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登海种业(002041) - 独立董事2024年度述职报告(孙爱荣)
2025-04-22 11:14
山东登海种业股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议情况 1.出席董事会情况 山东登海种业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --孙爱荣 各位股东及股东代表: 本人作为山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求,在 2024 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职责,积极出席公司相关会议,认真审 议各项议案,对公司发展提出合理的建议,充分发挥独立董事的作用,切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 2024 年度,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 孙爱荣女士:中国国籍,汉族,1979 年 10 月出生,法学学士,九三学社社 员。历任山东康桥律师事务所律师合伙人、资产规划与传承研究中心负责人, ...
登海种业(002041) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-22 10:50
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,245,664,505.89, a decrease of 19.74% compared to ¥1,551,975,042.78 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥56,625,639.65, down 77.86% from ¥255,783,003.82 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,637,879.76 in 2024, a decline of 113.33% compared to ¥177,344,840.06 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥128,136,431.70, a decrease of 28.37% from ¥178,886,548.03 in 2023[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0643 for 2024, down 77.88% from ¥0.2907 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,878,071,041.66, an increase of 1.58% from ¥4,802,168,323.50 at the end of 2023[23]. - The total amount of sales returns was 41.82 million yuan, with corn seeds accounting for 95.78% of the total returns[39]. - The company reported a significant increase in inventory levels, with a stock amount of CNY 920.53 million, up 10.58% from CNY 832.46 million in the previous year[51]. - The company's gross profit margin for corn seeds was 29.50%, a slight increase of 0.33% compared to the previous year[50]. - The company reported a significant loss of ¥129,016,664.75 due to inventory impairment, impacting overall profitability[68]. Research and Development - The company has a strong commitment to research and development, focusing on breeding technology and biotechnology applications[4]. - The company achieved a research and development investment of ¥86,419,693.13 in 2024, representing a 22.89% increase compared to ¥70,325,345.47 in 2023[65]. - The proportion of R&D investment to operating revenue rose to 6.94% in 2024 from 4.53% in 2023, an increase of 2.41%[65]. - The company is focused on building a strong foundation for hybrid corn seed industry and expanding its product lines in wheat, vegetables, and rice[86]. - The company aims to accelerate the commercialization of transgenic and gene-editing technologies to meet the growing demand for resistant varieties due to climate change and food security strategies[87]. - The company has established a research center in Qingdao, which is responsible for R&D activities[109]. - The company has developed and promoted multiple new corn and wheat varieties, contributing to advancements in agricultural technology[118][119]. Market and Competition - The seed industry is sensitive to seasonal and climatic conditions, with revenue and profit concentrated in November-December and January-June of the following year[4]. - The company faces risks from natural disasters and market competition, particularly in the corn seed sector where inventory remains high[4]. - The corn seed market in 2024 faced oversupply, with inventory issues exacerbated by reduced planting areas due to increased cultivation of other economic crops[33]. - The company has a strong market position in the corn seed sector, with approximately 90% of its revenue derived from corn hybrid seed sales, primarily from the "Denghai" and "Xianyu" series[34]. - The company aims to leverage favorable policy environments and research support to adjust its development strategy in response to market challenges[33]. - The company is addressing the risk of new variety promotion by enhancing marketing efforts and providing comprehensive technical guidance for planting and pest control[90]. Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness for all shareholders[98]. - The company has established independent financial and operational structures, ensuring separation from the controlling shareholder[102]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[149]. - The company has established an internal control management system that covers all business activities, with no significant internal control deficiencies reported during the period[144]. - The board actively fulfilled its responsibilities, ensuring compliance with disclosure regulations and monitoring the company's operational status[132]. Shareholder Information - The total number of shares is 880,000,000, with 100% being unrestricted shares[187]. - The largest shareholder, Laizhou Agricultural Science Institute, holds 53.21% of the shares, totaling 468,223,255 shares[190]. - The total number of shareholders increased from 67,877 to 73,087 during the reporting period[190]. - The company has not issued any new shares or conducted any stock splits during the reporting period[189]. - The top 10 unrestricted shareholders include major funds such as E Fund, ICBC Credit Suisse, and GF Fund, with holdings of 4,113,319, 4,058,426, and 3,673,700 shares respectively[192]. Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and social responsibility, focusing on food security and agricultural development[152]. - The company made social donations totaling CNY 17,000 during the reporting period, including contributions to the Red Cross and local education development[153].
登海种业(002041) - 内部控制自我评价报告
2025-04-22 10:45
山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...
登海种业(002041) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-22 10:45
主管财务工作的公司负责人: 会计机构负责人: 编制单位:山东 容和 山东登海种业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | Caroline | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 11 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 01 | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额(不含利息) | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 ® | 2 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...
登海种业(002041) - 关于计提资产减值准备的公告
2025-04-22 10:45
山东登海种业股份有限公司 证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-011 山东登海种业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于计提资产减值的议案》,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定,现将具体情况公告如下: 一、计提存货跌价准备 1、计提存货跌价准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准 确反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果,经公司及所属子公司 对截止 12 月 31 日期末的各类资产进行全面清查和资产减值测试,对 存在减值迹象的存货计提存货跌价准备 15,724.62 万元,详见下表列 示: 以上数据经会计师事务所审计确认。 2、计提存货跌价准备对公司的影响 本期计提存货跌价准备 12,900.53 万元,减少公司 2024 年 ...
登海种业(002041) - 独立董事候选人声明与承诺(李庆新)
2025-04-22 10:45
声明人李庆新作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东登海种业股份有限公 司董事会提名为山东登海种业股份有限公司(以下简称该公司)第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 山东登海种业股份有限公司 证券代码:002041 证券简称:登海种业 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...
登海种业(002041) - 关于董事会换届选举的公告
2025-04-22 10:45
山东登海种业股份有限公司 证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-010 山东登海种业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事 会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,公司于2025年4月21日召开第八届董事会第十五次 会议,会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的 议案》及《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》,并提请 公司2024年度股东会审议。现将本次董事会换届选举情况公告如 下: 公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名, 独立董事三名。经公司董事会提名推荐,公司董事会提名委员会对 任职资格进行了审查。董事会提名唐世伟女士、吴晓燕女士、姜卫 娟女士、张明先生、毛丽华女士、丁照华先生为第九届董事会非独 立董事候选人;提名刘海英女士、谢瑞芝女士、李 ...
登海种业(002041) - 监事会工作报告
2025-04-22 10:45
山东登海种业股份有限公司 根据《公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事 会议事规则》的有关规定和要求,公司监事会在 2024 年度召开了 4 次监事会会议。 (一)公司于 2024 年 4 月 21 日上午以现场会议的方式召开第八 届监事会第九次会议,6 名监事到会。监事张明先生因公出差,未能 亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。会议 以记名投票方式审议通过了《监事会工作报告》《公司 2023 年度报 告及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配 方案》《公司续聘会计师事务所的议案》《公司董事会关于 2023 年 度内部控制情况的自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》 等报告和议案。监事会认为上述报告和议案,符合《企业会计准则》 及《企业会计制度》的要求,报告中主营业务收入、利润总额、每股 收益等数据是正确的,真实地反映了公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流。 (二)公司于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开第八 届监事会第十次会议,7 名监事到会。会议以记名投票方式审议通 过了《山东登海种业股 ...
登海种业(002041) - 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书(谢瑞芝)
2025-04-22 10:45
2025 年 4 月 16 日 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人谢瑞芝尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。山东登海 种业股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人:谢瑞芝 ...
登海种业(002041) - 独立董事提名人声明与承诺
2025-04-22 10:45
山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东登海种业股份有限公司董事会现就提名刘海英为山东登海种业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ ...