根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 1 日召开公司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-121 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-116 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 29 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体董事，并于 2024 年 11 月 1 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事对该事项进行了事前审议，并同意提交董事会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第六次独立董事专门会议决议》。 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-120 根据公司业务和未来发展审计的需要，经慎重筛选、调查和考虑，经董事会 审计委员会提议，公司拟继续聘请中兴华所为公司 2024 年度审计机构，负责公 司 2024 年度报告审计工作，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理 的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务 所根据市场行情协商确定其 2024 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事 项。 恒逸石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 1 日召开第十二届董事会第十七次会议、第十二届监事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度审计机构和内控审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将本次续聘会 计师事务所的情况公告如下： 一、拟续聘会 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-118 恒逸石化股份有限公司 关于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.27 元/ 每股），已触发"恒逸转债"转股价格向下修正条件。 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》，该议案尚需公司股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。 （二）可转债上市情况 4、公司 2024 年 5 月 10 日召开的 ...

恒逸石化股份有限公司 2 0 24年第六次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第四次独立董事 专门会议于2024年10月29日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实 际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。 经与会独立董事充分讨论，对公司《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的 议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 月 日 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十七次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第六次独立董事专门会议决议》之 签署页） 独立董事签字： 一、《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款的关联交易事项审议程 序合法、有效，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定；该关联委托贷款事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合 公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响， ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-122 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购 专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人民币 25,000 万元；回购价格为不超过人民币 9.00 元/股； 回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期） 暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以集中 竞价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。 公司于 2024 年 10 月 30 日首次通过回购专用证券账 ...

1 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 恒逸石化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241030 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|---------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访 新闻发布会 | 业绩说明会 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 中信建投证券：彭岩 | 华创证券：侯星宇 | | | 华夏基金：李弘晔 | 汇丰晋信基金：叶繁 | | | 宁波银行：严水霖 | 宁波银行：陈旭群 | | | 深圳瑞信致远：刘振宇 | 中加基金：孙瑞 | | | 长安汇通：李郑浩峰 | 南方基金：蔡子珂 | | | 兴业基金：于峻鹿 | 北京森林湖：马毓昕 | | | 远信基金：杨大志 | 华夏银行：邢佳騉 | | | 红杉资本：闫慧辰 | 北京成泉：王海斌 | | | | | | 参与单位名称 | 金鹰基金：张延 | 金鹰基金：魏榆 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-115 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购专项贷 款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人民币 25,000 万元；回购价格为不超过人民币 9.00 元/股；回购期 限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在 巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期）暨取得 金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以集中竞 价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。 二、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，现将公司回购股 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company with a target price of RMB 7.30, indicating a potential upside of 14% from the current price of RMB 6.40 [1]. Core Views - The company's performance in Q3 2024 was below expectations, with a revenue of RMB 948 million, down 7% year-on-year, and a net profit of RMB 230 million, which was a 12% increase but still lower than anticipated. The Q3 revenue alone was RMB 301 million, reflecting a 19% decline year-on-year, and a net loss of RMB 20 million [4]. - The long filament industry is expected to see improved competitive dynamics post-2025, with controlled supply growth, which may lead to a more orderly development phase [5]. - The decline in oil prices has resulted in inventory losses, putting pressure on long filament profitability. However, prices have stabilized since Q4 2024, and profitability is expected to improve in early 2025 as the company resumes operations [5][6]. Financial Summary - The company reported a revenue of RMB 152,050 million in 2022, which decreased to RMB 136,148 million in 2023, but is projected to rise to RMB 222,636 million in 2024, reflecting a growth rate of 63.5% [3]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 1,080 million in 2022, turning to a profit of RMB 435 million in 2023, with expectations of RMB 524 million in 2024 and RMB 712 million in 2025 [3][10]. - The company plans to repurchase shares worth between RMB 1.25 billion and RMB 2.5 billion, indicating management's confidence in the company's undervalued stock [6].

恒逸石化股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-114 恒逸石化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒逸石化股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------- ...