北京京西文化旅游股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董事会专 门委员会实施细则》等规定和要求，北京京西文化旅游股份有限公司（以 下简称"北京文化"或"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"苏亚金诚"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚于 2013 年 12 月成立，注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层。截至 2023 年末，拥有合伙人 49 人，首席 合伙人为詹从才先生，拥有执业注册会计师 348 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师 187 人,注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 187 人。苏亚金诚 2023 年度业务总收入人民币 4.36 亿元，其中审计业务收入人民币 3.45 亿元，与证券业务相关的收入为人民 币 1.43 亿元（含审计业务 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（吴长波） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴长波，硕士研究生学历，注册会计师。曾任徐工集团股份公 司会计；北京华旗资讯数码科技公司财务经理、财务总监。现任亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；北京方达伟业信息工 程有限公司执行董事；自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关 要求。2023 年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任公 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在查阅公司 提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公司转让部分 产业基金份额相关事项发表独立意见如下： 本次交易符合公司现阶段实际经营情况及未来发展需要，有利于优化资 产结构，符合公司的长远发展规划。本次交易遵循了自愿、平等、公允的原 则。审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《北京京西文化旅游股份 有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。我们同意本次交易事项。 北京京西文化旅游股份有限公司独立董事 关于转让部分产业基金份额的独立意见 （本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于转让部分 产业基金份额的独立意见》的签字页） 吴长波 刘 杰 陆群威 二○二三年十二月二十七日 ——————— ——————— ——————— ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-40 北京京西文化旅游股份有限公司 关于转让部分产业基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 经北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 第七届董事会第十八次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，基于 公司发展战略需要，同意公司与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"重庆水木诚德"）、深圳市凯晟信诚基金管理 有限公司（以下简称"凯晟信诚"）、北京裕元华创投资管理有限公司签署 《厦门北文基金财产份额转让协议》，公司受让重庆水木诚德持有的厦门北 文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门北文基金"） 40,000 万元的认缴出资份额（详见公司于 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网披 露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2019-074；《关 于参与产业基金投资暨关联交易公告》，公告编号：2019-080；2019 年 9 月 11 日巨潮资讯网披露的《2019 年第三次临时 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-39 1、审议《关于转让部分产业基金份额》的议案 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让部分产业基金份额 的公告》，公告编号：2023-40。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 第八届董事会第十三次会议于 2023年 12 月 22 日以电子邮件等形式发出 会议通知，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董 事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 二〇二三年十二月二十七日 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 2023 年 12 月 7 日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）收到深圳证券交易所通知，公司股票（证券简称：北京文 化；证券代码：000802）连续两个交易日（2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 7 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易 所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易价格异常波动，公司董事会对公司第一大股东 富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称"富德生命人寿"）及公 司管理层就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2023-38 北京京西文化旅游股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、在股票交易异常波动期间，富德生命人寿不存在买卖公司股 票行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 近日收到公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称"富 德生命人寿"）及董事杜扬女士、监事会主席江洋先生出具的《关于不减 持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 111,649,909 | 15.60 | | 杜扬 | 475,000 | 0.07 | | 江洋 | 105,000 | 0.01 | 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-37 北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司第一大股东及董事、监事承诺 不减持公司股份的公告 公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司及董事杜扬女士、 监事会主席江洋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、承诺主要内容 公司第一大股东富德生命人寿及董事杜扬女士、监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 254,563,174, a decrease of 58.10% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 112,504,295, representing a decline of 705.77% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was -CNY 0.1572, down 706.15% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 138,122,858.26, a significant increase from CNY 19,483,007.42 in the same period last year[28]. - The net loss for Q3 2023 was CNY 143,801,175.26, worsening from a net loss of CNY 47,883,453.79 in Q3 2022[30]. - The company reported a significant increase in management expenses, totaling CNY 60,903,281.75, compared to CNY 60,118,070.33 in the previous year[28]. - The investment income for Q3 2023 was CNY 1,260,756.62, a recovery from a loss of CNY 1,543,784.41 in the same period last year[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,211,573,646.32, a decrease of 6.81% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 3,211,573,646.32 from CNY 3,446,294,938.18 year-over-year[27]. - Total liabilities amounted to CNY 1,839,488,281.15, down from CNY 1,930,408,397.75 in the previous year[27]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,400,802,606.28 from CNY 1,535,695,216.48 year-over-year[27]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 130,287,254.99, a significant decline of 744.69% compared to the previous year[9]. - The total cash inflow from operating activities for the current period was ¥235,330,395.56, compared to ¥147,316,641.31 in the previous period, representing an increase of approximately 59.8%[31]. - The net cash outflow from operating activities was ¥130,287,254.99, worsening from a net outflow of ¥15,424,231.01 in the previous period[31]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥74,300,130.00, significantly higher than ¥923,778.10 in the previous period[31]. - The net cash flow from investment activities was ¥74,277,326.93, compared to ¥918,279.10 in the previous period, indicating a substantial increase[31]. - Cash inflow from financing activities was ¥200,000,000.00, with a net cash flow of ¥20,956,376.01, improving from a net outflow of ¥8,098,787.38 in the previous period[33]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥23,692,032.81 from ¥29,417,620.22 in the previous period, reflecting a decline of approximately 19.4%[33]. Film Projects and Achievements - The film "Feng Shen Part 1: Chaos in Chao Ge" was released on July 20, 2023, and has achieved a cumulative box office of RMB 2.632 billion, with a total of 60.63 million viewers, making it the highest-grossing action film in mainland China for 2023[13]. - The film has received multiple awards and nominations, including the "Golden Silk Road Award" at the 10th Silk Road International Film Festival and Best Editing at the 18th Changchun Film Festival, along with 9 nominations at the 36th China Film Golden Rooster Awards[13]. - The film has been released on various streaming platforms and in multiple countries, enhancing the global reach of Chinese culture[13]. - The company has several film projects in various stages, including "The Wandering Earth 2," which has been released, and multiple projects in post-production and preparation stages[21]. - The company is actively developing new television series, with projects like "Youth in the Flames of War" already aired and others in post-production or script development[22]. - The company has received extensive media coverage praising the film as a benchmark for promoting Chinese culture and storytelling[13]. Legal Issues - The company is currently involved in a lawsuit with Zhejiang Da Hui Tu Film Co., Ltd., which has resulted in a court ruling requiring the company to pay RMB 87.01 million in investment and related fees[14]. - The lawsuit has led to the freezing of certain bank accounts, with a total frozen amount of RMB 2,940,810.72, representing 0.19% of the company's most recent audited net assets[18]. - The total amount applied for freezing across various accounts is RMB 93,092,840.30, accounting for 6.14% of the company's most recent audited net assets[18]. - The ongoing litigation has reduced the company's consolidated net profit for the period by RMB 93.3391 million[18]. - The company has arranged personnel to communicate with the court, banks, and relevant parties regarding the ongoing case[18]. - The company is pursuing legal actions to protect shareholder rights, including appeals to higher courts regarding previous judgments[19]. Operational Outlook - The company continues to operate normally despite the legal challenges and account freezes, with no significant adverse impact on daily operations[18]. - The company has indicated that its operational plans do not guarantee profitability for 2023, as outcomes depend on market conditions[23].

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-34 表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第八届监事会第十次会议决议。 北京京西文化旅游股份有限公司 监 事 会 北京京西文化旅游股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023年10月25日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于 2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年第三季度 报告》公告,公告编号：2023-35。 二〇二三年十月二十五日 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-33 北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 第八届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等形式发出 会议通知，于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董 事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于 2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报 告》公告,公告编号：2023-35。 表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 委员：晏晶、刘杰 2、审议《关于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员》的议案 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 ...