中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒逸石化 股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对恒逸石化 可转换公司债券（以下简称"恒逸转债"，债券代码：127022）回售有关事项进行 了核查，具体情况如下： "恒逸转债"于 2020 年 10 月 16 日于深圳证券交易所上市。"恒逸转债"的 存续起止日期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日（如遇节假日，向后顺 延）。 二、"恒逸转债"回售情况概述 （一）有条件回售条款 1 根据 2020 年 10 月 14 日公告的《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，有条件回售条款具体 如下： 本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果 ...

浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 编号：TCYJS2024H2119号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化"或"公司"）的委托，担任公司公开发行可转换公司债券的 特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下 简称"《监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 ...

关于"恒逸转债"回售期间暂停转股的公告 | 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 证券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）上市情况 特别提示： 债券代码：127022 债券简称：恒逸转债 转股起止时间：2021年4月22日至2026年10月15日 暂停转股时间：2025年1月24日至2025年2月7日 恢复转股时间：2025年2月10日 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，公司于2020年10 月 22 日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二五年一月三日 经深圳证券交易所"深证上[2020]1027号"文同意，公司200,000万元可转换 公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-004 证券代码：127022 债券简称：恒逸转债 恒逸石化股份有限公司 关于"恒逸转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、回售价格：100.41 元/张（含息、税） 5、回售条件触发日：2025 年 1 月 3 日 11、本次回售不具有强制性，不是变更募投项目的回售，"恒逸转债"持有人有权 选择是否进行回售 12、风险提示： （1）投资者选择回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出持有的"恒逸转债"。 截至本公告发出前的最后一个交易日，"恒逸转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 （2）在"恒逸转债"最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条 件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公 司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应 再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （二）回售价格 1 1、债券简称：恒 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒逸转债"（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10 月15日；转股价格为9.20元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转债 的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司已 实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来的 11.20元/股调整为11.00元/股；因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转债的 转股价格于2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股；因转股价格 向下修正，恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起由原来的10.9 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-001 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购 专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人民币 25,000 万元；回购价格为不超过人民币 9.00 元/股； 回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期） 暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以 集中竞价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账 ...

一、 股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | | 为限 | | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | | 数量 | | 股本 | | 充质 | | 期日 | | | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 是 | 64,600,000 | 4.34% | 1.76% | 否 | 否 | 2024 年 12 | 根据合 | 浙商银 有限公 | | | | | | | | | | | | 行股份 | | | | | | | | | | | 同约定 | | 自身 | | 恒逸 | | | | | | | | 办理解 | | 生产 | | 集团 | | | | | | | 月 27 | | 司杭州 | | | ...

1 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-148 恒逸石化股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）近日接到公司控股 股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）函告，获悉恒逸集团所持有本 公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 质押股数 | 质押开始 | 解除质押 | | 本次解除 质押占其 | 占公司 总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | | | 质权人 | | | | 名称 | 其一致行动人 | （股） | 日期 | 日期 | | 所持股份 | 比例 | | | | | | | | 比例 | | | 恒逸 | 是 | 872,634,523 | 2018 年 8 | 2024 年 12 | 国家开发 | 58.61% | 23.80% | | 集团 | | | 月 15 日 | ...

财联社12月25日电，恒逸石化公告，公司控股股东恒逸集团基于对公司未来持续发展的信心及对公司长 期投资价值的认可，计划自公告披露之日起6个月内，以自有资金及股份增持专项贷款，通过深圳证券 交易所交易系统，以集中竞价方式增持公司股份。 增持股份金额不低于2.5亿元，不高于5亿元，增持价格区间为不超过9元/股。 国家开发银行浙江省分行于近日向恒逸集团出具《贷款承诺函》，同意为恒逸集团增持公司股份提供不 超过4.5亿元的股票增持回购专项贷款支持，承诺函有效期自签发之日起一年。 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-147 恒逸石化股份有限公司 关于控股股东增持股份计划 暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东浙江 恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）的书面通知，基于对公司未来持续 发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投 资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，公司控股股东恒逸集团拟自本公 告披露之日起的 6 个月内（即 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 6 月 25 日），法律 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外，以自有资金 及股份增持专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价方式增持公司 股份。增持股份金额不低于（含）25,000 万元，不高于（含）50,000 万元，增持 价格区间为不超过 9 元/股。增持主体将根据市场整体走势及对公司股份价值的 合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。 本次增持 ...