中联重科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 任期内应参加董事会会议5次，其中现场出席1次，以通讯方式参加4 次，没有委托或缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均 投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 （黄珺） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规 定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚 持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉 尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的利益。现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄珺，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学 教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分 会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。 曾任湖南大学讲师、副教授，目前兼任新五丰、岱勒新材独立董事。 国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者等职务。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其 子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司子公司中联农业机械股份有限公司及其子公司（以下简 称"中联农机"）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险， 结合中联农机 2024 年度经营规划，公司拟批准中联农机开展下游客 户金融业务并对外提供担保，对外担保总额不超过 10 亿元、为期不 超过 36 个月，担保对象为中联农机下游经销商及终端客户，同时授 权中联农机管理层签署相关合作协议。 一、下游客户金融业务介绍 （1）经销商 中联农机的经销商在购买中联农机产品过程中，通过中联农机合 作的金融机构办理保兑仓、购机贷款等融资方式向中联农机支付购机 款，中联农机对经销商的上述融资行为向相关金融机构提供担保。 融机构提供担保。 ...

中联重科股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行 修订，修订后的《股东大会议事规则》如下： 中联重科股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司(下称"公司")行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中联重科股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司上 市规则》（下称"《香港上市规则》"）及其它法律、行政法规、 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 1 权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会 ...

（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交 易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等 日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东 合法利益的情况。同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 1 中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董事专门 会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： （1）公司 2023 年与中联重科融资租赁（北京）有限公司、兴 湘商业保理（深圳）有限公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。 经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－011 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面提升客户服务体验，构建互利共赢的新型产业生态圈，为 客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低经营 风险，根据公司 2024 年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风 险的前提下，公司拟继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信 贷销售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销 售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币 580 亿元，每笔担 保期限与相关业务贷款年限一致。 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且与 本公司不存在关联关系的客户。 二、担保的主要内容 基于银行按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷（含联合贷款） 业务设备（标的物） ...

中联重科股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 and and the subject of . KPMG Huazhen II P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振审字第 2403788 号 中联重科股份有限公司全体股东: 1 0. 共11 向 审计报告 一、审计意见 我们审计了后附的中联重科股份有限公司(以下简称"中联重科"或"公司")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中联重科财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企 业会计准则 (以下简称 "企业会计准则") 的规定编制，公允反 ...

中联重科股份有限公司 公司章程修正案 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 的函》（以下简称"补充修改意见的函"）、《上市公司章 | | | | 程指引（2019 年修订）》和其他有关规定，制订公司章 | | | | 程(以下简称"本章程"或者"公司章程")。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》和国家其 | 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、 | | | 他有关法律、行政法规和规章成立的股份有限公司。 | 行政法规和规章成立的股份有限公司。 | | | 公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]743 号文批准， | 公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]743 号文批 | | | 由建设部长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发 | 准，由建设部长沙建设机械研究院、长沙高新技术产 | | | 区中标实业有限公司、北京中利四达科技开发有限公 | 业开发区中标实业有限公司、北京中利四达科技开发 | | 3. | 司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河 | 有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广 | | | ...

中联重科股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen II P 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近沿城华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403787 号 中联重科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中联 重科股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部搭制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

中联重科股份有限公司 | 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-015 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | "公司"） 拟利用闲置自有资金、按照如下原则进行低风险投资理 财业务： 一、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司资金周转中产生 的闲置资金，提高资金使用效益，更好的实现公司资金的保值增值， 保障公司股东的利益。 二、投资额度 不超过 80 亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。 三、投资品种 1、固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、 报价式回购等）； 2、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、 公募基金）等。 关于授权进行低风险投资理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，为合理利 用闲置资金、提高资金使用效益，中联重科股份有限公司（以下简称 四、投资期限 1 单笔业务投资期限不超过两年。 五、资金来源 ...

2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。 3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘 小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主 持本次会议。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-007 号 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司第七届监事会第三次会议（以下简称 "本次会议"）通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体监 事发出。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限 公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...