证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-075 湖南华菱线缆股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东解除一致行动人关系 暨权益变动的提示性公告 本公司股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合 伙)、湖南兴湘投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、先进设备基金和兴湘集团承诺在本公告披露之日起6个月内， 不减持公司股票，不排除在6个月届满后根据相关需求增加或减少上 市公司股份的可能性。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化， 亦不会对公司的治理结构和日常经营活动产生不利影响。 公司于近日收到公司股东先进设备基金和兴湘集团出具的《关于 解除一致行动关系的告知函》，因湘潭智造谷产业投资管理有限责任 公司（以下简称"湘潭产投"）决定不再继续将先进设备基金所持华 菱线缆股份表决权委托给执行事务合伙人国企并购基金执行，根据先 进设备基金合伙协议，先进设备基金与兴湘集团不再属于《上市公司 收购管理办法》中对一致 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华菱线缆 股票代码：001208 声明 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在湖南华菱线缆股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在湖南华菱线缆股份有限公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人： 湖南省国企并购重组基金管理有限公司 通讯地址： 湖南省长沙市天心区友谊路528号湘诚万兴裙楼3楼 四、本次权 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-074 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 8:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本 ...

关于 国浩律师（长沙）事务所 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及《 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-073 湖南华菱线缆股份有限公司 关于拟签署《战略合作协议之补充协议（二）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）与 陕西建工新能源有限公司（以下简称"陕建新能源"、"乙方"）于 2023 年 4 月签订了《湖南华菱线缆股份有限公司与陕西建工新能源 有限公司新建电缆生产基地战略合作协议》（以下称"原协议"）。 具 体 内容 详 见公司 于 2023 年 4 月 4 日 刊 载于 巨潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于签署战 略合作协议的公告》（公告编号：2023-014）。2024 年 3 月双方签订 了《战略合作协议之补充协议》（以下简称"补充协议（一）"）， 具 体 内容 详 见公司 于 2024 年 3 月 6 日 刊 载于 巨潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署< 战略合作协议之补充协议>的公 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-072 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2024年11月7日以电子邮件的方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9 人，实到出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟与陕西建工新能源有限公司签署<战略合 作协议之补充协议(二)>的议案》 同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议之补充 协议(二）》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署< 战略合作协议之补充协议（二）>的公告》（公告编号：2024-0 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式送达各位监事。 本次监事会由公司监事会主席张明先生主持，应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-067 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司2024 年第三季度报告真实反映了公司2024 年第三季度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-070 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十次会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，详见公司 2024 年 10 月 30 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事 会第二十次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00； 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"会议"）。 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （1）现 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-071 附件： 李俊，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，本科学历，中级工程师。2010 年 7 月进入湖南华菱线缆股 份有限公司工作，2010 年 7 月-2021 年 2 月，任公司销售部主办、销 售部部长助理、销售部副部长；2021 年 3 月-2022 年 3 月，任公司采 购部部长；2022 年 4 月-2024 年 2 月，任公司市场部部长。2024 年 3 月至今，任公司销售部部长。 湖南华菱线缆股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱线缆"） 职工代表监事谢刚先生因即将到达法定退休年龄，申请辞去公司第五 届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本 公告披露日，谢刚先生未持有公司股份，不存在未履行或尚未履行完 毕的承诺事项。谢刚先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事 会对谢刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为 ...

为满足相关监管要求，结合企业实际，拟对《湖南华菱线缆股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体 修订内容公告如下： 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-069 湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大 会进行审议。 上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，股东 大会审议通过后，由公司相关部门负责办理上述工商变更登记等相关 事宜，本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 序号 修订前 修订后 1 第一百四十九条 公司根据《中国共产 党章程》的规定，成立公司党委，围绕 生 ...