证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-10 湖南黄金股份有限公司 关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开第六届董 事会第二十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄 金租赁业务，本次开展黄金租赁业务尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现 将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下： 一、黄金租赁业务概述 1. 为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄 金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并 以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号 金和二号金，即 AU99.99 和 AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权， 并且具有随时归还的特点。 2. 业务方式： 第一种方式：公司在与银行签订黄 ...

湖南黄金股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-09 一、公司 2023 年度利润分配预案 湖南黄金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）2023 年度审计机构天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（指母公司）实现净利润 110,924,805.47 元， 计提盈余 公积 11,092,480.55 元，加 年初 未分配利润 1,489,562,820.24 元，减去报告期已支付的 2022 年度现金股利 120,203,947.40 元， 实际可供股东分配的利润为 1,469,191,197.76 元。 公司拟以 2023 年末总股本 1,202,039,474.00 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 156,265,131.62 元，剩余未分 配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。 在本次利润分配预案披露至实施前，若公司 ...

湖南黄金股份有限公司 2023 年度股东大会资料 $$\exists{0}\exists{\exists{\nexists\exists{\bigwedge}}}$$ 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我代表公司董事会作《2023 年度董事会工作报告》，请予审议。 2023 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议， 规范运作，勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公 司可持续健康发展和高质量发展。 一、2023 年主要工作回顾 （一）总体生产经营成果 2023 年，公司实现销售收入 2,330,287.50 万元，同比增长 10.75%；实现利 润总额 58,694.61 万元，同比增长 20.01%，其中归属于上市公司股东净利润 48,910.34 万元，同比增长 11.20%。 共生产黄金 47,696 千克，同比减少 0.75%，其中，自产 3,947 千克，同比减 少 14.38%。 共生产锑品 31,124 吨，同比增加 1.33%，其中，自产 17,543 吨，同比减少 ...

湖南黄金股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]17442 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]17442 号 湖南黄金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南黄金股份有限公司（以下简称"湖南黄金"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南黄金董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]17442 号 四、财务报告内部控制 ...

第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 湖南黄金股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担任公司的董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 ...

湖南黄金股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法 规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

湖南黄金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估暨履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， ...

湖南黄金股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 （一）场所合规原则：开展套期保值业务只能在合法设立的交易场所进行。 （二）生产经营相关原则：进行套期保值业务的品种仅限于与生产经营相关 的产品或业务，其中包括：公司矿山、冶炼主营品种及供应链业务相关品种；外 汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等； （三）限量原则：进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量， 时点净持仓规模不得超过对应现货风险敞口量；总开仓量不得超过董事会批准的 额度。 第一条 为了规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）套期保值业务（以 下简称套期业务），防范交易风险，根据国家有关法律、法规，《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号－交易与关联交 易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 公司开展套期业务，应报董事会审议通过后方可实施。 各控股子公司开展套期业务，应经同级董事会审议通过，经公司批准后方可 实施，并根据本管理制度，制定具体的套期业务管理制度、 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-13 湖南黄金股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月23日召开第六届董事 会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度 计提资产减值准备和核销资产的议案》。现将公司本次计提资产减值准备和核销 资产的具体情况公告如下： 一、本年计提资产减值准备和核销资产情况概述 为了更加真实、准确的反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对截至2023年12月31日的金融资产、存货、固定资产、无形资 产、商誉等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。 本着谨慎性原则，本次对金融资产、存货、固定资产、无形资产等计提资产减值 准备共计6 ...