证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-16 海马汽车股份有限公司 监事会十二届四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十二届四次 会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日上午 11 点在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由 胡建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公 司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2024 年度监事会 工作报告》。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2024 ...

董事会十二届八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-15 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届八次 会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日上午 10 点在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱董 事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了公司 2024 年度审计工作总结报告，审议通过了以下 议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年年度报告全文第三节。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 9 票、 ...

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（信 会师报字[2025]第 ZA11235 号）确认，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-139,781,070.62 元，2024 年末累计可供股东分配 的利润为-3,822,081,577.12元；母公司的净利润为-462,953,721.10 元，2024 年末累计可供股东分配的利润为-2,893,995,089.64 元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规 定，鉴于截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表累计 未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利 润分配条件，公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为：公司本年 度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-23 海 ...

海马汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 言会计师事务所(特殊普通1 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A 审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 海马汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 0 | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | (0.7) | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | ( 信会师报字[2025]第 ZA11235 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称海马汽车股份)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

海马汽车股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//~~ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海马汽车股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11236 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"海马汽车股 份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为 ...

关于海马汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 本报告仅供贵公司为披露 2024年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会 关于海马汽车股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11239 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11235 号的标准无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易》的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总 ...

海马汽车股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11237号 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm/ / goo maf 关于海马汽车股份有限公司2024年度 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"海马汽车股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11235 号的 标准无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 海马汽车股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海马汽车股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣 ...

关于海马汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11238 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11235 号的标准无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0850 | -0.1229 | 30.84 | -0.9571 | | 每股净资产（元） | 1.07 | 1.15 | -6.96 | 1.28 | | 每股公积金(元) | 2.29 | 2.29 | 0 | 2.29 | | 每股未分配利润(元) | -2.32 | -2.24 | -3.57 | -2.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.23 | 25.84 | -29.45 | 24.09 | | 净利润(亿元) | -1.4 | -2.02 | 30.69 | -15.74 | | 净资产收益率(%) | -7.65 | -10.11 | 24.33 | -54.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 65644.7万股，累计占流通股 ...

海马汽车股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制定本 议事规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人 员都具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会是股东会决议的执行机构，对股东会负责，在股东会闭会期 间负责公司日常经营决策。 第五条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长及执行董事若 干。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 根据公司章程的规定，董事会行使下列职权： （十二）决定聘任或者解聘公司董事会秘书和高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据首席执行 ...