河南双汇投资发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇投资发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要,增强河南双汇投资发展股份有限公司（以下 简称公司）核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-34 河南双汇投资发展股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司开展商品期货套期保值业务主要是为了降低大宗商品价格波动对公司经营 的影响，保障及提高公司盈利能力。 2、交易方式：公司开展商品期货套期保值业务，交易工具仅限在境内期货 交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限与公司及控股子公司的生产经营密 切相关的产品，主要包括：生猪、玉米、淀粉、棕榈油、大豆、豆油、豆粕、白 糖、铝锭、纸浆等品种。 3、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务预计任一时点 动用的交易保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 16 亿元人民币，在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度，该额 度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、已履行的审议程序 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保河南双汇 投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-35 河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该项议案提交董事会审议，并对该项议案发表了同意的独立意见。 （三）所需履行的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、 关联方基本情况 一、 关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下， 河南双汇投资发展股份有限公司（以 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-32 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议 的通知。 (二) 董事会会议于 2023 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度 报告》。 1 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为河南双汇投 资发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、 关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 我们对公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》和《关于开展商品期 货套期保值业务的可行性分析报告》进行了认真审阅，认为：公司及控股子公司 开展商品期货套期保值业务仅限与生产经营密切相关的产品，以套期保值为目的， 以生产经营为基础，以具体业务为依托，通过开展相关业务可以合理规避大宗商 品价格波动对公司生产经营带来的不利影响，提高公司风险应对能力，符合公司 及全体股东的利益。公司已就拟开展的商品期货套期保值业务出具可行性分析报 告，并已制定《期货套期保值业务管理制度》， ...

第二章 关联交易与关联人 河南双汇投资发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）与各关联方发 生的关联交易行为，控制关联交易的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性 文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第三条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： 1 （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （十九） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...