浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将 ...

[Core Performance Forecast Data](index=1&type=section&id=Item%20I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company forecasts a 5% to 15% year-on-year increase in both operating revenue and net profit attributable to shareholders for the first half of 2024, with basic EPS ranging from CNY 0.39 to CNY 0.43 2024 Semi-Annual Performance Forecast | Metric | Jan 1 - Jun 30, 2024 (Estimated) | Prior Period | Year-on-Year Growth | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Operating Revenue (CNY Billion)** | 13.155 – 14.408 | 12.529 | 5% – 15% | | **Net Profit Attributable to Shareholders (CNY Billion)** | 1.464 – 1.604 | 1.395 | 5% – 15% | | **Basic Earnings Per Share (CNY/share)** | 0.39 – 0.43 | 0.39 | 0% – 10.3% | [Analysis of Performance Drivers](index=1&type=section&id=Item%20III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) The projected performance increase is primarily driven by strong growth in new energy vehicle thermal management and steady market share gains in refrigeration and air conditioning components - Growth in New Energy Vehicle Thermal Management Business: As a global leader, the company leverages the demonstration effect of benchmark clients to continuously secure new orders, driving performance growth[3](index=3&type=chunk) - Growth in Refrigeration and Air Conditioning Components Business: Leveraging its industry-leading position and global strategic layout, the company's core product market share has steadily increased, contributing to performance growth[3](index=3&type=chunk) [Other Explanations and Risk Disclosures](index=1&type=section&id=Item%20IV.%20Other%20Relevant%20Explanations) The company clarifies that the performance forecast is a preliminary, unaudited estimate, with final financial data subject to the official 2024 semi-annual report, and advises investors to exercise caution - This performance forecast data is a preliminary calculation result from the company's financial department, unaudited by an accounting firm, and the final data will be subject to the 2024 semi-annual report[3](index=3&type=chunk)[4](index=4&type=chunk)

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-057 浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 一、2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 5 月 9 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于 <浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考 核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计 划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划 1 相关事宜发表了同意的独立意见。 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 1,313 人，本次限制性股票解除 限售数量为 5,133,000 股，占公司目前总股本的 0.1375%； 2、本次解除限售股份可上市流通的日期：2024 年 7 月 1 日。 浙江三花智能控制股份有限公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][8] Core Views - The establishment of a wholly-owned subsidiary, Zhejiang Sanhua Intelligent Drive Co., Ltd., aims to accelerate the mass production of robot components [1] - The company is actively investing in the robotics sector, with plans for a research and production base for robotic electromechanical actuators and domain controllers in Hangzhou, with a total investment of no less than 3.8 billion yuan [1] - The company is positioned to benefit from the high growth of the robotics industry, particularly with the anticipated mass production of Tesla's Optimus humanoid robot by the end of 2025 [1] - The automotive and refrigeration segments are expected to see steady growth, with the company holding the global market share leader position in several automotive electronic components [1] - The energy storage business is also set to grow, with the company already supplying major clients as the new energy storage capacity in China is projected to reach over 30GW by 2025 [1] Financial Forecasts - The company is projected to achieve net profits of 3.6 billion yuan, 4.3 billion yuan, and 4.9 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 25, 21, and 18 [2][18]

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-041 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次临时会议于 2024 年 5月 29 日以书面送达、电话、电子邮件形式通知全体董事， 于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。关联 董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与 考核委员会审议通过。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股 票激励计划的暂缓授予的激励对象授予 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 第二个行权期行权条件成就、调整行权价格并 注销部分股票增值权的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 第二个行权期行权条件成就、调整行权价格并 注销部分股票增值权的 法律意见书 致：浙江三花智能控制股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三 花智控"或"公司"）的委托，担任三花智控实施浙江三花智能控制股份有限公 司 2022 年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项 法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江三花智能控制股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对三花智控根据《浙 江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划（草 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-043 浙江三花智能控制股份有限公司 1 4、2024 年 5 月 6 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施 考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励 计划相关事宜的议案》。 关于向 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"三花智控"）于 2024 年6月3日召开的第七届董事会第二十三次临时会议及第七届监事会第二十次临 时会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对 象授予限制性股票的议案》，暂缓授予限制性股票的授予日为 2024 年 6 月 3 日， 现将有关事项说明如下： 一、本次授予已履行的相关审批程序 1、2024 ...

浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计及对外担保 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-046 浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就并调整 回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划回购价格的议案》，董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年限制性股票 激励计划》"）第二个解除限售期解除限售条件已满足，董事会将根据 2022 年第 二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意调整 2022 年限制性股 票回购价格并办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。现将相关事项 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 5 月 9 日，公司第七届董事会第 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-042 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次临 时会议于 2024 年 5 月 29 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事） 3 人，实际出席 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会对 2024 年限制性激励计划所涉暂缓授予的激励对象名单进行核查 后认为： 1、因参与本次激励计划的公司董事王大勇先生和倪晓明先生、高级管理人员 胡凯程先生和俞蓥奎先生在首次授予日 2024 年 5 月 13 日前 6 个月内存在卖出公 司股票的行为，董事会决定暂缓王大勇 ...