☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-014 劲旅环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 程永文作为劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人劲旅环境科技股份有限公司董事会 提名为 劲旅环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-013 劲旅环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人劲旅环境科技股份有限公司董事会现就提名程永文先生为劲旅 环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过劲旅环境科技 股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-015 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-011 劲旅环境科技股份有限公司 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到刘建国先生的书面辞职报告。刘建国先生因个人原因，现辞去公司独立董 事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任 何职务。同时，刘建国先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职 而需要提请公司股东及债权人注意的事项。截止本公告日，刘建国先生未持有公 司股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）。 一、关于补选独立董事候选人的情况 公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 22 日审议通过了《关于补选 第二届董事会独立董事的议案》，经第二届董事会提名委员会资格审查，认为程 永文先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-007 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以邮件等方式发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人（全体董事以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份方案的议案》 同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买低风险理财 产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-006 劲旅环境科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购 公司股份 100,000 股，占公司总股本的比例为 0.09%；首次回购股份的最高成交 价为 14.81 元/股，最低成交价为 14.81 元/股，已使用资金总额为 1,481,000.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。 二、其他说明 1、公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 第十八条和第十九条的相关规定，具体如下： 公司以集中竞价交易方式回购股份未在下列期间内实施： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-005 刘建国先生因个人原因，现辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。同时，刘建国先生确认与 公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需要提请公司股东及债权人注意 的事项。截止本公告日，刘建国先生未持有公司股份。 刘建国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘 建国先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，刘 建国先生将继续按照相关规定履行独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 刘建国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司董事会对刘建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会 劲旅环境科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-004 2024 年 2 月 2 日 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14.71 万股至 29.41 万股，约占公司总股本的比例为 0.13%至 0.26%。本 次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期 限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-003 劲旅环境科技股份有限公司 项目合伙人/项目签字注册会计师：郑少杰，2010 年成为中国注册会计师， 2007 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业。 项目签字注册会计师：王玉龙，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始 从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 志邦家居、安利股份、海螺新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 2.诚信记录情况 本次变更人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 16 日分别召开了第二届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于确认 2022 年度 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-002 劲旅环境科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人 民币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/ 股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易 均价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份 数量约为 14.71 万股至 29.41 万股，约占公司总股本的比例为 0.13%至 0.26%。 本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购 期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已分别经公司第二届董事会第十次会议、20 ...