证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-42 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日通过 电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表 决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计金额的议案》。 关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴 的议案》。本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 同意将独立董事津贴标准由每人 7.5 万元/ ...

湖南黄金股份有限公司 截至本公告披露日，黄金集团所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持股 份比例（%） 占 公 司 总 股 本 比 例 （%） 起始日期 解除日期 质权人 湖南黄金集团有 限责任公司 是 85,695,153 20.33 7.13 2021 年 11 月 26 日 2024 年 6月 6 日 中信证券股份 有限公司 合计 - 85,695,153 20.33 7.13 - - - 一、本次解除质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计被 质押数 | 累计被 标记数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | | 未质押股 | 占未质押 | | | （股） | 例（%） | | | 股份比 | 股本比 | 份限售和 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-39 4.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案时间未超过 两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,202,039,474.00 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每 10 股派 1.17 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 湖南黄金股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、股东大会审议通过利润分配方 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-38 湖南黄金股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股完成暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 二、本期债券换股、摘牌及股东持股的累计变动情况 截至本公告披露日，黄金集团本期债券已全部换股完成，累积换股 58,304,847 股，占公司总股本的 4.85%，本期债券于 2024 年 5 月 30 日完成摘牌。 本次换股完成后，黄金集团持有公司股份 421,436,119 股（其中黄金集团通 过自有股票账户持有公司股份 335,740,966 股，通过可交换私募债质押专户持有 公司股份 85,695,153 股），占公司总股本的 35.06%，仍为公司控股股东。 三、其他事项 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 30 日接到控股股东 湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）通知，黄金集团 2021 年非公 开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的持有人已将其持有的 本期债券全部转换为公司 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------|----------|-------------------------|----------|----------| | | [Table_FinanceInfo 项目\年度 ] | | 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | | 营业收入（百万元） | 23302.87 | 29475.75 | 29962.46 | 31021.17 | | | (%) | 10.75% | 26.49% | 1.65% | 3.53% | | | （百万元） | 981.43 | 2466.38 | 3181.92 | 3589.26 | | | 归属母公司净利润（百万 | 489.10 | 1262.53 | 1881.97 | 2227.76 | | | (%) | 11.20% | 158.13% | 49.06% | 18.37% | | | | | | | | | ) | 股 | 0.41 | 1.05 | 1.57 | 1 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-37 湖南黄金股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动比例超过 1%的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）控股股东湖南黄金集团有限责任公 司（以下简称黄金集团）于 2021 年 12 月 17 日发行完成湖南黄金集团有限责任 公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称"21 湘金 EB"， 债券代码为"117194"，以下简称本期债券），实际募集资金 8 亿元，债券期限为 3 年，本期债券换股期限为 2022 年 6 月 20 日起至 2024 年 12 月 16 日止。具体 内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南黄金股 份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编 号：临 2021-67）和《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公 司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号： ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开 本次电话会议为闭门会议 未经天方证券许可不得通过任何途径向会议录音或寄要等向第三方提供或传播天方证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家上午好我是天空金属的曾星毅今天非常荣幸邀请到了混合黄金的头官朱总来帮我们更新一下公司的最近的一些情况以及解答一下市场上目前在关心的问题朱总要不先请您稍微再介绍一下一季度的情况以及二季度目前运行到现在有没有一些像变化之类的好要的非常感谢大家 各位投资者一直对我们公司的信任跟支持也同时感谢天峰证券给我们这次交流机会下面我就先就公司的一季度的一个生产经营的一个整体情况跟大家做一个汇报在一季度过去的一段时间里我们公司的主要产品黄金跟T的市场价格情况较好然后也公司也把握住了市场的机遇 做好了一些生产经营安全环保等方面的工作然后实现销售收入78个亿同比增加37.85%实现规模净利润1.62个亿同比增加52.58%然后下面我从我们一季度的产业保利率然后还有一个销售价格给大家做一个数据更新 我们黄金一季度的总销量为15个亿25吨其中资产销量912公斤同比去年减少11%第一季度的总销量是6568吨 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-33 湖南黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议 室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长王选祥先生 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规 ...

关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目 的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、投资概况 为满足控股子公司甘肃加鑫矿业有限公司（以下简称甘肃加鑫）发展需要， 进一步提升湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）黄金产品的生产规模，增强 公司核心竞争力，甘肃加鑫拟计划投资不超过58,815.80万元建设甘肃加鑫以地南 矿区矿产资源利用项目。 2024年5月14日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于投资 建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，本次投资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、投资主体介绍 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-36 湖南黄金股份有限公司 公司名称：甘肃加鑫矿业有限公司 统一社会信用代码：91623001789603780L 住所：甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向 ...