证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-144 恒逸石化股份有限公司 关于开展 2025 年外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审批程序 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十二届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于开展 2025 年外汇套期保值业务的议案》。 根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联 交易，无需履行关联交易决策程序。 三、开展外汇套期保值业务的必要性 二、开展外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司开展的 2025 年外汇套期保值业务与日常经营紧密联系，以防 范汇率波动带来的经营风险。 1、拟开展的外汇套期保值业务品种 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务 和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟开展的外汇套期保值业务包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-137 恒逸石化股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 1.01《关于向关联人采购商品、产品的议案》 同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣新增签署《产品购销协议》，新增向绍 兴恒鸣采购聚酯产品金额不超过 20,000 万元。 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 同意公司及其 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-142 恒逸石化股份有限公司 关于确定 2025 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）对控股子公司担 保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资 者注意相关风险。 | 嘉兴逸鹏 | 指 | 嘉兴逸鹏化纤有限公司 | | --- | --- | --- | | 双兔新材料 | 指 | 浙江双兔新材料有限公司 | | 太仓逸枫 | 指 | 太仓逸枫化纤有限公司 | | 广西恒逸新材料 | 指 | 广西恒逸新材料有限公司 | | 逸通新材料 | 指 | 杭州逸通新材料有限公司 | | 石化销售 | 指 | 浙江恒逸石化销售有限公司 | | 恒逸国贸 | 指 | 浙江恒逸国际贸易有限公司 | | 广西顺琪 | 指 | 广西恒逸顺琪贸易有限公司 | | 香港逸盛 | 指 | 香港逸盛石化投资有限公司 | | 宁波恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-139 恒逸石化股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 绍兴恒鸣 | 指 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | | 杭州逸暻 | 指 | 杭州逸暻化纤有限公司 | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 逸盛大化 | 指 | 逸盛大化石化有限公司 | | PX | 指 | 对二甲苯 | | PIA | 指 | 间苯二甲酸 | 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 恒逸石化股份有限公司于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于 2024 年度日常关联交易 金额预计的公告》（公告编号：2024-008），对公司 2024 年度日常关联交易进行了预 计；于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 8 月 24 日披露了《关于新增 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-140 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 逸盛大化 | 指 | 逸盛大化石化有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 香港逸天 | 指 | 香港逸天有限公司 | | 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | | 杭州逸宸 | 指 | 杭州逸宸化纤有限公司 | | 恒逸锦纶 | 指 | 浙江恒逸锦纶有限公司 | | 绍兴恒鸣 | 指 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | | 杭州逸暻 | 指 | 杭州逸暻化纤有限公司 | | 青峙码头 | 指 | 宁波青峙化工码头有限公司 | | 恒骐环保 | 指 | 海宁恒骐环保科技有限公司 | | 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司 | | PTA | 指 | ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-146 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 12 月 20 日召开公司第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第二 十次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 1 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-143 恒逸石化股份有限公司 关于对海南逸盛石化有限公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛投资 | 指 | 大连逸盛投资有限公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 海南逸盛是公司子公司恒逸贸易的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币 458,000 万元，其中恒逸贸易出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%；逸盛 投资出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%。 （一）海南逸盛石化有限公司 1、成立时间：2010 年 5 月 31 日 公司及其子公司拟为海南逸盛提供人民币综合授信担保，合计金额不超过 120 ...

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事， 并于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-138 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 1.01《关于向关联人采购商品、产品的议案》 同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣新增签署《产品购销协议》，新增向绍 兴恒鸣采购聚酯产品金额不超过 20, ...

恒逸石化股份有限公司 2024年第八次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第八次独立董事 专门会议于 2024 年 12 月 9 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人， 实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会 议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计 的议案》《关于 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》《关于控股股东向公司提 供资金支持暨关联交易的议案》《关于确定 2025 年度公司对控股子公司担保及控股 子公司间互保额度的议案》《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议 案》的相关议案进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 公司新增 2024 年度日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化 优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格 遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未 对公司独立性构成不利 ...