关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日 召开公司 2023 年度股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-048 盛达金属资源股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子公 司（以下简称"子公司"）因日常生产经营需要，2023 年度预计与关联方发生各 类日常关联交易总金额合计不超过 15,170.00 万元。2023 年度，公司及子公司与 关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 2,435.48 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。议案在提交公司董事会审议前， 已经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审 议。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-043 盛达金属资源股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定， 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 ...

盛达金属资源股份有限公司 募集资金管理制度 盛达金属资源股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《盛达金属资源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 盛达金属资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 永生先生、钟宏先生、郑登津先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十五日 1 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效 控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一 定的投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会员资 格，为配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用 部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务，符合公司日常经营所需，存在必 要性。 二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容 1、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内 可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍 生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。 因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍 生品投资业务。 3、交易期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。 4、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,253,503,431.67, representing a 19.92% increase compared to CNY 1,879,209,657.87 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 59.41% to CNY 147,986,998.10 from CNY 364,605,051.01 in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.21, a decline of 60.38% from CNY 0.53 in 2022[17]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a decrease of 60.98% to CNY 140,122,602.26 in 2023[17]. - The company achieved operating revenue of 2.253 billion yuan, a year-on-year increase of 19.92%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 59.41% to 147.99 million yuan[52]. - The revenue from non-ferrous metal mining decreased by 20.91% to CNY 1,268,282,452.83, while non-ferrous metal trading revenue surged by 276.37% to CNY 800,637,292.58[67]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 315,304,795.38 in 2023, down 36.13% from CNY 493,668,786.26 in 2022[82]. - The total cash inflow from financing activities increased by 122.78% to CNY 1,404,507,245.00, while cash outflow from financing activities rose by 17.71%[82]. - The company reported a fair value loss of -2.52% due to changes in the fair value of financial assets held[84]. Operational Highlights - The company operates in the non-ferrous metal mining and selection industry, facing various operational risks as outlined in the management discussion section[4]. - The company has not reported any differences in net profit and net assets between international and Chinese accounting standards during the reporting period[18]. - The company controls seven mining subsidiaries, with a silver reserve of nearly 10,000 tons and an annual mining capacity of approximately 2 million tons[30]. - The company has obtained mining licenses for East Sheng Mining (250,000 tons/year), Honglin Mining (396,000 tons/year), and Deyun Mining (900,000 tons/year), with ongoing construction preparations[31]. - The company is actively involved in the development of new technologies related to silver production, aiming to improve efficiency and reduce costs[25]. - The company is focusing on expanding its market presence in the silver and precious metals sector, capitalizing on the expected supply-demand gap in the coming years[25]. - The company has made strategic acquisitions, including the purchase of Honglin Mining, which is expected to enhance its operational capabilities and market share[21]. - The company is committed to green mining practices, with all four operating mines achieving green certification[49]. Market and Industry Trends - The global silver demand is projected to reach 1,167 million ounces in 2023, driven by industrial needs and the growth of photovoltaic technology, which is expected to benefit the company[25]. - The average price of silver in London for 2023 was $23.35 per ounce, reflecting a year-over-year increase of 7.45%[26]. - The global silver supply is expected to be constrained due to declining production from lead-zinc mines and geopolitical factors, while demand from the photovoltaic industry is anticipated to grow[29]. - The overall economic environment remains challenging, with geopolitical tensions impacting commodity prices, which the company is closely monitoring for strategic adjustments[25]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to multiple environmental regulations and standards[181]. - The company has achieved zero wastewater discharge by constructing two tailings ponds for alternating use, with wastewater clarified and reused in the selection plant[190]. - The company has implemented a dust control system in mining operations, achieving over 99% efficiency in dust removal through various measures[192]. - The company has constructed a comprehensive wastewater treatment facility to handle domestic sewage, ensuring environmental compliance[191]. - The company has implemented a solid waste management strategy, with all waste rock being reused for construction and no external discharge of tailings[192]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust management system with a shareholder meeting as the highest authority, a board of directors for decision-making, and a supervisory board for oversight[135]. - The company has a commitment to transparency, adhering to legal and regulatory requirements for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[132]. - The company has implemented measures to avoid industry competition with its controlling shareholder, including asset management agreements[137]. - The company has established a risk management system for its hedging activities, ensuring compliance with national laws and regulations[101]. - The company is focused on strengthening internal controls and risk management to ensure smooth execution of operational plans[131]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to implement technological upgrades and cost control measures in 2024 to maximize operational efficiency and capitalize on favorable metal price trends[40]. - The company plans to continue its investment strategy focusing on long-term control and growth in the mining sector[94]. - The company aims to complete one acquisition project within the year to enhance its mineral resource reserves and improve sustainable profitability[114]. - The company is exploring new technologies in metal recovery, aiming for a 30% improvement in mineral processing efficiency by 2024[125]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share within the next two years[151]. Employee and Stakeholder Engagement - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 7.0669 million yuan[153]. - The company has established a competitive and fair compensation system, linking individual performance to salary incentives to enhance employee motivation[164]. - Employee training programs are emphasized, including onboarding for new hires and skills training for frontline staff, aimed at improving overall employee quality[165]. - The company has a significant number of employees with higher education, with 17 holding master's degrees or above, contributing to a skilled workforce[163]. - The company held a total of 9 board meetings during the reporting period, with all directors present at least once[157].

盛达金属资源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告审计工 作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出 具了"大华审字[2024]0011001154 号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据 此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，情况如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 225,350.34 | 187,920.97 | 19.92% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,798.70 | 36,460.51 | -59.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 14,012.26 | 35,908.44 | -60.98% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,530.48 | 49,3 ...

履行监督职责情况报告 盛达金属资源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，盛达金属资 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义 务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 大华事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控 股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项说明。经审计，大华事 务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司 ...

盛达金属资源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛达金属资源股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 郑登津） 作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规 定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑登津，男，1990年出生，研究生学历，工商管理（会计学）博士，博 士生导师。曾在JAPP、JCE、《管理世界》、《金融研究》和《会计研究》等期 刊发表论文40余篇、出版学术专著2部、财务管理教材1部、主持国家级课题1项 和省部级课题4项；曾获得北京市高校第11届青年教师教学基本功比赛一等奖、 最佳教案奖、最佳教学回顾奖。现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系 副主任，河南豫光金铅股份有限公司（600531.SH）独立董事，北京同有飞骥科 技股份有限公司（300302.SZ）独立董事，北京乐研科技股份有限公司独立董事， 本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上 ...