华润三九医药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华润三九医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员人 选进行遴选、审查并提出建议。 第三条 提名委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度等必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上(包括本数)独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 华润三九医药股份有限公司 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—037 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_贺震旦_ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有 限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 / 7 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—044 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名王轶先生为 华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—041 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名贺震旦先生 为华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—038 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_李梦涓_ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有 限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—042 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名李梦涓女士 为华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：___________ ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—045 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第八次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召 开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2024 年第八次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30— ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 中药 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 华yCo 润mp 三any＃九 （ 000999.SZ ） investSug ＃title＃ 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 2024 年 Q1 业绩增长良好，高基数下表现超预期 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 4月 24日 投资要点 公 ＃市m场a数rk据et Data＃ ＃ ⚫ sum 一ma 季ry＃ 度 高基数下取得良好增长，业绩表现超预期。2024 年 Q1 公司实现 司 日期 2024-04-23 营业收入72.94亿元，同比增长14.82%，归母净利润13.64亿元，同比增 点 收盘价（元） 59.64 长18.49%，扣非归母净利润13.28亿元，同比增长17.38%；经营活动产 生的现金流量净额 7.87 亿元，同比增长 161.18%。2024 年 Q1 末合同负 评 总股本（百万股） 988 债17.82亿元，较期初增加1.32亿元，较2023年Q1末增加1.70亿元。 报 流通股本（百万股） 978 ⚫ CHC ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [5][14]. Core Insights - The company reported a revenue of 7.294 billion yuan in Q1 2024, representing a year-on-year growth of 14.82%. The net profit attributable to shareholders was 1.364 billion yuan, up 18.49%, while the net profit excluding non-recurring items was 1.328 billion yuan, an increase of 17.38% [3][11]. - The CHC (Consumer Health Care) business is experiencing rapid growth, with a strong performance in prescription drugs. The demand for the 999 cold medicine has been boosted by ongoing consumer needs and the high incidence of colds [4]. - The integration with Kunming Pharmaceutical Group is progressing steadily, laying a solid foundation for future collaboration. The strategic development plan for the next five years focuses on chronic disease management and premium traditional Chinese medicine [4]. - The company is actively developing innovative drugs, improved innovative drugs, generic drugs, and classic formulas. As of Q1 2024, the R&D pipeline includes several projects in various therapeutic areas, with one product recently approved for market [4][11]. Financial Forecast - The forecasted revenues for 2024, 2025, and 2026 are 29.191 billion yuan, 33.509 billion yuan, and 37.284 billion yuan, respectively. Corresponding net profits are expected to be 3.390 billion yuan, 3.847 billion yuan, and 4.265 billion yuan [5][11]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 3.43 yuan, 3.89 yuan, and 4.32 yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [5][11].

大家在周日下午的时间一块儿介入这个华人三九的一级报交流的电话会议那在公司的这个一级报的业绩的角度来看确实实现了收入和利润端非常超预期的这个量力的表现那今天呢我们也很有幸的邀请到公司的两位领导副总裁兼董事会秘书周辉女士以及公司的财务总监 梁正先生来跟大家做一个深入的一季度的点读和交流那跟我一块来主持本场会议的呢还有我们团队的首席分析师侯敬鹏老师以及我们团队的同事袁全老师那除此之外呢还有联系主持的券商包括中天公司 星越证券国盛证券 国海证券 华安证券以及华复证券的各位分析师的老师那本次会议呢我想我们先 分成两个环节第一个环节还是请公司领导来帮我们介绍一下一级报的情况之后我们进入到提问交流的环节第一个提问的交流环节还是请各位圈商的分析师老师来进行提问其次我们开放线上的提问做更进一步的交流接下来进入会议的第一个环节有请公司财务总监梁总来帮我们介绍一下公司一级报的整体情况有请梁总 好的尊敬的各位投资者首先还是感谢大家利用周末的时间来参加这个电话交流会下面由我来向各位投资者回顾一下公司2024年一季度的业绩情况2024年一到三月份公司实现明月收入是72.94亿元总比增长了14.82% 实现归属上市公司股东净利润是13.6 ...