四川九洲电器股份有限公司 董事会议事规则 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 目的 为了保护四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及国家有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，制定《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任 董事： （1）具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一 者； （2）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除 者； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期 限尚未届满； （4）法律、行政法规或部门规章、行业规定及《公司章程》 规定的其他内容。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现 本条第 ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事工作制度 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司")为进 一步完善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按国家相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

四川九洲电器股份有限公司章程 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的建设 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 劳动管理、工资福利、社会保险 第十三章 特别条款 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚 持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥《公 司章程》在 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川九洲电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：四川九洲电器股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 1 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《四川九洲电器股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 5 日刊登于巨 ...

四川九洲电器股份有限公司 股东大会议事规则 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召 开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及 履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《四 川九洲电器股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行 为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券 登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌 握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权 利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表 负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024014 四川九洲电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024年 1 月 23日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年1月23日9:15至2024年1月23日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股 份有限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会 5.主持人：杨保平董事长 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 四川九洲电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华福证券：葛立凯 创富兆业：司 巍 人员姓名 国盛证券：张 凯 东吴证券：许 牧 东方证券：冯 函 财通基金：吴 帆 太平养老：张 凯 农银汇理：宋 磊 时间 2024 年 1月 18 日下午 14:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 吴 正 员姓名 副总经理、总会计师 王 睿 一、副总经理、董事会秘书吴正介绍公司基本情况 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团有限 公司旗下专业从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术 研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业。公司各业务领 域抢抓市场需求和技术升级换代的机遇，通过持续强化人才队 伍建设，加大研发投入，加快技术创新与产品更替，增强公司 综合实力，持续推进公司高质量发展。2023年前三季度公司实 现营业收入28.28亿元，净利润1.78亿元，资产总额63.33亿元， ...

关于控股子公司转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024013 四川九洲电器股份有限公司 2023年6月14日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 第十二届董事会2023年度第二次会议审议通过《关于控股子公司 转让参股公司股权的议案》，同意公司控股子公司深圳市九洲电 器有限公司（下称深圳九洲电器）通过产权交易所以公开挂牌的 方式转让所持有的深圳市九洲卓能电气有限公司（下称卓能电气） 全部30%股权。详见公司于2023年6月15日披露在《证券时报》 和巨潮资讯网的《关于控股子公司转让参股公司股权的公告》（公 告编号：2023022）。 二、交易进展情况 深圳九洲电器持有的卓能电气全部30%股权在西南联合产 权 交 易所（ 下 称 西 交 所 ） 公 开 挂 牌 转 让 （ 项 目 编 号 ： G32023SC1000191，挂牌起始日期为2023年12月5日，挂牌截止 日期为2024年1月2日）。2024年1月3日，深圳九洲电器收到西交 所出具的《关于 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024012 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 九洲集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 构成重组上市。 本次关联交易已经公司第十三届董事会独立董事2024年度 第二次专门会议、第十三届董事会2024年度第二次会议、第十二 届监事会2024年度第二次会议审议通过，关联董事杨保平、袁红、 程旗、兰盈杰已回避表决。本次关联交易在公司董事会的审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1.企业名称：四川九洲投资控股集团有限公司 2.企业性质：有限责任公司(国有控股) 1.为进一步优化产业结构，聚焦主业发展，四川九洲电器股 份有限公司（下称公司）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（下 称深圳九洲电器）及其全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司 （下称香港多媒体）拟分别将持有的四川迪佳通电子有限公司 （下称迪佳通电子）75%、25 ...

四川九洲电器股份有限公司 衍生品投资内部控制及信息披露制度 （经 2024 年 1 月 10 日公司第十三届董事会 2024 年度第二次会议审议通过） 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（下称公司）衍 生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《公司章程》 的规定，制定本制度。 本制度所称衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期 权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也 可以是上述标的的组合。 第二条 公司从事期货和衍生品交易的，适用本节规定，但 作为公司或其控股子公司主营业务的期货和衍生品交易行为除 外。本制度适用于公司及控股子公司的衍生品投资。未经公司同 意，公司下属控股子公司不得进行衍生品投资。 第三条 公司及下属控股子公司应严格控制衍生品交易的种 类及规模，从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买 卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、货 ...