三花智控: 2024年年度审计报告 审 计 报 告 天健审〔2025〕888 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了三花智控 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (3) 实施分析程序，识别报告期收入是否存在重大或异常变动，询问管理层 了解该等变动的原因并评估合理性； (4) 实施细节测试，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性凭据，包括销 售合同、销售发票、销售回款、物流与物权凭据、对账结算凭据等，以及获取电 子口岸信息，与外销收入账载记录进行比对； 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

三花智控: 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕885 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三花 智控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，三花智控于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效 ...

我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三花智控"） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三花智控: 年度募集资金使用鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕884 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为三花智控年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编 ...

三花智控: 关于全资孙公司之间吸收合并的公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-024 浙江三花智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时 提高运营效率、有效降低经营风险，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）全资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司（以下简称"绍兴热管理"） 拟吸收合并公司全资孙公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称"绍兴 新能源"）。本次吸收合并完成后，绍兴热管理继续存续，注册资本增加至人民币 他一切权利与义务由绍兴热管理依法承继。 本次吸收合并事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。本次吸 收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大 会审议。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 公司名称：绍兴三花汽车热管理科技有限公司 统一社会信用代码：91330602MA2JR20 ...

三花智控: 2024年年度利润分配预案的公告 浙江三花智能控制股份有限公司 若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、H 股发行并 上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 年半年度利润分配方案派发现金红利 373,118,861.40 元和 2024 年度利润分配预 案拟派发现金红利 932,749,328.50 元（本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议）。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司总股本为 3,732,389,535 股，公司回购专户中的股 份数量为 1,392,221 股。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的 本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。故本公告中 计算相关比例时，总股本均为剔除公司回购专户中的股份后剩余股份数，即 一、审议程序 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七 ...

三花智控: 监事会决议公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-014 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此项议案尚须提交股东大会审议。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六 次会议于 2025 年 3 月 15 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会 议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）11:00 在公司梅渚工业园会议室召开。会议应 出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，监事陈笑明以通讯表决的方 式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人赵亚军主持，经审议表决，形成 如下决议： 年度监事会工作报告》。 全文详见公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的公告。 此项议案尚须提交股东大会审议。 年度财务决算报告》。 公司 2024 年度公司实现营业收入 ...

三花智控: 年度股东大会通知 审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-013 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025年4月16日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025年4月16日（星期三）其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和 月16日9:15-15:00。 （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记 在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 办公大楼会议室 二、会议审议事项： （一）议案名称： 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以 ...

-1- 上述资产池业务的开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至 下一年度股东大会召开之日止。 公司及子公司共享不超过 35 亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开 展资产池业务的质押、抵押的资产累计即期余额不超过人民币 35 亿元，业务期 限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长 根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。 在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额 质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每 笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营 需要按照系统利益最大化原则确定。 三花智控: 关于开展资产池业务的公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-017 浙江三花智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下称"公司"）2025年3月25日召开的第 七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及控股子公司共享不 ...

三花智控: 董事会换届选举的公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-025 浙江三花智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会已经届满， 根据《公司法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 董事会同意提名张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨 忠先生和张少波先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 董事会同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为第八届董事会独立 董事候选人；同时，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，同 步提名葛俊 ...

三花智控: 关于购买董监高责任险的公告 三、备查文件 -1- 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-023 浙江三花智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为 公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、保险方案 额为准） 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理 层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司； 确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任 险保险合同期满时或之前办理与续保或者 ...