证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2024-068 恒逸石化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于2024年7月9日召开的 第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过140,000.00万元 （含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动， 不直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]565号文）核准，公司获准向社会公开发行面值总 额为3,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币3,000,000, ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-070 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 7 月 9 日召开公司第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30 召 开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 ...

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日接到公司控股 股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）的通知，恒逸集团及其附属企 业（除上市公司及上市公司控股子公司外）之部分员工于 2021 年 4 月 1 日拟成立的 股份增持计划（以下简称"控股股东员工增持计划"）有效期拟延长 12 个月，现将 相关事项公告如下： 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-066 恒逸石化股份有限公司 关于公司控股股东及附属企业之部分员工增持计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、控股股东员工增持计划基本情况 公司于 2021 年 4 月 1 日接到控股股东恒逸集团的通知，恒逸集团拟成立控股股 东员工增持计划，并通过二级市场购买等方式增持公司股份，本次拟增持金额合计不 超过 60,000 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 2 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及附属企业之部 分员工成立专项金融产品增持公司股份的公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 证券代码：127067 | 证券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 关于不向下修正"恒逸转 2"转股价格的公告 1、截至目前，恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%的情形，触及"恒逸转 2"转股价格向下修正条款。 逸转 2"，债券代码"127067"。 （三）转股期限 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换 公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 30 日）起至 可转换公司债券到期日（2028 年 7 月 20 日）止。 （四）转股价格调整情况 2、经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不 行使"恒逸转 2"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2024 年 7 月 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-064 恒逸石化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于2024年7月9 日召开第十二届董事会第十一次会议及第十二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修改。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《上市公司章程指引 （2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修 订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中部分条款进行修订， 具体修订内容详见附件。除附件所述修订外，原《公司章程》的其他条款不变。 本次修订尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二四年七月九日 1 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 告中披露现金分红政策的制定及执行情 | | | 况，并对下列事项进行专项说明：（1） | | | 是否符合本章程的规定 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-065 恒逸石化股份有限公司 关于第四期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开的第十二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划延期的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、第四期员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 4 月 1 日分别召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事 会第五次会议，于 2021 年 4 月 20 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等 议案，具体内容详见 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2021 年 8 月 24 日分别召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监 事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划的议案》， ...

恒逸石化股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》之 签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 月 日 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第三次独立董事 专门会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出 席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经 与会独立董事充分讨论，对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》议案进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有 效降低财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项 目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小 股东利益的情形。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十一次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 2 ...

（已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过） 恒逸石化股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | | 监事会 | 26 | | 第一节 | | ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-063 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事会第 八次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事， 并于 2024 年 7 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，公司监事会成员认为：公司修订公司章程的事项，符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司 章程指引（2023 年修订）》《上 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-062 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2024 年 7 月 10 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于第四期员工持股计划延期的议案》 根据《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石 ...