证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-073 ●冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）的《关 于增持冀中能源股份有限公司股票的计划》，冀中能源集团拟自本公 告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持不设定价格 区间，计划增持金额不低于 2 亿元人民币（含），不高于 4 亿元人民 币（含）（以下简称"本次增持计划"）。 ●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法 预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增 持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系：冀中能源集团，为公司控 股股东。 冀中能源股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （六 ...

Group 1: Production Capacity and Mining Operations - The company has completed capacity increases at its Inner Mongolia subsidiaries, with Jiaxinde Coal Industry at 900,000 tons and Jiandong Coal Industry at 300,000 tons, bringing the total capacity to 6.6 million tons per year [1] - The company is currently conducting deep mining trials, which are in the experimental production phase, to provide technical data support for future capacity increases [1] - The company does not have any mines exceeding a depth of 1,000 meters, in compliance with national regulations [2] Group 2: Sales and Market Strategy - The company's coal sales consist of 30% coking coal, with all raw coal from coking coal mines processed internally [2] - Approximately 60% of the coking coal is contracted through long-term agreements, primarily on a monthly basis [2] - For thermal coal, long-term contracts account for about 75-80% of the company's production, with prices regulated according to national requirements [2] Group 3: Financial Performance and Future Plans - The decline in profits for the third quarter is attributed to reduced coal market prices [3] - There are currently no plans for share buybacks or specific coal-electricity joint operations [3] - The company is enhancing resource reserves and aims to strengthen its core coal business, while also developing a shareholder return plan for 2023-2025 [3]

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024年 11月 13日召开的 2024年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国证监会 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-072 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 冀中能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年11月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11 月13日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月 13日9：15至15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于2024年11月13日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-071 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年11月 13 日上午 ...

根据"交易结果=卖出交易金额-买入交易金额"的计算方法，本 次短线交易的结果为-49.00元。 二、公司采取的措施 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-070 冀中能源股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司副 总经理陈桂斌先生的配偶秦育英女士于2024年10月8日至10日期间通 过集中竞价方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律 法规的规定，上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下： 一、短线交易具体情况 截至本公告披露日，秦育英女士持有公司股票的数量为400股。 2、经陈桂斌先生确认，陈桂斌先生并不知晓该交易情况，交易 前后陈桂斌先生亦未告知秦育英女生关于公司经营情况等相关信息。 本次短线交易行为系秦育英女士误操作所致，不存在利用内幕信息谋 求利益的目的，不存在主观违规的情况 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-069 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于2024年11月13日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 6、股权登记日：2024年11月6日（星期三） （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

我们在审阅公司提交的非独立董事候选人的个人履历、 工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员 进行询问的基础上，同意提名高晓峰先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，同意该议案提交公司2024年第五次临 时股东大会审议。 冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第九次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10月 28日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第九 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第八次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于聘任公司总工程师的议案 我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作 简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行 询问的基础上，同意聘任谢国强先生为 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 4,614,874,085.09, a decrease of 17.64% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 212,666,327.74, down 61.65% year-on-year[2] - Basic earnings per share decreased by 61.24% to CNY 0.0602[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 14,725,859,395.73, a decrease of 27.8% compared to CNY 20,355,932,847.25 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 1,570,463,972.85, a decline of 64.4% from CNY 4,422,302,476.67 in Q3 2023[14] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 1,214,177,142.76, a decrease of 69.0% compared to CNY 3,921,729,952.26 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 1,570,427,804.31, down from CNY 4,417,735,743.07 in Q3 2023, reflecting a decline of 64.5%[15] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.3436, compared to CNY 1.1099 in Q3 2023, representing a decrease of 69.0%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 52,647,266,410.53, an increase of 0.61% from the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to CNY 52,647,266,410.53, up from CNY 52,328,007,120.28 at the end of the previous quarter[13] - Total liabilities rose to CNY 27,628,009,602.13, compared to CNY 26,688,604,229.25 in the previous quarter[13] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 3.58% to CNY 21,706,548,362.23[2] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,062,688,114.12, an increase of 16.45%[2] - Cash inflows from operating activities for the current period amount to CNY 15,006,166,600.53, down 16.5% from CNY 17,920,004,077.45 in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities is CNY 2,062,688,114.12, an increase of 16.4% compared to CNY 1,771,359,084.83 in the same period last year[17] - Cash outflows from investing activities total CNY 1,772,064,728.64, up from CNY 1,307,738,036.03 in the previous year, indicating an increase of 35.5%[17] - The net cash flow from financing activities is -CNY 821,715,976.34, an improvement from -CNY 2,180,390,065.92 in the same period last year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 81,316[7] - The company has a significant shareholder structure, with the top 10 shareholders holding a total of 1,000,000,000 shares, indicating concentrated ownership[9] - The company is committed to avoiding competition with its controlling shareholders, as evidenced by the ongoing compliance with commitments made in 2009 and subsequent years[9][10] Investment and Expenses - Investment income for the first nine months was CNY 91,427,645.90, a decrease of 94.59% year-on-year[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 813,988,761.73, a decrease from CNY 899,060,291.44 in Q3 2023[14] - The company reported a significant drop in investment income, which was CNY 91,427,645.90 compared to CNY 1,690,722,417.84 in the same period last year[14] Compliance and Governance - The company is focused on maintaining compliance with regulatory commitments, ensuring transparency and governance in its operations[10] - The company is actively involved in financing activities, with major shareholders participating in margin trading, which may impact liquidity and stock performance[9]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-068 一、关于公司《2024年第三季度报告》的议案 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于聘任公司总工程师的议案 因工作原因，高晓峰先生不再担任公司总工程师，根据公司经营 管理需要，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任谢国强先生兼任 公司总工程师（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于提名公司非独立董事候选人的议案 因工作原因，王玉民先生不再担任公司董事，同时，王玉民先生 也不在公司担任其他任何职务。公司对王玉民先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于2024年10月28日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席5名，董事陈国军、孟宪营和独立董事谢宏、梁 俊娇、 ...