证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-072 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于控股子公司黄体酮注射液（II） 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 1 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司长春金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注 册证书》，现将相关审批结论公告如下： "根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，黄体酮注射液 （II）1.112ml: 25mg 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 " 批准的适应症为："用于辅助生殖技术（ART）中黄体酮的补充治疗，适用于不 能使用或不能耐受阴道制剂的女性"。 ART 黄体酮补充治疗，目前可选择口服黄体酮、肌肉注射给药的油性黄体酮 注射液及采用经阴道给药途径的黄体酮制剂。口服黄体酮制剂存在肝脏首过效应， 生物利用度低。肌肉注射油性黄体酮可出现注射部位疼痛、刺激、局部硬结、偶 发局部无菌脓肿和坐骨神经损伤等不良反应。阴道用黄体酮使用不便，有时阴道 用药后药物残留不适需要手工清除的情况。金赛欣®黄体酮注射 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-069 一、公司第十一届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：姜云涛先生（董事长）、金磊先生、王志刚先生、李秀峰先生、 祝先潮先生、张玉智先生 独立董事：李春好先生、张春颖女士、张伟明先生 （二）董事会各专门委员会组成 1、战略决策委员会：李春好先生（主任委员）、张春颖女士、张伟明先生、 姜云涛先生、金磊先生 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会、监事会已于 2024 年 6 月 22 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规 定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同 日,公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对 第十一届董事会第一次会议《关于日常关联交易额度预计的议案》进行事前审议， 现发表审核意见如下： 公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间发生的出售商品/接受劳务等日 常经营业务，符合公司生产经营及业务拓展需要，符合法律、法规、公司章程及 公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情 形，也不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意将《关于日常 关联交易额度预计的议案》提交公司第十一届董事会第一次会议审议。董事会审 议上述关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。 独立董事：李春好 张春颖 张伟明 20 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-066 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年6月24日下午2:30； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2024年6月24日上午9:15至当 日下午3:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2024年6月24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街 交汇处）27层报告厅。 3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长马骥先生 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二 ...

大成（长）证字[2024]第 76-2 号 北 京 大 成 （长 春 ）律 师 事务 所 www.ccdachenglaw.com 长春市生态大街 3777 号明宇金融广场 A4 座 5 层 5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District 130012 Changchun China 北 京 大 成 （长 春 ）律 师 事务 所 关 于 长 春 高新 技 术产 业 （集 团 ）股 份有 限 公司 2 0 24 年第 二 次临 时 股东 大 会的 法律意见书 北京大成（长春）律师事务所 关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成（长）证字[2024]第 76-2 号 致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和其 他有关规范性文 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至目前，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 持有长春百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"）171,488,182 股股份， 占其总股本的 41.46%，股份类别为有限售条件流通股。 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 7 日出具的《关于同意长春百 克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1594 号），百克生物首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,284,070 股，并于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成时，百克生 物总股本为 412,840,698 股，其中公司持有其有限售条件流通股 171,488,182 股，锁定期自百克生物首次公开发行上市之日起 36 个月。上述股份将于 2024 年 6 月 25 日全部解除限售，成为无限售条件流通股。 公司于 2024 年 6 月 24 日向百克生物出具了《关于未来六个月内不减持公司 股份的承诺函》，承诺内容 ...

关于日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 6 月 24 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于日常关联交易额度预计 的议案》，关联董事姜云涛先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次 关联交易无需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易概述 公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2024 年度公司控股 子公司长春金赛药业有限责任公司及其下属公司与公司控股股东长春超达投资 集团有限公司（以下简称"超达集团"）的控股子公司广州超达盛源健康科技有 限公司（以下简称"超达盛源"）之间发生的日常关联交易总额不超过人民币 8,000 万元。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-070 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 注册资本：1000 万元人民币 1 统一社会信用代码：9 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-067 一、董事会会议召开情况 1、鉴于长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事 会董事，经全体新任董事一致同意，第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式发出会议通知。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 24 日（星期一）15：40 在公司视频会议室以 现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、经过半数董事推举，会议由董事姜云涛先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）董事会审计委员会：独立董事张春颖女士、李春好先生，非独立董事 张玉智 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-068 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鉴于长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日下午召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届监事会 监事，经全体新任监事一致同意，公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 6 月 24 日下午 15:50 以现场会议方式召开。 3、会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十一届 监事会主席的议案》，选举解兵先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 2 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-064 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 11 日以电话方式发出会议通知。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 21 日上午 9 时以现场及通讯会议方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于同意全资子公司申请银行贷款并 为其提供担保的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《对外担保 公告》（公告编号：2024-064）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 长春高新技术产业（集团 ...