一汽解放集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《一 汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本 着切实维护公司和全体股东利益的态度，认真履行监事会职能，对公司财务状况 及董事、高级管理人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现 将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，审议通过 33 项议题。 1、公司第九届监事会第二十七次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召 开，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》和《关于 预计 2023 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。 2、公司第九届监事会第二十八次会议于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开 ...

公告编号 ：2024-022 | 目录 | 关于本报告 | 01 | 01 | 治理篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会声明 | 02 | | 守正创新·领航发展的解放智慧 | | | | 董事长致辞 | 04 | | 党建引领 | 28 | | | | | | 创新驱动 | 31 | | | 关于一汽解放 | 05 | | 治理提能 | 37 | | | | | | 防控风险 | 39 | | | ESG 管理 | 11 | | 深化改革 | 40 | | | | | | 专题： | 41 | | | | | | "17JF"：解锁解放领航文化 | | | | 责任聚焦 | 15 | | | | | | 征途七十载，擎起汽车强国梦 | | 02 | 环境篇 | | | | | | | 低碳环保·绿色转型的解放方案 | | | | 责任聚焦 智驱新时代，创领解放新蓝途 | 21 | | 环保经营 | 50 | | | | | | 能源转型 | 52 | | | | | | 资源节约 | 53 | | | | | | 污染防治 | 54 | | ...

独立董事述职报告 一汽解放集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（毛志宏）作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，认真行使权利，依法履行职责， 积极出席公司召开的相关会议，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董 事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、出席股东大会及董事会情况 2023 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，任期内共召开了 10 次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议 情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 数 | 数 | 数 | 自出席会议 | 会次数 | | 毛志宏 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 5 | 在上述 ...

一汽解放集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是 中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格，以及首批 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-023 一汽解放集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一汽解放集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合一汽解放集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

一汽解放集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，一汽解放集团股份 有限公司（以下简称 " 公司" ）董事会对独立董事韩方明、董中浪、毛志宏的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码： 000800 董事会 证券简称：一汽解放 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司独立董事韩方明、董中浪、毛志 宏未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等监管规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 二〇二四年三月二十八日 ...

北京德恒律师事务所 关于 一汽解放集团股份有限公司回购注销第一期限制性 股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司回购注销第一期 限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 在一汽解放保证其为本次回购注销向本所提供的原始文件、副本材料和影印 件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；以 及一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏 之处的基础上，本所及本所律师遵循审慎性及重要性原则，独立、客观、公正地 对本次回购注销进行了查验和确认。 1 北京德恒律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司回购注销第一期 限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律法规的规定，及本法律意见出具 日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下： 鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销，总股本将由4,636,485,668股变更 为4,623,863,714股，注册资本将由人民币4,636,485,668元变更为人民币 4,623,863,714元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。修订前后对照如下： | 序号 | | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 4,636,485,668 | 元 | 元 4,623,863,714 | | 3 | 第二十一条 | 公司的股份总数为 | 第二十一条 公司的股份总数为 | | | 4,636,485,668 | ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-025 一汽解放集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。根据解释第 16 号规定，对于不是企 业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣 暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在 交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施 行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述 交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期 初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 2、会计政策变更的日期 根据前述 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-026 一汽解放集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售 期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第十 届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于第一期限制 性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。主要内容为： （1）鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期及预留授 予的第二个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《一汽解放集团股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划（草案）》"或"本计划"） 和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 的相关规 ...