证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-055 盛达金属资源股份有限公司 关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘任会计师事务所相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，决定取消 2023 年度股东大会中第 13 项提案《拟续聘会计师事务 所的议案》。 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-054 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第三十二次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 14日以邮件等方式发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有 限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份 5,082,300 股，占公司总股本的比例为 0.74%，最高成交价为 12.90 元/股，最低成交价为 7.24 元/股，成交总金额为 46,382,157.34 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-053 盛达金属资源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [8]. Core Views - The company has a broad space for organic growth and is expected to actively pursue mergers and acquisitions of quality precious metal resources, aiming to complete one acquisition project within the year to enhance its mineral resource reserves and sustainable profitability [6][7]. - The company reported a 19.92% year-on-year increase in operating revenue for 2023, reaching 2.254 billion yuan, but experienced a significant decline in net profit attributable to shareholders, which fell by 59.41% to 148 million yuan [8][9]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.75 yuan per 10 shares, totaling 51 million yuan, with a dividend payout ratio of 34.76% [8]. Financial Performance Summary - In 2023, the company produced 145 tons of silver, 13,462 tons of lead, and 24,825 tons of zinc, with respective year-on-year declines of 28.53%, 7.97%, and 8.54% [9]. - The average prices for silver, lead, and zinc in 2023 were 5,562 yuan/kg, 15,759 yuan/ton, and 21,646 yuan/ton, showing year-on-year changes of 18%, 3%, and -14% respectively [9]. - The company’s financial forecasts for 2024 to 2026 predict earnings per share (EPS) of 0.50, 0.79, and 0.99 yuan, respectively, with a projected price-to-earnings (P/E) ratio of 27-28 times for 2024, leading to a reasonable value range of 13.40-13.90 yuan per share [19][24]. Business Development and Projects - The company is advancing several silver increment projects, including the integration of mining rights and deep exploration at Yindu Mining, and is working on obtaining construction approvals for Dongsheng Mining, aiming to start construction within 2024 [18]. - The company is also accelerating technical renovations at Jinshan Mining, with plans to complete acceptance of the technical transformation by the end of Q3 2024 [18]. Comparative Valuation - The company’s silver business has a high gross profit margin and is expected to benefit from rising silver prices, indicating a favorable investment opportunity as production projects come online [19]. - The average EPS for comparable companies in 2023 is 0.51 yuan, with a projected P/E ratio of 39.0 for 2023 [12].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥263,277,619.24, a decrease of 6.27% compared to ¥280,875,465.35 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,778,349.46, representing a decline of 153.98% from a profit of ¥16,261,204.69 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 263,277,619.24, a decrease of 6.3% compared to CNY 280,875,465.35 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 19,976,086.05, compared to a profit of CNY 8,805,192.14 in Q1 2023[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0128, down from 0.0236 in Q1 2023[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥11,325,166.81, a 94.57% reduction from a net outflow of ¥208,649,569.30 in the previous year[10] - Operating cash flow for the current period is -11,325,166.81 CNY, an improvement from -208,649,569.30 CNY in the previous period[26] - Cash received from sales of goods and services is 346,179,661.08 CNY, slightly up from 344,747,949.36 CNY in the previous period[26] - Total cash outflow from operating activities is 396,007,438.24 CNY, down from 592,328,720.71 CNY in the previous period[26] - Cash paid for taxes is 47,316,420.29 CNY, a decrease from 104,292,327.57 CNY in the previous period[26] - The ending balance of cash and cash equivalents is 431,002,196.06 CNY, significantly up from 101,158,535.34 CNY in the previous period[27] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.56% to ¥6,447,516,311.55 from ¥6,549,798,405.02 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 1,836,416,660.12, slightly down from CNY 1,844,664,451.43 in the previous year[22] - Non-current liabilities decreased to CNY 770,980,520.94 from CNY 796,592,361.72 year-over-year[22] Research and Development - Research and development expenses increased by 164.84% to ¥3,531,617.25, up from ¥1,333,480.60 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[10] - Research and development expenses increased significantly to CNY 3,531,617.25, up from CNY 1,333,480.60 in Q1 2023[24] Investments and Strategic Initiatives - The company reported an investment income of CNY 18,574,865.86, compared to CNY 14,772,685.15 in the previous year[24] - The company signed a strategic cooperation framework agreement with China Geological Survey to enhance collaboration in mineral exploration and development, focusing on gold, silver, copper, and strategic chemical minerals[17] - The company obtained mining licenses for the Caiyuanzi copper-gold mine, with an annual production capacity of 900,000 tons, indicating progress in resource extraction capabilities[18] - The company became a member of the Shanghai Gold Exchange, which may provide new opportunities for trading and investment in precious metals[15] Shareholder Actions - The company repurchased a total of 4,108,000 shares, representing 0.60% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 33,923,195.34, at a maximum price of RMB 9.50 per share[14] - The company plans to utilize self-raised funds for share repurchase, with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million[14] Subsidiary Developments - The company’s subsidiary, Inner Mongolia Yindu Mining Co., received approval for mineral resource reserves, marking a significant milestone in exploration and resource expansion[16] - The company’s subsidiary, Hunan Jinye Environmental Technology Co., was recognized as a national-level "Green Factory," which may enhance its market positioning and operational efficiency[18] - The company’s subsidiary, Sichuan Honglin Mining Co., has received various administrative approvals for the Caiyuanzi copper-gold mining project, indicating readiness for construction[19] Financial Ratios - The weighted average return on equity dropped to -0.28% from 0.58% in the same period last year[5] - The company’s financial expenses rose by 42.76% to ¥18,427,289.74, mainly due to increased interest expenses[10]

盛达资源（000603.SZ）2023 年年报点评 产量下滑拖累业绩，后续产能增长潜力充足 2024 年 04 月 28 日 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|------------------|------------|-------| | 项目/年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 2,254 | 1,860 | 2,605 | 3,410 | | 增长率（%） | 19.9 | -17.5 | 40.1 | 30.9 | | 归属母公司股东净利润（百万元） | 148 | 408 | 615 | 963 | | 增长率（%） | -59.4 | 175.8 | 50.6 | 56.7 | | 每股收益（元） | 0.21 | 0.59 | 0.89 | 1.40 | | PE | 63 | 23 | 15 | 10 | | PB | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | | 资 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-035 盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯 表决方式召开了第十届监事会第十四次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《<2023 年年度报告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 ...

关于开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效 控制风险的前提下，为规避和防范有色金属采选、贸易及再生新能源金属等业务 主要产品、原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成 的损失，公司（含合并范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货 及衍生品套期保值业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。本次套期保值业 务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量、现货业务贸易量 及相关保证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用保证金。 盛达金属资源股份有限公司 二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容 1、交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任 何时点不超过人民币 10,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期 限内可循环滚动使用。 2、交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业 务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的白银、黄金、铜、铅、锌、镍等 有色金属以及公司现货业务涉 ...

盛达金属资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 盛达金属资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息及审计质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《盛达金 属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的审计人员； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； 公司聘任会计师事务所 ...