证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-039 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披 露的公平性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经 董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及未经信息披露的内容。对外报道、传送的文件、 图片、音频、视频等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事 会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响且 1 尚未公开的 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-042 会计师事务所选聘制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 公司下属全资或控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单 独选聘会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管 理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定， ...

根据公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间的出售商品/接受劳务等日 常经营业务，公司结合实际经营情况，上述 2025 年度日常关联交易预计额度符 合公司生产经营及业务拓展需要，根据符合法律、法规、公司章程及公司《关联 交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会 对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》并同意提交公司第十一届董事会第九次会议审议。 独立董事：李春好 张春颖 张伟明 2025 年 4 月 17 日 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，对 第十一届董事会第九次会议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行事 前审议，现发表审 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-033 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 经第十一届董事会第九次会议审议通过 2025 年 4 月 17 日 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 3 | | 第三章 | 总经理的权限、职责 5 | | 第四章 | 总经理办公会 7 | | 第五章 | 履职报告制度 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经理的职责、权限，规 范总经理的职务行为和总经理议事程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力 ...

（张春颖） 在2024年度工作中，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉持独立、客观、 审慎的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，切实维 护公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张春颖，女，中共党员，会计学硕士，财务管理教授，现任长春大学吉 林省软环境研究基地主任、专任教师、公司第十一届董事会独立董事。曾任长春 大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长、吉林市国有资本发展控股集团有 限公司外部董事，兼任长春工业大学和吉林外国语大学硕士研究生导师。 （二）独立性情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公司及其主 要股东、关联方处取得额外利益，与公司及主要股东不存在可能影响独立客观判 断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性规定， 能够独立、客观地履行职责。 二、独立董事年度履职概况 长春高新技术产业（集团）股份有 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-035 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

长春高新(000661.SZ)公告称，公司子公司金赛药业的重组人促卵泡激素注射液新增66μg(900IU)规格的 补充申请已获得国家药品监督管理局批准。新增规格适应症与原获批规格相同，有利于满足不同患者的 个体化治疗需求，提升治疗依从性和满意度。此次获批是对已获批规格的补充，将进一步满足市场需 求，提升公司市场竞争力。但产品市场销售受诸多因素影响，具有不确定性，投资者需谨慎决策。 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-028 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关 要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要 求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司 自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更后，公司将按照《暂行规定》《准则解释第 17 号》《准 则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定执行。 现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2025年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，长春高新技术产业（集团）股份有限公司(以下简称" 公司")董事会就公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容进行核查，公司董事会认为：上述人员未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 长 ...

一、药品的基本情况 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-044 产品名称：重组人促卵泡激素注射液 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于子公司重组人促卵泡激素注射液增加新规格补充申请 获得国家药监局批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司——长春金赛药业有限责任公司（以下简称"金赛药业"）重组人促卵泡激素 注射液（商标名，金赛恒）增加 66μg(900IU)规格（以下简称 900IU 规格）申请 获得国家药品监督管理局批准。现将相关情况公告如下： 申请事项：新增规格补充申请 受理号：CYSB2400037 申请人：长春金赛药业有限责任公司 审批结论：符合药品注册的有关要求，同意本品增加 66μg(900IU)的规格。 规格：66μg(900IU) 二、药品的其它情况 重组人促卵泡激素注射液目前已经获批"无排卵［包括多囊卵巢综合征 （PCOS）］且对枸橼酸克罗米酚治疗无反应的妇女、对于进行超排卵或辅助生 育技术（ART）［如体外受精-胚胎移植 ...