青海盐湖工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责 与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作， 适应建立现代企业制度的需要，特制订本规则。 第五条 董事会由 13 名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人，由董事会选举产生。董 事长和其他董事在董事会中的地位平等。 董事会、监事会、省国资委及单独或者合并持有上市公司已发行 股份 1%以上的股东可依据有关规定提出独立董事候选人，并经股东 大会选举决定。 公司董事应该具备相关专业能力，如化工、财务、法律、战略、 资本运营等。 公司董事会设立独立董事 5 名，至少 1 名应为具有高级职称或注 册会计师资格的会计专业人士。独立董事除具有一般董事的职权外， 还具有公司章程所规定的特别职权。 第六条 有符合《公司法》第 146 条规定情形的人，不得担任公 司的董事。 第七条 非由职工代表担任的董事由股东提名，股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任 期届满，连选可以连任。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-016 青海盐湖工业股份有限公司 八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）八届监事会第二十六次会议通 知及议案材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 9 人，实到监 事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次会议审议了如下议案： 1、2023 年年度报告全文及摘要 公司全体监事认真审核了公司 2023 年年度报告，认为：2023 年年度报告的 编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2023 年年度报告的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映 了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2、2023 年度监事会工作报告 本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，召集人在委员内选举，报请董事会批准产生，负责主持委 员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 组织部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织工作，提供公司有关经营方面的资料及被考评人员 的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全公司董事及高层管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高层管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高层 ...

青海盐湖工业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为,加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规 范性文件要求，依据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特 制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （五）公司机关本部各职能部门（包括：部、室、办及中心）以 及所属各分公司、全资及控股子公司负责人； （六）公司控股股东和持股百分之五以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 本制度所称信息披露,是指将可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券 监管部门要求或者公司自愿披露的信息，在规定时间内，通过证券交 易所指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部 门备案。 第三条 本制度适用范围： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； 第二章 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-019 青海盐湖工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称"青海国投"）子 公司为公司及下属分子公司提供物业管理、盐田清运劳务服务等； 2、公司及下属分子公司向关联方中化化肥有限公司（以下简称"中化化肥"） 销售产品； 3、公司及下属分子公司与青海汇信资产管理有限责任公司（以下简称"青 海汇信"）子公司开展原辅材料采购，产品销售、劳务服务、维保服务、铁路运 输代发运、提供机械加工、土地租赁、委托加工服务等； 4、公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公 司青海省分行、青海银行股份有限公司、国家开发银行等银行办理日常结算、各 档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务； 5、关联交易履行的审议程序 此议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事冯鹏、陈胜 男、张铁华、王凌、卜一回避了表决。公司独立董事对该事项进行了事前审议并 一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所 ...

关于公司监事会换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满，为进 一步完善上市公司的治理机制，发挥监事会的监督职能，顺利完成监事会的换届 选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届的议案》。经公司股东推荐，公司监事会提名陈闽玉女士、杨 勇先生、牛玉娇女士、王凌女士、余树广先生、辛晓晔先生为公司第九届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件）。经审查，上述公司第九届监事会 6 名 监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均 不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行 人。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-023 青海盐湖工业股份有限公司 牛玉娇，女，1991年出生，中共党员，大学本科学历，税务师、会 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与投资需求，提升企业核心竞争力，健全公司重大战 略与投资规划程序，进一步完善公司治理结构，提高董事会科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他相关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，特制定本工 作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。同时 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第三条 战略与投资委员会行使下列职权： （一）对公司中长期发展战略、年度投资计划、经营目标、 发展方向等进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、 投资方案、融资方案等进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 — 1 — 资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其它影响公司发展的重大事项及董事会授权的其它 事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-020 青海盐湖工业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 拟根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，对《公司章程》《股东大 会议事规则》和《董事会议事规则》相应条款进行修订。制度修订对照情况如下： 序号 修订前 修订后 1 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监事 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交 年度述职报告，对其履行 ...

青海盐湖工业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》。青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、何萍女士、卫俊先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、何萍女士、卫俊先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 3 月 30 日 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的 要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场 出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续2次未亲自出 | 亲自出 | | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 席会议 | 席次数 | | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | （三）2023 年 3 月 ...