证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-040 冀中能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月19日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年6月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月 19日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月19 日9：15至15：00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-039 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三次会议 审议通过，公司决定于2024年6月19日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-038 冀中能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10 股 派现金 6 元(含税)，共计 2,120,128,110.00 元。 2、自公司2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总 额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，将 按照现金分红总额固定不变原则，以分红派息股权登记日的股本总额 为基数相应调整每股分配比例。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 ...

冀中能源股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 为有效减少产品价格波动风险，实现公司持续稳健经营， 冀中能源股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"） 拟针对公司现有产品利用期货工具开展套期保值业务。 一、公司开展套期保值业务的目的及必要性 近年来，公司经营相关领域中黑色产业链的金融属性逐 渐向上游原材料拓展，焦炭、炼焦煤市场波动加大，对企业 生产经营带来了较大不确定性风险；PVC(聚氯乙烯)市场高度 金融化，期货价格与现货价格高度关联。为进一步减少生产 经营过程中因产品价格快速变化带来的风险，实现稳健经营， 股份公司拟通过衍生品市场开展套期保值业务。 二、公司拟开展套期保值业务概述 1、投资目的：公司开展期货和衍生品交易以套期保值为 目的，以减少经营过程中因产品价格波动与生产销售间节奏 的不匹配所带来的产品价格下跌风险，实现稳健经营。 2、套期保值业务品种：品种包括焦煤、焦炭等黑色产业 链相关品种，PVC等化工产业链相关品种。 3、交易工具和交易场所：具体工具包括国内期货、期权， 交易场所为境内的场内或场外。场内为期货交易所；场外交 易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业 务经 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第四 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第三次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于提名公司非独立董事候选人的审核意见 公司提交的第八届董事会非独立董事候选人个人履历、 工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员 进行询问的基础上，同意提名孟宪营先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人。 上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市 公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有 违反《公司法》规定的情况，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-036 冀中能源股份有限公司 1、发行人：冀中能源股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿 元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准； 3、发行期限：拟注册的中期票据期限不超过 5 年（含 5 年），具 体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内一次性或分期发行； 5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定， 以簿记建档的结果最终确定； 6、募集资金用途：用于偿还公司有息负债及补充流动资金。 7、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）； 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提 供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-034 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议于2024年6月3日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅 召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董 事10名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军及独立董事谢宏、梁俊 娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。 公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提 供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据， 期限不超过5年（含5年）（具体内容详见公司同 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-037 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三次会议 审议通过，公司决定于2024年6月19日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9： ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-035 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为进一步规避 生产经营过程中因产品价格快速变化带来的风险，实现稳健经营，冀 中能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过大连商品交易所开 展套期保值业务。交易品种包括焦煤、焦炭、动力煤等煤炭产业链相 关品种，PVC等化工产业链相关品种。具体工具包括国内期货、期权。 2、套期保值规模：2024年公司套期保值业务最大调用资金额度 累计不超过1亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时 点的交易金额不应超过该投资额度。 4、特别风险提示：本公司开展套期保值业务可能存在市场、资 金、合规、操作等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 为进一步规避生产经营过程中因产品价格快速变化带来的风险， 实现稳健经营，公司拟通过衍生品市场开展套期保值业务。 （二）交易品种 公司拟开展的套期保值业务 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-033 冀中能源股份有限公司 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 邯矿 | 是 | 20,000,000 | 8.22% | 0.57% | 2023-6-8 | 2024-5-23 | 首 创 证 券 股 | | 集团 | | | | | | | 份有限公司 | | 合计 | | 20,000,000 | 8.22% | 0.57% | | | | 1、本次股份解除质押的基本情况 2、本次股份质押的基本情况： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | -- ...