2024 年 财 务 报 告 山推工程机械股份有限公司 二О二五年四月 山推工程机械股份有限公司 2024 年度财务报告 审计报告正文 山推工程机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山推工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 山推股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于山推股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

山推工程机械股份有限公司 关于山重建机有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6432 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（转杂卷通合伙） ri Ecotified Public 山推工程机械股份有限公司 关于山重建机有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6432 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的《关于山重建机有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,根据贵公司与临沂山 重工程机械有限公司签订的《关于收购山重建机有限公司 100%股权的协议》约定， 编制《关于山重建机有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》,保证其真实性、完整 性和准确性,并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于山重建机有限公司业绩承诺 实现情况的专项说明》发表审核意见 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审计委员会召 集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会成员以及提名委员会成员，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就 2024 年度工作履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈爱华，2008年6月毕业于中南大学工商管理专业，获学士学位；2013年6月毕 业于厦门大学会计学专业，获硕士学位及博士学位。中国注册会计师(非执业)、律师资 格，厦门国家会计学院教授、博士生导师、财务会计与审计研究所所长，同时兼任福建 漳州发展股份有限公司独立董事、厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司独立董事、金元 证券股份有限公司独立董事。2020年6月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，山推工程机械股份有限公司（以下 简称"公司"）在任独立董事吕莹先生、陈爱华先生、潘林女士对 2024 年的独立 性情况进行了自查，并向公司提交了《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，认为： 公司在任独立董事吕莹先生、陈爱华先生、潘林女士均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年工作情况 本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核， 获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己 的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理的建议。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2024年度，公司召开了3次股东大会，本人应出席3次，亲自出席3次。 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、提名委员会召 集人、战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员以及审计委员会成员，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以及战略委员会 成员，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《山推工程机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工 作制度》等有关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度工作履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人吕莹，1983年7月毕业于河南科技大学轴承设计与制造专业，获学士学位。高 级工程师，中国工程机械工业协会副秘书长，北京天施华工国际会展有限公司（协会控 股60.01%）总经理，同时兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。2023年6月 至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年工作情况 3.本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。 本着审 ...

山推股份（000680）公告，2024年营业收入为142.19亿元，同比增长25.12%。归属于上市公司股东的净 利润为11.02亿元，同比增长40.72%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以15亿为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥14,218,639,331.87, representing a 25.12% increase compared to ¥10,540,862,569.13 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,102,261,096.09, a 40.72% increase from ¥765,419,316.88 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥986,689,847.26, up 40.54% from ¥702,063,491.79 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥515,125,524.49, a 36.70% increase from ¥349,454,225.78 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.7346, reflecting a 40.78% increase from ¥0.5099 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥18,288,496,908.44, a 17.16% increase from ¥13,426,795,161.00 at the end of 2023[18]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 15.59% to ¥5,240,428,819.40 at the end of 2024 from ¥6,208,151,951.81 at the end of 2023[18]. - The company reported a quarterly revenue of ¥3,972,151,580.91 in Q4 2024, with a net profit of ¥377,440,147.65 for the same period[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,421,863.93 million in 2024, a year-on-year increase of 25.12%[49]. - Net profit attributable to the parent company was CNY 110,226.11 million, marking a 40.72% increase year-on-year[49]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,500,142,612 shares[3]. - The total cash dividend represents 100% of the total distributable profit of 3,504,335,503.36 yuan[150]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers in the current profit distribution plan[151]. - The cash dividend policy is strictly in accordance with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and compliance in distribution standards[148]. - The company's cash dividend policy is subject to approval by the shareholders' meeting before implementation[151]. Business Operations and Strategy - The company has undergone changes in its business scope over the years, expanding into various machinery and technology sectors[16]. - The company remains a leading player in the domestic bulldozer market, with its products recognized for comfort, intelligence, and stability[29]. - The company is actively pursuing digitalization and smart manufacturing to enhance its competitive edge in the engineering machinery sector[29]. - The company is focused on enhancing sales quality through comprehensive customer credit investigations and contract management[39]. - The company is committed to digital transformation, aiming to shift from traditional management to a more data-driven approach[100]. - The company is focusing on expanding its "parts + service" business model to drive sales growth and improve service quality[100]. - The company is addressing risks related to macroeconomic policies and international instability, which could impact market demand[102]. - The company is implementing measures to mitigate foreign exchange risks as its international business expands[103]. - The company is actively pursuing strategic partnerships for raw material procurement to control costs amid price volatility[105]. Research and Development - The company has made technological breakthroughs in key areas, including new energy product integration and intelligent control technologies[50]. - The company plans to enhance its R&D capabilities, particularly in simulation and experimental validation, to improve product quality and efficiency[100]. - R&D investment decreased by 2.96% to ¥541,862,968.15 in 2024, accounting for 3.81% of operating revenue, down 1.10 percentage points from 2023[61]. - The number of R&D personnel increased by 14.80% to 2,001 in 2024, with the proportion of R&D staff rising to 28.75%, an increase of 2.87 percentage points[60]. Governance and Compliance - The company is focused on enhancing its governance structure, having revised its articles of association and internal management systems to comply with legal requirements[109]. - The company has established a robust internal control system, continuously improving its governance practices to align with regulatory standards[110]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements, ensuring compliance and transparency[110]. - The company emphasized compliance with legal regulations and the protection of minority shareholders' rights in its operations[138]. - The audit committee confirmed that the audit procedures were sufficient and no significant discrepancies were found in the financial statements[140]. Environmental Responsibility - The company and its subsidiaries strictly comply with various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[168]. - The company has obtained pollution discharge permits with validity periods ranging from 2024 to 2029 for different subsidiaries, ensuring compliance with regulatory requirements[169]. - The company employs advanced pollution control technologies, achieving over 95% capture efficiency for welding fumes and utilizing a combination of dry filtration and catalytic combustion for paint booth emissions[172]. - The company invested over 2.9 million yuan in 2024 for upgrading pollution prevention facilities and equipment maintenance to enhance environmental protection capabilities[176]. Market Expansion - The company is focusing on expanding its market presence internationally, particularly along the "Belt and Road" initiative, enhancing its competitiveness in global markets[96]. - The company has successfully acquired 100% equity of Shanzhong Construction Machinery, enhancing its business integrity and reducing related party transactions[94]. - The company is actively expanding its overseas marketing strategies and sales channels, aiming for sustainable growth in international markets[106]. - The company plans to complete the high-power bulldozer project by December 31, 2024, with expected cumulative benefits of RMB 43,969.24 million[88]. Management and Human Resources - The company has seen a significant turnover in its board, with multiple resignations and appointments occurring within a year, indicating a potential shift in strategic direction[119]. - The company has appointed several new executives, including Wang Cuiping as financial director starting November 11, 2024[133]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,960, with 4,073 in the parent company and 2,887 in major subsidiaries[144]. - A total of 504 training projects were completed in 2024, totaling 3,373.5 hours and involving 21,047 participants[146]. Risk Management - The company has established measures to control risks associated with derivative investments, including stop-loss limits and reverse hedging strategies[82]. - The company is committed to maintaining low audit risks and ensuring accurate financial reporting[140]. - The company has committed to regular audits, including routine, departure, and special audits, to mitigate operational risks[162].

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—029 山推工程机械股份有限公司 关于山推股份回购公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。主要内容如下： 1、回购股份金额：不低于人民币 1.5 亿元（含本数），不超过人民币 3 亿元（含本 数）。 2、回购股份用途：本次回购的股份在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施 员工持股计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本 回购方案按调整后的政策实行）。 3、回购股份价格：按照上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，即不高于人民币 13.88 元/股。 4、回购数量：在本次回购价格不超过人民币 13.88 元/股条件下，按照回购资金总 额不低于 1.5 亿元（含）测算，预计回购股 ...

山推股份：拟1.5亿元—3亿元回购股份 金十数据4月22日讯，山推股份4月22日晚间公告，公司拟以1.5亿元—3亿元回购股份，用于股权激励计 划或实施员工持股计划。回购股份价格不高于13.88元/股。 ...