中钨高新材料股份有限公司董事会 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事赵增山先生的书面辞职报告。赵增山先生因工作调整，申 请辞去公司董事职务及在董事会专门委员会中担任的职务。辞去上述 职务后，赵增山先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，赵增山先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数， 不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 赵增山先生在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科 学决策、规范运作及持续提升治理水平发挥了积极作用，公司及董事 会对赵增山先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-18 中钨高新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年三月二十五日 - 1 - ...

一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十三次（临时）会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-17 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中钨高新 材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1898 号），核准公司发行股份募集配套资金不 超过 18 亿元（以下简称"本次发行"）。 - 1 - 为确保本次向特定对象发行股票募集配套资金事宜的顺利进行， 在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长及其授权 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-15 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十次（临时）会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金相关授权 的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业集团有限 公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有 限责任公司 100%股权，并募集配套资金。 关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 该议案经独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。 （二 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-16 中钨高新材料股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 （二）审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权 的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 二、独立董事审核意见 第十届董事会第十次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体独立董事。 会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的 议案》； 公司本次发行股份购买柿竹园10 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-14 中钨高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。 4.召集人：公司董事会 1 二、会议出席情况 1. 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 406 人 ， 1 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-079 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律 师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，并查阅了公 司提供的与本次股东大会有 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 | | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位及人员 | | | | 建投投资；银河投资；中新融创；中信证券；兴业证券； 中信建投；浦银安盛；湖南盛力投资；国投瑞银基金；江 | | | 西交投；中兵财富；厦门海翼；岭南资本；岭南期货；申 | | | 万投资；西部利得；常州霜叶创业投资；汇丰晋信；前海 | | | 中船；国投创益；山东国惠；君和资本；广东恒健；中国 | | | 信达；中金；招商证券 | | 时间 | 1 月 07 日至 1 月 27 日 | | 地点 | 腾讯会议&公司会议室 | | 形式 | 线上&线下交流 | | 上市公司接待人员 | 中钨高新：董事会秘书王丹；证券事务代表王玉珍。 | | 交流内容及具体问 | 1、株钻公司成功中标中航旗下企业二期刀具总包项 点？ | | | 目，二期项目相比一期有什么变化？有哪些值得关注的 | | | 二期相较 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-11 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人易君健作为中钨高新材料股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中钨高新材料股份有限 公司董事会提名为中钨高新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-08 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》 鉴于公司独立董事杨汝岱先生因连续任期满六年提出辞职，董事 会提名易君健先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会选举之日起与第十届董事会任期一致。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。 2.该议案需提交公司股东大会审批。 3.公司《关于提名独立董事候选人的公告》（公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 1 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 嘉源(2025)-04-066 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律 师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 股东大会议事规则的规定 ...