证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-046 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十七次会议审 议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道 西路 418 号） 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）10:00。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15: ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 王洋 为浙江新和成股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-050 浙江新和成股份有限公司 一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-051 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 季建阳 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和 成股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） √ 是 □ 否 二、本人不存在《中 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-039 浙江新和成股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式的召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告及 摘要》的议案。 《 2023 年 半 年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2023 年半年度报告摘要》全文详见公 司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公 告。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-048 浙江新和成股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 沈玉平 为浙江新和成 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事王正江 进行了回避表决。独立董事就本次关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独 立意见。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-043 浙江新和成股份有限公司 法定代表人：张剑平 注册资本：77,836 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 3 月 9 日 住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号 经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；(除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料添加 剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准)。 宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司（以下简称"镇 ...

公司将持续关注公司第四期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-038 浙江新和成股份有限公司 关于第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，于2023年6月26日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计 划（草案）及其摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第四期员工持股 计划。具体内容详见公司于2023年6月8日、2023年6月27日在指定信息披露媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公 司第四期员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至2023年8 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-036 浙江新和成股份有限公司 关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地竞拍情况概述 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍山东潍坊滨 海经济技术开发区地块的使用权，并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的相 关文件。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 14 日在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 2018 年 6 月 20 日，公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公 告》，全资子公司山东新和成维生素有限公司竞得潍坊滨海经济技术开发区规划 道路以西、国有土地以北 2018-BH003 号地块使用权。 2019 年 4 月 10 日，公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公 告》，全资子公司山东 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥3,612,227,625.99, a decrease of 16.15% compared to ¥4,307,991,748.95 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥643,158,260.22, down 46.55% from ¥1,203,327,294.72 year-on-year[4]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.21, representing a decline of 46.15% compared to ¥0.47 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 3,612,227,625.99, a decrease of 16.1% compared to CNY 4,307,991,748.95 in the same period last year[28]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 646,920,492.73, a decline of 46.5% from CNY 1,207,852,620.67 in Q1 2022[30]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥637,863,976.49, down from ¥1,201,411,469.57 in Q1 2022, reflecting a decline of 47.1%[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 3.27% to ¥39,517,620,455.25 from ¥38,267,625,155.83 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to CNY 15,206,835,983.36, compared to CNY 14,605,475,920.37 at the beginning of the year, reflecting a growth of 4.1%[26]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 2.73% to ¥24,218,478,672.98 from ¥23,574,859,468.61 at the end of the previous year[5]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 24,218,478,672.98, up from CNY 23,574,859,468.61 at the beginning of the year, reflecting a growth of 2.7%[27]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities was ¥390,927,539.55, a decrease of 7.46% from ¥422,441,679.66 in the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥3,975,891,634.38, slightly up from ¥3,918,104,101.36 in Q1 2022[33]. - The net cash flow from operating activities was ¥390,927,539.55, down 7.4% from ¥422,441,679.66 in the same period last year[34]. - Cash outflow from investing activities was ¥1,246,861,810.80, a decrease from ¥2,249,949,764.68 in Q1 2022, indicating a reduction of 44.4%[34]. - The net cash flow from investing activities was -¥842,833,510.01, an improvement from -¥1,167,749,765.14 in the previous year[34]. - Cash inflow from financing activities was ¥1,625,467,898.96, slightly down from ¥1,637,682,567.39 in Q1 2022[35]. - The net cash flow from financing activities was ¥968,011,828.56, a minor decrease from ¥972,224,884.10 in the same period last year[35]. Investments and Other Income - Long-term equity investments increased by 31.53% due to investments in joint ventures during the reporting period[9]. - The company reported a 41.45% increase in other income for Q1, primarily due to an increase in government subsidies[12]. - Long-term equity investments rose to CNY 568,890,752.94, an increase of 31.6% from CNY 432,503,568.48 at the start of the year[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 119,034[19]. - The largest shareholder, New Hecheng Holdings Group Co., Ltd., holds 49.22% of shares, totaling 1,521,362,525 shares[19]. - The company raised a total of RMB 490 million from a non-public offering of 17.5 million shares at RMB 28.00 per share[21]. Inventory and Receivables - The total inventory as of March 31, 2023, is RMB 4,518,455,983.83, up from RMB 4,144,557,702.39 at the beginning of the year[24]. - The company’s accounts receivable stands at RMB 2,483,287,515.02, slightly up from RMB 2,476,269,041.23 at the beginning of the year[24]. - The company’s trading financial assets decreased to RMB 340,000,000.00 from RMB 720,314,576.43 at the beginning of the year[24]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 190,075,834.44, a decrease of 16.6% from CNY 227,817,615.86 in Q1 2022[28].