山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-005 山东登海种业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:30 在公司三楼会议室召 开，应参会监事 7 人，实际参会监事 4 人。监事王寰邦先生因身体 原因，未能亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表 决权；监事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托监 事王玉玲女士代为行使表决权；监事王敏邦先生因公出差，未能亲 自出席本次会议,授权委托监事李玉明先生代为行使表决权。本次会 议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参 加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 会议经参会监事审议和表决，形成如下决议： 本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 ...

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-004 本议案需提交 2024 年度股东会审议。 山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、电子邮件方式发 出，2025 年 4 月 21 日上午 8：00，在公司培训中心三楼会议室召 开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开的程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会 董事审议和表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详 见 202 5 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2024 年年度报告全文》 "第三节管理层讨论与分析 ...

2025 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监 事会第十三次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-007 山东登海种业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 山东登海种业股份有限公司 年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变 动的，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。 三、现金分红方案的具体情况 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度 实现归属于母公司所有者的净利润 56,625,639.65 元，母公司实现净 利润 12,517,920.84 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司按母公司实现净利润 12,517,920.84 元提取 10%的盈余公积金 1,251,792.08 元，加上母公司年初未分配利润 2,0 ...

山东登海种业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审 43100011 号 山东登海种业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了山东登海种业股份有限公司（以下简称登海种业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是登海种业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

山东登海种业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 ኧђⲱ⎭〃ѐ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 㩛ѐ᭬ޛᢙ䲚߫㺞щ亯Ṯḛᣛ 目 录 | 专项核查报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 | 3-4 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) ѣ䇷ཟ䙐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ δ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣളg्Ӣ ⎭⏶॰㾵䰞्ཝ㺍 43 ਭ 䠇䘆ཝড় B ᓝ 13 ቸ 䛤㕌 100044 ⭫䈓 010 6221 2990 Ֆⵕ 010 6225 4941 㖇൶ www.zzttcpa.com ѝ䇱ཙ䙊(2025)䇱ᇑᆇ 43100006 ਧ-2 ኡьⲫ⎧ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈ൘ᇑ䇑Ҷኡьⲫ⎧ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"ⲫ⎧ ъޜਨ"˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺ ⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘Ⲵสкˈሩਾ䱴Ⲵljⲫ⎧ъޜਨ 2024 ᒤᓖ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔 ᛵߥ㺘৺䈤᰾NJ˄ԕлㆰ〠"㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘"˅䘋㹼Ҷу亩ṨḕDŽ ᤹➗lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJ ...

山东登海种业股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 17-18 | | 9.财务报表附注 | 19-100 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通(2025)证审字 43100006 号 山东登海种业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东登海种业股份有限公司（以下简称登海种业公司）财务 报表，包括 20 ...

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（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了提高山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关 法律、行政法规和规范性文件的规定及《山东登海种业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

山东登海种业股份有限公司 2025 年 4 月 1 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 公 司 章 程 （草案） | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则………………………………………………………………… 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………… 4 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………… 4 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………………… 7 | | 第五章 | 董事和董事会………………………………………………………23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员…………………………………………34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………36 | | 第八章 | 通知和公告…………………………………………………………40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………41 | | 第十章 | 修改章程 ……………………………………………………………45 | | 第十一章 | 附则 ………………………… ...

山东登海种业股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 山东登海种业股份有限公司董事会 审计委员会工作实施细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《山东登海种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董 事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员原 则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...