内蒙古远兴能源股份有限公司 章 程 【经公司 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。】 二○二四年二月二日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 2 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-015 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 自本公告披露之日起 45 日内，每工作日 8:30—11:30、14:30—17:30。 2.申报地点及申报材料送达地点 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 楼证券事务部 联系人：沈楠、王养浩 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励 计划激励对象中，有 5 名激励对象离职，13 名激励对象退居二线，1 名激励对象 退休，4 名激励对象因职务变更退出中层管理岗位已不符合激励条件，1 名激励 对象因职务调整需调减授予数量，公司拟回购注销上述激励对象所持有的已授予 但尚未解除限售的限制性股票 940.60 万股，占公司总股本的 0.25%。回购注销 完成后 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2024]YX001 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-012 内蒙古远兴能源股份有限公司 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月26日9:15至15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 7 ...

关于内蒙古远兴能源股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：内蒙古远兴能源股份有限公司 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有 限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）委托，作为公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定，就公司本 次回购注销部分限制性股票（简称"本次回购注销"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了远兴能源提供的有关文件及其复 印件，并进行了充分、必要的查验。远兴能源已向本所律师作出的如下保证： 远兴能源已提供了出具法律意见书所必须的、真实的、完整的原始书面材料 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-007 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 11 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十次董事会会议的 通知。 2.会议于 2024 年 1 月 16 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、戴继锋、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、孙朝晖、李 永忠、纪玉虎、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高 管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-009 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司、远兴能源）于 2024 年 1 月 16 日召开九届十次董事会、九届十次监事会，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定， 部分激励对象因离职或岗位调整，公司需对其所持有的全部或部分未解锁限制性 股票进行回购注销，合计 940.60 万股，占公司总股本的 0.25%。现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票激励计划简述 （一）2023年9月20日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审议 通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独 立董事就2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二） ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-010 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 16 日召开九 届十次董事会、九届十次监事会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 2023 年限制性股票激励计划激励对象中，有 5 名激励对象离职，13 名激励 对象退居二线，1 名激励对象退休，4 名激励对象因职务变更退出中层管理岗位 已不符合激励条件，1 名激励对象因职务调整需调减授予数量，公司拟回购注销 上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 940.60 万股,占公 司总股本的 0.25%。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 3,740,218,560 股减少为 3,730,812,560 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 3,740,218,560 元减少为 3,730,812,560 元，并同时对《公司章程》中的部分条款 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-011 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届十次董事会审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-008 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 11 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届十次监事会会议的 通知。 2.会议于 2024 年 1 月 16 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高 志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永 峰先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划因 5 名激励对象离 职，13 名激励对象退居二线，1 名激励对象 ...