国轩高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 国轩高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法 权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 报告期内公司经营概况 2023 年，国际环境愈加复杂、严峻，随着世界各国能源结构转型与低碳化 的普及，全球主要国家及地区对新能源汽车的需求将进一步提升。行业剧烈内卷、 价格巨幅波动、贸易壁垒增加，但全球新能源汽车市场仍增长强劲，随着主流电 池企业的产能逐步释放，市场竞争将进一步加剧。根据 EVTank 和 SNE Research 统计数据 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-019 国轩高科股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该事项已经公司 2024 年独立董事专门会议第一次 会议审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、担保情况概述 根据公司生产经营规划，公司及子公司拟申请 2024 年度对外提供担保额度 合计不超过人民币 990.00 亿元（或等值外币，下同），用于公司或公司控股子 公司对控股子公司和参股公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度时 提供担保，以及公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司开展业务提供 的履约类担保等。上述担保有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。该担保额度包括现有担保、新增担保 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙哲，1966年1月生，中国国籍，博士学历。曾先后担任上海复旦大学 美国研究中心副主任、教授、博士生导师，清华大学中美关系研究中心主任、教 授，连续10年担任美高梅中国控股有限公司（2282.HK）独立董事。现任美国哥 伦比亚大学中国项目联席主任，北京大学政府治理创新研究院研究员，华润置地 有限公司（1109.HK）独立非执行董事，JS环球生活有限公司独立非执行董事 （16 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-014 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 4 月 18 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司环球会议厅以现场和通讯方式召 开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关 规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，在董事会的领导下，公司经营管理团队率领全体员工，积极应对行 业竞争、价格波动、贸易壁垒等不利因素，坚守"产品为王、人才为本、用户至 上"的经营理念，聚力奋发，取得了产销大增、技术突破、管理提升等多方面成 绩，营收跨越 300 亿元。2023 年，公司加强国内外市 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-025 国轩高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九 届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 公司根据财政部上述准则解释文件规定的起始日，对现行会计政策进行相应 变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行上述新的会计政策。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企 业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"《准则解释第 17 号》"），其中对"关于流 ...

共于国轩高科脱分有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕 19 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 此时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.qq 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 中 话: 025-83228570 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( ** 苏 亚 鉴(2024) 19 号 关于国轩高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 国轩高科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国轩高科股份有限公司(以下简称国轩高科)董事会编 制的《国轩高科股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(以 下简称专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-023 国轩高科股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届 董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年 度会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度会计师事务所，开展财务报告审计 和内部控制审计工作，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 日 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅）， ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-021 国轩高科股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）外汇套期保值的目的 随着公司及控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。 鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定 性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟根据外币资 产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇 套期保值业务。 （二）外汇套期保值业务基本情况 1、交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种 包括美元、欧元、港币、日元、印尼盾、泰铢等。 2、交易工具：包括远期 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王枫，1975年2月生，中国国籍，中欧国际工商学院MBA，注册会计师。 曾先后担任河南众品食业股份有限公司、北京深演智能科技股份有限公司、途家 网网络技术（北京）有限公司、瑞思教育开曼有限公司（纳斯达克：REDU）、 闪电快车软件（北京）有限公司等公司的首席财务官。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-013 国轩高科股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），回购股份价格不超过 34.00 元/股， 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-094）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内 ...