龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 4 次 独立董事专门会议决议 会议审议了《关于与国能财务公司关联存贷款等金融业 务风险评估报告的议案》，形成如下决议： 会议认为，公司出具的《关于龙源电力集团股份有限公 司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风 险评估报告》全面、真实反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况，其结论客观、公正。财务公司作为非银行金融 机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度 等措施都受到中国银保监会的严格监管，与公司之间的关联 存款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情况。同时，公司董事会审议本议案时，关联董事已 回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规 定。因此同意将此议案提交董事会审议。 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2024 年第 4 次独立董事专门会议（"会议"）于 2024 年 8 月 23 日召开。会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人， 会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符合《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 权 0 票 ...

龙源电力集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 2 页 龙源电力集团股份有限公司的子公司 及其附属企业 龙源电力集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 编制单位：龙源电力集团股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与龙源电力集团股份 有限公司的关联关系 | 龙源电力集团股份有限公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计 发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资 金的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计 发生额 | 2024年6月末占用资金余额 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来 、非经营性往来） | | | 阜新华顺风力发电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/委托贷款/应收利息 | 4,002.87 | | 33.42 | 4,036.29 | 委托 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 10.5 billion, representing a year-on-year growth of 15%[12]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥18.88 billion, a decrease of 4.94% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥3.83 billion, reflecting a decline of 22.86% year-over-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥3.75 billion, down 23.48% from the previous year[13]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.4536, representing a decline of 21.83% year-over-year[13]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 5,505,918,091.18, a decrease of 19.25% from CNY 6,818,506,987.75 in the first half of 2023[139]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 4,481,621,022.44, down from CNY 5,657,467,970.67 in the first half of 2023[139]. Operational Efficiency - The installed capacity of the company reached 20,000 MW, with a utilization rate of 95%, indicating efficient operation and high demand for electricity generation[12]. - The average utilization hours for the reporting period were recorded at 1,200 hours, reflecting stable operational performance[12]. - The company has implemented new strategies to enhance operational efficiency, including the adoption of advanced management practices and technology integration[12]. - The average utilization hours for wind power in the first half of 2024 were 1,170 hours, a decrease of 101 hours compared to the same period in 2023, primarily due to a decline in wind resource levels[25]. - The average utilization hours for wind power in regions like Guangdong reached 1,448 hours with a capacity factor of 33%, showing a 9.95% increase compared to the previous year[30]. Investment and Development - The company plans to expand its market presence by increasing its renewable energy projects, targeting a 25% increase in wind power capacity by the end of 2025[12]. - The company has invested RMB 500 million in research and development for new energy technologies, focusing on improving efficiency and reducing costs[12]. - In the first half of 2024, the company added 47 new projects with a total installed capacity of 2,286.73 MW, including 7 wind power projects (595.00 MW) and 40 solar projects (1,691.73 MW)[25]. - The company signed new development agreements totaling 7.59 GW in the first half of 2024, including 3.955 GW of wind power and 3.635 GW of solar power, located in resource-rich areas[31]. - The company achieved a 51.87% increase in development indicators, totaling 6.09 GW, compared to the previous year, with 2.81 GW from wind power and 3.28 GW from solar power[31]. Financial Strategy - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period, focusing on reinvestment for growth[3]. - The company aims to optimize financing structures and reduce funding costs through various financial strategies and green financing initiatives[37]. - The company successfully issued 12 short-term financing bonds and secured over RMB 8 billion in green loans, maintaining a competitive funding cost[37]. - The company aims to enhance green electricity trading and improve marginal revenue through innovative marketing strategies and better communication with trading centers[44]. Environmental Commitment - The company emphasizes its commitment to environmental, social, and governance (ESG) standards, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[12]. - The company has published independent ESG reports for two consecutive years and was included in the "Fortune" China ESG Influence List[78]. - The company’s thermal power plants maintained emissions concentrations for smoke, sulfur dioxide, and nitrogen oxides below 3, 15, and 25 mg/m³ respectively, contributing to improved local air quality[89]. - The company has implemented a waste-free enterprise initiative, focusing on waste reduction, resource utilization, and comprehensive utilization of ash and gypsum[86]. Market Trends and Challenges - The national electricity consumption in the first half of 2024 was 4,657.5 billion kWh, a year-on-year increase of 8.1%[22]. - The company is adapting to the increasing marketization of the new energy sector, which has led to a decline in trading prices for renewable energy[67]. - The average on-grid electricity price for all power generation businesses in the first half of 2024 was RMB 423 per MWh, a decrease of RMB 34 per MWh compared to RMB 457 per MWh in the same period of 2023[36]. Corporate Governance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[88]. - The company reported no overdue commitments from actual controllers, shareholders, or related parties during the reporting period[93]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[93]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[94]. Future Outlook - The company plans to accelerate development by obtaining offshore project indicators and optimizing project designs in hydrogen and carbon neutrality[41]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings to drive future growth[151]. - The company plans to increase the cash dividend payout ratio from 20% to 30%, distributing a dividend of 0.2225 CNY per share (pre-tax) for the 2023 fiscal year[78].

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-063 龙源电力集团股份有限公司 关于完成 2024 年度第三期中期票据发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 公司已于 2024 年 8 月 26 日发行 2024 年度第三期中期票据，所募集资金将 主要用于补充营运资金或偿还公司及子公司有息债务。相关发行情况如下： 1 本期发行中期票据的相关 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号： 2024-062 龙源电力集团股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"龙源电力"）于6月27 日召开第五届董事会2024年第6次会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公 司公开挂牌转让江阴苏龙热电有限公司27%股权的议案》，本公司拟在北京产权交 易所以公开挂牌方式，以不低于人民币131,915.007万元的价格转让本公司及全资子 公司雄亚（维尔京）有限公司（以下简称"雄亚公司"）合计持有的江阴苏龙热 电有限公司（以下简称"江阴苏龙"或"标的企业"）27%股权。具体内容详见 2024年6月28日本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公 司关于拟转让子公司股权的公告》（公告编号：2024-048）。 二、交易进展情况 2024年8月23日，北京产权交易所（以下简称"北交所"）通知本公司本次出 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-061 龙源电力集团股份有限公司 关于完成 2024 年度第二期中期票据发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 公司已于 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 19 日发行 2024 年度第二期中期 票据，所募集资金将主要用于补充公司日常流动资金及偿还公司有息债务。相关 发行情 ...

董事會會議召開日期 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 八 月 二 十 八 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 中 期 業 績 及 發 佈 該 業 績 公 告。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 國 北 京，二 零 二 四 年 八 月 十 六 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和 王 利 強 先 生；非 執 行 董 事 為 唐 超 雄 先 生、王 雪 蓮 女 士 和 陳 傑 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二四年第二次臨時股東大會通告 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 四 年 八 月 二十八日（星 期 三）下午二時正 於中華人民共和國北京市西城區阜成門 北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司二零二四年第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時股東大會」），以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜： 普通決議案 1. 審議及批准 委任張彤先生為本公司非執行董事 附 註： – 2 – 宮宇飛 董事長 中 國 北 京，二 零 二 四 年 八月八日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和王利強先 生；非 執 行 董事為 唐 超雄先生、王 雪 蓮 女 士 和 陳 傑 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 ...

， （附註3） 的持有人， 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股 現委任大會主席，或 （附註4） ，地址為 ， 為本人╱吾等的代理人出席二零二四年八月二十八日（星期三）下午二時正於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區阜成門 北大街6號（c幢）3層會議室舉行的本公司二零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何延期召開的會議，並 於該會或其任何延期召開的會議上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列載之決議案投票。如無作出 指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准委任張彤先生為本公司非執行董事 | | | | | | 二零二四年第二次臨時股東大會委任代表表格 （H股股東適用） 日期： 年 月 日 簽署 與本委任代表表格有關之股份數目（H股） （附註1） 本人╱吾等 （附註2） ，地址為 附註： * 僅供識別 1. 請填上以 閣下名稱登記與本委任代表表格有關的H股股份數 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-059 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2024 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 8 月 28 日 1 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开的第五届董事会 2024 年第 7 次会议决议，公司定于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第 2 次临时股东大会。现将有关事项通知如下。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2024 年第 2 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:00 本次股东大会网络投票时间为：2024 年 8 ...