深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年半年度报告》及其 摘要内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项 的法律意见书 信达专字（2024）第 019 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"德明利"）独立董事周建国先生的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-077 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下 统称"核查对象"）； 2、本次激励计划的首次授予激励对象均填报了《2024 年限制性股票激励对 象基本自查情况表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细 清单》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第222号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"公司"）的委托，指派沈琦雨律师、李翼律 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-076 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00 期间任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议地点：深圳 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-073 深圳市德明利技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 8 月 6 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 2、发行方式及发行时间 第二届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（三次修订 稿）的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公 司实 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-074 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措 施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关法律法规和规范性文件的规定，上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回 报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补 回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出 了承诺。现将公司 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-075 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 7 月 25 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关 议案。 2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订 稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议 案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿）的议案》等相关议案。 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年八月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重要提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会、第二届董事会第十三 次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年八月 深圳市德明利技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿） 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）是深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象 发行股票，募集资金将用于"PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业 化项目""嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目""信息化系统升 级建设项目"和补充流动资金等。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市德明利技术股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》中相同的含义。 ...