证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-081 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会经审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要，详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》全文及其摘要（公 告编号：2024-083）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2024 年 8 月 22 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-085 恒逸石化股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | | 杭州逸暻 | 指 | 杭州逸暻化纤有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | PX | 指 | 对二甲苯 | 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 恒逸石化股份有限公司于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于 2024 年度日常关联交易 金额预计的公告》（公告编号：2024-008），对公司 2024 年度日常关联交易进行了预 计；于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的公告》 （公告编号：2 ...

恒逸石化股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒逸石化股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 度占用累计 | 年度占用 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年 | | | | | | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | | 初占用资 | 发生金额 | 资金的利 | | 偿还累计发生 | 度期末占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利 | 息（如 | | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | ...

2 024年第四次独立董事专门会议决议 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》之 签署页） 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第四次独立董事 专门会议于2024年8月12日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际 出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。 经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增2024年度日常关联交易金额预计的议案》 进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于新增2024年度日常关联交易金额预计的议案》 公司新增2024年度日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化优 势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵 循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对 公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。 恒逸石化股份有限公司 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-086 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因与变更时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文 件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-080 本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 8 亿元，其中 24,566.81 万元拟用于受 让上市公司回购股票，受让价格为 6.61 元/股，预计受让上市公司回购股票 37,166,129 股；55,433.19 万元拟用于通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、 大宗交易）等法律法规允许的方式购买公司股票，并在股东大会通过之日起 6 个月 内完成购买。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，现将公司第六期员工持股计划进展 情况公告如下： 2024 年 3 月 7 日，公司第六期员工持股计划已完成证券账户开立工作，并在申 万宏源证券有限公司开立资金账户，证券账户名称为：恒逸石化股份有限公司－第 六期员工持股计划，证券账户号码：0899425298。 2024 年 3 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有公司股票的 ...

恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第四期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 公司于 2023 年 12 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购，并于 2023 年 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-079 本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 8 亿元，其中 24,566.81 万元拟用于受 让上市公司回购股票，受让价格为 6.61 元/股，预计受让上市公司回购股票 37,166,129 股；55,433.19 万元拟用于通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、 大宗交易）等法律法规允许的方式购买公司股票，并在股东大会通过之日起 6 个月 内完成购买。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，现将公司第六期员工持股计划进展 情况公告如下： 2024 年 3 月 7 日，公司第六期员工持股计划已完成证券账户开立工作，并在申 万宏源证券有限公司开立资金账户，证券账户名称为：恒逸石化股份有限公司－第 六期员工持股计划，证券账户号码：0899425298。 2024 年 3 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有公司股票的 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-077 恒逸石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 25 日 9:15－ 2024 年 7 月 25 日 ...

恒逸石化股份有限公司 第六期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等法律、法规、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》、 《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持 股计划》"）的规定，制定《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办 法》（以下简称"员工持股计划管理办法"）。 第二条 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 第三条 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 第四条 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第五条 本员工持股计划的目的如 ...