证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-006 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届九次董事会审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-002 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届九次董事会决议公告 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、孙 朝晖、李永忠、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高 管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于计提预计负债的议案》 此议案已经公司全体独立董事同意并经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 4 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届九次董事会会议的 通知。 2.会议于 2024 年 1 月 10 日在鄂尔多斯市东胜 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-003 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 4 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届九次监事会会议的 通知。 2.会议于 2024 年 1 月 10 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高 志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永 峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于计提预计负债的议案》 公司本次计提预计负债事项符合《企业会计准则第 13 号——或有事项》及 公司会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，能够充分、公允反映 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的提案》 经核查公司董事会拟聘任的高级管理人员的相关履历，各高级管理人员任职 资格均符合《公司法》《公司章程》有关高管任职资格的规定；经了解各高级管 理人员的教育背景、工作经历和身体状况，均能够胜任相应岗位的职责要求；公 司拟聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 我们同意聘任王彦华先生和马玉莹女士为公司高级管理人员，并同意提交董 事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 10 日召开九 届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名，经独立董事推举，本次会议由张世潮先生主持，本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，全体独立 董事对拟提交公司九届九次董事会的相关提案进行审议并发表如下审核意见： ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-005 截至本公告日，高志成先生未持有公司股票。其任职期间工作认真、勤勉尽 责，公司监事会对高志成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司监事会 二○二四年一月十一日 1 附件：监事候选人简历 李君，男，1987年2月出生。中共党员，本科学历，历任兴安盟博源化学有 限公司副总经理兼财务总监，内蒙古博大实地化学有限公司总会计师，内蒙古博 源化学有限责任公司财务总监，乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司财务总 监。现任内蒙古博源控股集团有限公司财务管理部总经理。 关于监事辞职及选举监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会收到公司非职工监事 高志成先生的书面辞职申请，因个人工作原因，高志成先生申请辞去公司第九届 监事会非职工监事职务，辞职后拟担任公司控股子公司财务总监职务。 鉴于高志成先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，在公司股东大会 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-001 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 二〇二四年一月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经 理祁世平先生递交的书面辞职申请，因个人年龄原因，祁世平先生辞去公司副总 经理职务，其辞职后将在公司担任非董监高职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，祁世平先生的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，祁世平先生持有公司股份 310 万股，占公司总股本的 0.08%，其中无限售流通股 70 万股，股权激励已获授予的限售股 240 万股。不存 在应当履行而未履行的承诺事项。祁世平先生辞职后，其持有的公司股份将严格 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》及《 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司、远兴能源）于 2024 年 1 月 10 日召开九届九次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于计提预计负债 的议案》，现将相关事项公告如下： 公司 2009 年 12 月与上海证大投资发展有限公司（以下简称上海证大）及中 国中煤能源股份有限公司(以下简称中煤能源)签订的《股权转让暨增资扩股协议》 存在潜在赔付风险，为客观、公允反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提预计负债共计人民 币 96,400 万元。 一、计提预计负债情况概述 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于计提预计负债的公告 2.2023 年 5 月 24 日，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院作出《民事判 决书》（（2023）内 06 民初 20 号），判决为"1.确认原告乌审旗国资与被告蒙 大矿业 2008 年 12 月 25 日签订的《探矿权转让合同》价格条款无效；2.被 ...

关于启动控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目 二期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-106 内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）控股子公司内蒙古博源银根 矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）根据阿拉善塔木素天然碱开发利用项目 整体规划建设进度，于近日启动项目二期建设工作。现将相关事项公告如下： 一、阿拉善塔木素天然碱开发利用项目基本情况 根据项目总体规划，银根矿业阿拉善塔木素天然碱开发利用项目规划建设产 能为纯碱 780 万吨/年，小苏打 80 万吨/年。 项目分两期建设，其中一期规划建设纯碱 500 万吨/年、小苏打 40 万吨/年， 二期规划建设纯碱 280 万吨/年、小苏打 40 万吨/年。项目一期共建设四条生产 线，目前，第一条生产线和第二条生产线已打通流程并达产；第三条生产线已投 料，处于试车阶段；第四条生产线正在按规划有序进行相关收尾工作。 项目二期规划投资约 55 亿元，计划于 2025 年 12 月建成。项目二期主要建 设 ...

中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026传 真：86-010-82684574邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2023]YX004 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 章 程 【经公司 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过。】 二○二三年十二月二十七日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会 ...