山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 第四次独立董事专门会议决议 （2024 年 11 月 10 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日发出了关于召开第十一届 董事会第四次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 11 月 10 日以现场表决的方 式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》； 会议认为，该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联 交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行 的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。 因此，我们一致同意《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》并将 本议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。 表决结果为：同 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 二〇二四年十一月十二日 一、关于《公司 2024 年前三季度利润分配预案》的审核意见 经审核，公司监事会认为：公司的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来 业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，公司对于该预案 的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。 二、关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易事项的审核意见 经审核，公司监事会认为：公司拟支付现金购买山重工程持有的山重建机 100%股 权，本次收购完成后，山重建机将纳入公司合并报表范围内，符合公司战略发展需要，有 利于完善产业布局，扩大在工程机械领域的影响力，增强主营业务能力和持续经营能力， 减少日常关联交易，增强公司独立性；审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定；本次交易价格以评估机构出具的资产评估结果为定 价依据，交易定价公允、合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。 山推工程机械股份有限公司监 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—053 山推工程机械股份有限公司 关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资 及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： 山推股份、公司、本公司：山推工程机械股份有限公司 山东重工：山东重工集团有限公司 潍柴集团：潍柴控股集团有限公司 重汽（香港）：中国重汽（香港）有限公司 潍柴动力：潍柴动力股份有限公司 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司 法士特：陕西法士特齿轮有限责任公司 重工财务公司：山东重工集团财务有限公司 一、关联交易概述 为使重工财务公司进一步扩大业务范围与规模，更好地为集团内成员单位提供融资 支持与金融服务，公司拟与其他关联方股东共同对其实施增资扩股共计人民币 557,568 万元，其中新股东重汽（香港）认缴人民币 348,480 万元，原股东方同比例增资人民币 209,088 万元，其中山推股份认缴人民币 26,136 万元，其中 11,250 万元计入重工财务公 司注册资本，剩余 14,886 万元计入其资本公积，持股比例 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—052 山推工程机械股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次申请银行综合授信额度的后续授权情况 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 10 日上午召开第 十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体 情况如下： 一、本次申请银行综合授信额度的基本情况 为了公司融资业务的顺利开展，公司向国家开发银行山东省分行申请银行综合授信 额度人民币 10 亿元，有效期一年，用于办理中长期贷款、短期贷款、商业及银行承兑 汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资等银行业务。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十二日 １ 公司将根据实际生产经营需要适时向国家开发银行山东省分行申请贷款，并提请董 事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，与银行协商并签署与上述综合授 信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他 事宜。 特 ...

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—050 山推工程机械股份有限公司 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 10 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、2024 年前三季度利润分配预案内容 根据公司 2024 年前三季度财务报表，公司 2024 年 1-9 月实现归属于母公司的净 利润 674,178,303.33 元，母公司的净利润 644,664,960.36 元，加上年初未分配利润 2,898,063,588.18 元，扣除本期派发的 2023 年度现金股利 225,049,111.80 元，2024 年 9 月末未分 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-056 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 28 日（星期四），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024年4月26日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交 易的议案》，结合2024年1-9月与关联方的实际发生交易金额，及公司2024年第四季度生 产经营计划，公司预计2024年与山重建机有限公司及其关联方的实际发生关联交易金额 有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加与山重建机有限公司 及其关联方2024年度日常关联交易额度，具体内容如下： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—051 山推工程机械股份有限公司 关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的公告 单位：亿元 | 关联人 | 关联交易 | 按产品或 | | 预计金额 | | 2024 年1-9月实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | 劳务划分 | 原预计 | 增加金额 | 重新预计 | 发生额（未经审 | | | | | 金额 | | 金额 | 计） | | 山重建机有 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-048 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以 书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司董事刘会胜、 张民、李士振、吕莹、陈爱华、潘林现场出席了会议，董事冯刚、肖奇胜以视频方式参 加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董 事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及 表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 鉴于吴建义先生因工作需要辞去公司财务总监职务，聘任曲洪坤女士（简历请见附 件）为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。 表决结果 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-049 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 10 日以现 场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。公司监事唐 国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》； 公司监事会认为：公司的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务 发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，公司对于该预案 的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、 ...