证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-088 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次临时会议于 2024 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事， 于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董 事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年三季 度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公 告编号：2024-090）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-086 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司内部工作调整，原证券事务代表王语彤女士不再担任公司证券事务代 表职务。董事会同意聘请吕逸芳女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会 第二十七次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告 编号：2024-087）。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七 次临时会议于 2024 年 10 月 17 日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 22 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-087 浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表王语彤 女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。本次变动不会影响公司 相关工作的正常开展。公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第二十七 次临时会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘请吕逸芳女 士为证券事务代表，任期自第七届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。吕逸芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。吕逸芳女士简历详见附件，其联系方式如下： 地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园办公大楼 邮编：312530 电话：0575-86255360 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 1 附件：个人简历 吕逸芳女 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）通过公司回购专用证券 账户持有公司股份 1,200,921 股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分 派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下： 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 373,118,861.40 元=3,731,188,614 股×0.10 元/股；每股现金红利=本次实际现金分 红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.0999678 元/股=373,118,861.40 元 ÷3,732,389,535 股，按公司总股本折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总金 额/总股本（含回购股份）*10=373,118,861.40 元÷3,732,389,535 股*10=0.999678 元 （保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-085 浙江三花智能控制股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 23 日起公司回购股份价格上限由不超过 35.75 元/股调整为 不超过 35.65 元/股。 一、回购股份基本情况 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于实施股权激 励计划或员工持股计划。回购的价格不超过人民币 36.00 元/股，回购的资金总额 为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量 及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（ht ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 ...

1、公司已完成对 2022 年限制性股票激励计划所涉及的 33 名不符合条件的 激励对象持有的全部或部分限制性股票合计 226,000 股进行回购注销，回购价格 为 9.40 元/股，回购资金总额为 2,124,400 元。注销股份的授予日期为 2022 年 5 月 31 日。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-082 浙江三花智能控制股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次注销股份占注销前总股本比例 0.0061%。回购注销完成后，公司总 股本将由 3,732,615,535 股减至 3,732,389,535 股。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第二十三次临时会议和 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现 ...

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的审核函〔2023〕120151 号《关 于浙江三花智能控制股份有限公司申请全球存托凭证境内新增基础股票的审核 问询函》（以下简称"问询函"），深交所上市审核机构对公司提交的全球存托 凭证境内新增基础股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研 究和逐项答复，并对募集说明书等申报文件进行了修订和补充。公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于浙江三花智 能控制股份有限公司申请全球存托凭证境内新增基础股票的审核问询函之回复 报告》《浙江三花智能控制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集说明书（修订稿）》等相关文件。 鉴于公司已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了 2024 年半年度报告，公司按照相关要求会同中介机构对审核问询函回复、 募集说明书等申请文 ...

关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 中信证券股份有限公司 新增境内基础A股股份 之 上市保荐书 保荐人 (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年九月 浙江三花智能控制股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 目 录 … | | --- | | 声 明 - | | 一、发行人基本情况 … | | (一) 发行人基本情况 | | (二) 主营业务… | | (三) 主要经营和财务数据及财务指标. | | (四) 发行人存在的主要风险… | | I Í 发行人本次发行情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 | | (一）发行股票的种类和面值 | | (二) 发行证券的上市地点………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 之 发行保荐书 保荐人 (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年九月 浙江三花智能控制股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信证券"）接受浙江三花智能控制 股份有限公司（以下简称"三花智控"、"发行人"或"公司"）的委托，担任浙江三花 智能控制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份（以下简称"本 次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《证券发行办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐业务管理办法》"）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称 "《业务监管规定》"）等有关法律、法规和中国证券监督 ...