证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-53 一、审议通过了《关于参与鸿劲铝业增资扩股项目的议案》； 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二 十六次会议预通知于2023年8月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用 投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 具体详见公司 2023 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于参与广东鸿劲铝业投 资有限公司增资扩股项目的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 1 二〇二三年八月二十八日 ...

关于参与广东鸿劲铝业投资有限公司增资扩股项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"广东鸿图"）第 八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与鸿劲铝业增资扩股项目的议案》，同 意公司以自有资金出资合计不超过 8,000 万元参与广东鸿劲铝业投资有限公司（以下 简称"鸿劲铝业"）增资扩股项目。 根据公司《章程》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 （一）标的公司基本情况 1、公司名称:广东鸿劲铝业投资有限公司 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-54 广东鸿图科技股份有限公司 7、注册地址：肇庆市高要区金渡镇世纪大道 116 号金渡工业园（广东鸿劲金属铝 业有限公司二楼办公室）（仅限办公用途） 8、经营范围：以自有资金对外投资；生产、加工、销售：铝合金制品；铝合金制 2、法定代表人:邝满兴 3、统一社 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于 广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 方正证券承销保荐有限责任公司 （住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室） 二〇二三年八月 1 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人的基本情况 （一）发行人基本信息 保荐人及保荐代表人声明 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐""保荐人" "保荐机构"）接受广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图""发行 人""公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人，并指定樊旭先生、王军亮先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 本保荐人及保荐代表人特做出如下承诺： 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第 四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 第 18 号》《深圳证券交易所股票上 ...

股票简称：广东鸿图 股票代码：002101 联席主承销商 广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 二〇二三年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： | 但昭学 | 廖 坚 | 罗旭强 | | | --- | --- | --- | --- | | 梁宇清 | 徐飞跃 | 周乐人 | | | 宋选鹏 | 李培杰 | 李 | 军 | | 郑四发 | 陈海强 | | | 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：133,333,333 股 2、发行股票价格：16.50 元/股 3、募集资金总额：2,199,999,994.50 元 4、募集资金净额：2,184,598,276.90 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：133,333,333 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期 ...

保荐人（联席主承销商） 股票简称：广东鸿图 股票代码：002101 广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 联席主承销商 二〇二三年八月 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： | 但昭学 | 廖 坚 | 罗旭强 | | --- | --- | --- | | 梁宇清 | 徐飞跃 | 周乐人 | | 宋选鹏 | 李培杰 | 李 军 | | 郑四发 | 陈海强 | | | 全体监事： | | | | 毛志洪 | 李铁瑛 | 胡 薇 | | 除董事、监事外的高级管理人员： | | | | 刘刚年 | 莫建忠 | 陈文波 | | 黄一东 | | | 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 2 | 目录 3 | | --- | | 释 义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 6 | | 一、本次发行履行的相关程序 6 | | 二、本次发行概要 8 | | 三、本次发行对象基本情况 14 | | 四、本次发行 ...

向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东鸿图 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1343 号） 批复，同意广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图""公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）作为广东鸿 图本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主承销商）， 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）、广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）、中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（方 正承销保荐、平安证券、广发证券、东方投行、中信证券联合统称"联席主承销 商"），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为广东鸿图的 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深 ...

公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 （简称"本次发行"）的发行总结及相关文件已经深圳证券交易所备案通过，《广 东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文 件已于本公告披露日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者 查阅。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-52 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十八日 ...

办公地址：广州市天河区珠江东路 12 号高德置地冬广场 H 座 16 层 电话：020-31383338 邮编：510600 广东凯成律师事务所 法律意见书 广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿图科技股份有限公司（以 下简称"发行人""公司"或"广东鸿图"）委托，作为发行人本次向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，按照《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 公布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发 行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务 ...

广东鸿图科技股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2023)0500024 号 广东鸿图科技股份有限公司： 验 资 报 告 众环验字(2023)0500024号 | | | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1 | | 附件 | 1：新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 附件 | 2：注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 附件 | 3：验资事项说明 | 5 | 我们接受委托，审验了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 8 月 15 日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出 资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情 况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币 528,878,866.00 元，股本为人民币 528,878,866.00 元。根据证监许可〔2023〕 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-51 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十五次会议通知于2023年8月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年8月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采 用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》； 公司拟提高独立董事的津贴，从原来的每人 8 万元/年提高到每人 10 万元/年。 本议案需经股东大会审议通过方可生效，如获得股东大会最终通过，从 2023 年 1 月 1 日起执行。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事李培杰、李军、郑四发、 陈海强对本议案回避表决。 二、审议通过了《关于确定内部董事薪酬的议案》； 董事会同意对公司董事兼副总裁宋选鹏 ...