证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-037 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年 12月07日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》， 定于2023年12月22日下午3：00，在青岛市崂山区香港东路195号上实 中心T3楼16楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事 会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关情况提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董 事会第十次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-035 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董 事会第十次(临时)会议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件和送达的方 式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月 6 日下午在公司会议 室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由 董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有 效。与会董事通过讨论，形成决议如下： 一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》并 将提交公司股东大会审议 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立 董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规对公司章程进行修订，修订主要条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任，在任职期间，除非出现《公司法》、公司章程及相关规则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除 ...

独立董事工作制度 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （已经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过， 经公司股东大会审议通过后实施） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 5 | | 第四章 | 履职保障 10 | | 第五章 | 附则 11 | 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案；研究和审查公司股权激励计划。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事），高 级管理人员是指公司章程规定的管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章 程》的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第三条 战略委员会由五名董事组成，设召集人一名，由公司董事长担任并 负责主持委员会工作。 战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组组长由总裁担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-036 青岛金王应用化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董 事会第十次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月22日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年 12月22日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一条 为进一步规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审 议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年 至少召开一次。半数以上独立董事提议可以召开临时会议。会议应当由过半 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构。主要负责监督及评估公司外 部、内部审计工作，监督及评估公司的内部控制并审核公司的财务信息及其披露， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任， 负责主持委员会 ...

证券代码： 002094 证券简称：青岛金王 青岛金王应用化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-08 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 参加青岛辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接待日 活动 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月 8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事、总裁：唐风杰先生 员姓名 2、董事、副总裁、董事会秘书：杜心强先生 3、财务总监：王彬先生 4、证券事务代表：齐书彬先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、蓝秀的品牌在抖音、淘宝这些平台有自己的直营渠道吗？ 通过直播带货吗？ ...