证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-46 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十八次会议通知于2024年10月17日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年10月24日在公司广州工厂视频会议室以现场与网络会议相结合的方式召 开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本 公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的 方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 特此公告。 1 广东鸿图科技股份有限公司 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制 度》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,960,960,227.79, a decrease of 0.46% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 93,938,914.67, down 32.04% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 83,603,553.50, a decline of 36.02% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share decreased by 41.39% to CNY 0.1413[2] - The company's revenue for the first nine months increased by 6.99% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 13.50% due to various market pressures[11] - Excluding the impact of new expansion projects, the net profit attributable to shareholders decreased by 5.12% year-on-year[11] - The total operating revenue for Q3 2024 reached ¥5,604,378,538.93, an increase from ¥5,238,202,763.28 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 6.95%[14] - The total operating costs for Q3 2024 were ¥5,407,263,437.98, compared to ¥4,933,835,106.35 in the previous year, indicating an increase of about 9.58%[14] - The net profit for the third quarter was 262,073,234.23 CNY, down from 313,226,433.18 CNY year-over-year, reflecting a decrease of about 16.4%[16] - The total comprehensive income for the quarter was 259,577,934.23 CNY, down from 312,611,937.18 CNY, reflecting a decrease of approximately 17%[16] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.60% to CNY 13,566,977,506.41 compared to the end of the previous year[2] - The total assets as of Q3 2024 amounted to ¥13,566,977,506.41, up from ¥12,847,170,946.21 in the previous year, representing a growth of approximately 5.59%[14] - The total liabilities increased to ¥5,661,825,890.79 in Q3 2024 from ¥4,992,605,484.20 in the same period last year, marking an increase of around 13.39%[14] - Owner's equity attributable to shareholders rose by 0.73% to CNY 7,645,055,668.52[2] - The total owner's equity rose to ¥7,905,151,615.62 from ¥7,854,565,462.01, indicating an increase of approximately 0.64%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 289,591,068.65, an increase of 5.24%[2] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 289,591,068.65 CNY, slightly up from 275,170,201.51 CNY year-over-year, showing an increase of about 5.8%[17] - The net cash flow from financing activities showed a decrease of 109.18% to CNY -22,655.76 million year-to-date[8] - The net cash flow from investment activities was -¥529,418,718.02, compared to -¥693,054,876.84 in the previous year[18] - The total cash inflow from financing activities was ¥397,976,204.67, significantly lower than ¥2,984,489,497.80 in the same period last year[18] - The net cash flow from financing activities was -¥226,557,645.36, a decrease from ¥2,467,494,304.46 in the previous year[18] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥2,373,494,763.80, down from ¥2,504,535,727.50 at the end of the previous year[18] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of -¥456,077,757.88 during the quarter[18] Shareholder Information - The top ten shareholders include Guangdong Science and Technology Venture Investment Co., Ltd. with a 14.41% stake, and Gaoyao Hongtu Industrial Co., Ltd. with a 9.40% stake[9] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 58,106[9] - The top three shareholders are all state-owned enterprises, indicating a strong government influence in the company's ownership structure[9] - The company has reported a significant increase in pledged shares among its major shareholders, with Gaoyao Hongtu Industrial Co., Ltd. pledging 21,000,000 shares[9] Market and Operational Challenges - The company faces risks from market fluctuations, raw material price volatility, and potential goodwill impairment due to international political and economic relations[11] - The company is actively expanding its market presence despite challenges from increased competition and rising costs[11] - The company is in a phase of capacity ramp-up for new expansion projects, which has temporarily increased costs[11] Research and Development - Research and development expenses increased to 251,606,357.60 CNY from 241,811,547.08 CNY, marking a rise of approximately 4.8%[15] Financial Expenses and Tax - The financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -18,115,203.40 CNY compared to 27,643,215.23 CNY in the previous year[15] - The company reported a tax expense of 6,452,126.36 CNY, significantly lower than 18,688,726.73 CNY from the same period last year, indicating a decrease of approximately 65%[15] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[19]

广东鸿图科技股份有限公司 合规管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为推动广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面加强合 规管理，提升依法合规经营管理水平，有效防控合规风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，参照《广东省省属企业合规管理办法》《广东省省 属企业合规管理指引（试行）》，并遵循 GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021《合 规管理体系要求及使用指南》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定《广东 鸿图科技股份有限公司合规管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司本部及其全资、控股、实际控制企业（以下简称 "下属企业"）。 第三条 本办法所称合规，是指公司、下属企业经营管理行为和员工履职行 为符合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司、下属企业及其员工在经营管理过程中因违 规行为引发法律责任、造成经济 ...

1 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 广东鸿图科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 广发证券 李靖 | | 人员姓名 | 兴银基金 翁公羽 | | 时间 2024 | 年 9 月 25 日 | | 地点 | 线上交流 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书曾文雯 运营总监、经营管理部部长宁鸿志 | | | 1 、请问压铸这一块这几年定点的情况如何？展望未来两三年 大概是怎样的增长情况？ | | | 答：压铸板块今年收入预计可保持稳定增长，增长主要源于新 | | | 建几个基地生 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-44 广东鸿图科技股份有限公司 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年九月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到董事长但 昭学先生的书面辞职报告。但昭学先生因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事 及其他相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会时生 效。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定，但昭 学先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会 正常运作。 截至本公告披露日，但昭学先生未持有公司股份。公司及董事会谨向但昭学 先生在任职期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！ 关于公司董事长辞职的公告 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-45 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十七次会议通知于2024年9月25日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年9月30日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于推举副董事长代行董事长相关职权的议案》； 同意在公司董事长空缺期间，由副董事长廖坚先生代为履行召集和主持董事会的 相关职权，代职期限至公司董事会选举产生新任董事长之日止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》； 本议案由公司董事会审计委员会、 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对广东鸿图继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理 进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称"本次发行"），发行价 格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税） 15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184,59 ...

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 附表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初占用 资金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2024年1-6月资金的利 息（如有） 2024年1-6月偿 还累计发生额 2024年6月30日 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 小 计 —— —— —— —— —— 小 计 —— —— —— —— —— 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初往来 资金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2024年1-6月资金的利 息（如有） 2024年1-6月偿 还累计发生额 2024年6月30日 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、非经营性往来） 宁波四维尔工业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 46,038.67 12,409.59 365.44 14,17 ...

广东鸿图科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东鸿图科技股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东鸿图科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）批复同意，公司于2023年8月 向特定对象发行普通股（A股）133,333,333股，每股发行价格为人民币16.50元，共计 募集资金人民币2,199,999,994.50元， 扣除发 行费用 （不含 增值税 ） 人 民 币 15,401,717.60元后，募集资金净额共计人民币2,184,598,276.90元，上述资金于2023年8 月15日到位，业经中审众环会计师事务 ...

广东鸿图科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-41 2024 年 8 月 1 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人但昭学、主管会计工作负责人刘刚年及会计机构负责人(会计 主管人员)邓永钦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 第二节 公 ...