛中国大工业组主管、摩根大通全 球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代 表人、首席执行官兼投资银行主管。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年 ...

中联重科股份有限公司董事会 关于公司 2023 年证券投资情况的专项说明 2、关于金融衍生品事项 经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十次会议，及 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权开展金融衍生品业务的议 案》，为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，授权公司开展金融衍生 品业务，名义本金不超过人民币 90 亿元，在该额度内循环操作。 二、2023 年度公司证券投资情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 1、委托理财的情况 1、关于委托理财事项 2023 年公司以闲置资金购买了公募基金。2023 年度公司使用闲置资金购买投 资理财产品的本金累计 159,000 万元，获得收益约 3,060 万元，具体情况如下： 经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十次会议，及 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 ...

公司董事会薪酬与考核委员会成员目前由三名董事组成，其中主 任由独立董事张成虎先生担任，成员包括非执行董事贺柳先生、独 立董事黄国滨先生。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2023年度主要财 务指标和经营目标完成情况，公司董事、高级管理人员分管工作范 围及主要职责，董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及 指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人 员进行绩效评价，报公司董事会审议。 根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定， 公司董事会薪酬与考核委员会对2023年度公司董事、高级管理人员 所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下： 公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员《董事薪酬管 理制度》以及《高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员审查 公司董事、高级管理人员的履行职责情况，制定本年度薪酬方案并 依照薪酬方案进行年度绩效考核，提出董事、高级管理人员的报酬 数额，表决通过后，报公司董事会审批。 公司董事会根据《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬 管理制度》以及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定 本年度在公司受薪的董事、高级管理人员报酬标准。202 ...

中联重科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，中联重科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海 先生、黄珺女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女 士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 ...