本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 将于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会相关候选人的 遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和 稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在完成换届之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的 勤勉义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常 生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相 关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-004 安泰科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 特此公告 2024 年 4 月 9 日 安泰科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-003 安泰科技股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任安泰科技 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构及内 部控制审计机构。本议案经公司于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日、2023 年 12 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任 2023 年度财务审计和 内控审计机构的公告》（公告编号：2023-056）、《2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-067）。 一、签字会计师变更情况 公司近日收到大华会计师事务所《关于更换安泰科 ...

关于安泰环境公开挂牌转让其控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-001 安泰科技股份有限公司 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，公司直接并间接 持有其 32.07%股权） 宁波安泰：宁波安泰环境化工工程设计有限公司（安泰环境持有其 99.98% 股权） 一、交易概述 2023 年 8 月 23 日，公司以现场方式召开第八届董事会第九次会议，审议通 过《关于安泰环境工程技术有限公司转让持有宁波安泰环境化工工程设计有限公 司股权的议案》，同意安泰环境在北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的宁波 安泰的所有股权，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于安泰环境公开挂牌转让其控股子公司 股权的公告》（公告编号 2023-045）。 二、交易进展 截止挂牌公告期满，安泰环境 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-067 安泰科技股份有限公司 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第 十六次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。 （5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。 本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、姬智出席公司 2023 年第二次 临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法 进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-062 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯 方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、审议《关于安泰科技受让控股子公司少数股东股权的议案》 公司董事会同意安泰科技购买住友中国持有安泰河冶 11.85%的股权。相关 内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的公告》。 2、审议《关于安泰科技控股子公司回购少数股东股权暨减资的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会同意安泰河冶减资回购住友中国、住友商事持有安泰河冶 6.63%、 5.22%的全部股权 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-063 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰河冶：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其 57.35% 股份） 住友中国：住友商事（中国）有限公司（持有安泰河冶 18.49%股份） 一、交易概述 安泰河冶是集研发和生产相结合的专业化高端工模具钢生产企业，专注于高 端工模具产品研发、生产和销售，致力于为客户提供工模具材料应用解决方案， 产品广泛服务于汽车制造、航空航天、能源、机床、手机制造、5G 等行业。 安泰科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、类型：有限责任公司(外国法人独资) 3、设立时间：1995 年 9 月 28 日 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 23 层 01-06、16-26 单元 安泰河冶产业基础扎实、行业地位突出，被认定为国家级"专精特新"小巨 人企业，是"2020 年河北省战略性新兴产业领军百强企业"、 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-065 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司安泰河冶受让河冶住商少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰河冶：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其 78.51% 股份） 河冶住商：河冶住商工模具有限公司（安泰河冶持有其 54.95%股份） 住友中国：住友商事（中国）有限公司（持有河冶住商 45.05%股份） 一、交易概述 安泰河冶是集研发和生产相结合的专业化高端工模具钢生产企业，专注于高 端工模具产品研发、生产和销售，致力于为客户提供工模具材料应用解决方案， 产品广泛服务于汽车制造、航空航天、能源、机床、手机制造、5G 等行业。 安泰河冶产业基础扎实、行业地位突出，被认定为国家级"专精特新"小巨 人企业，是"2020 年河北省战略性新兴产业领军百强企业"、"2022 年度省级制 造业单项冠军"、"河北省科技领军企业"等，在国内外具有较好产品竞争力和品 牌 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-066 近日，公司收到启赋安泰基金的通知，由于启赋安泰基金在工商局注册期限 已经于 2023 年 8 月 2 日到期，提出延期申请。为保证基金的正常运作和已投资 项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，公司第八届董事会第十一 次会议审议通过《关于安泰科技股份有限公司启赋安泰（常州）新材料产业基金 1 合伙企业延期项目方案的议案》，决定同意延长启赋安泰基金存续期一年，即存 续期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日续期一年，延期协议的主要条款以 之后签署的内容为准。 本事项已经不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需提交股东大会审批。 关于投资的产业基金延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司） 启赋安泰：深圳市启赋安泰投资 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-064 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司回购少数股东股权暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 住友中国：住友商事（中国）有限公司（持有安泰河冶 6.63%股份） 住友商事：住友商事株式会社（有安泰河冶 5.22%股份） 一、交易概述 2023 年 12 月 18 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于安泰 科技受让控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司受让住友中国持有安泰河 冶 11.85%的股权，公司持有安泰河冶股权从 57.35%增加至 69.21%，住友中国持 股由 18.49%下降至 6.63%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯 网发布的《安泰科技股份有限公司关于受让控股子公司少数股东股权的公告》 （2023-063）。 安泰河冶是集研发和生产相结合的专业化高端工模具钢生产企业，专注于高 端工模具产品研发、生产和销售，致力于为客户提供工模具材料应用解决方案， 产品广泛服务于汽车制造、航空航天、能源、机床、手机制造、 ...